本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-024 江苏联环药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,251,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.4764 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长吴文格先生主持， 采 用了现场投票与网络投票相结合的表决方式， 符合《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 03 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-025 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 选举钱振华先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会届满时止。 （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》 选举涂斌先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会届满时止。 （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2023 年年度股东大会选举产生第九届董事会成员后，经全体董事同意豁免会 议通知时间要求，于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，参加会议人数符合公司章程的规定。经全体董事 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 江苏联环药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 关于江苏联环药业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：江苏联环药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司 提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2024年 ...

江苏联环药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏联环药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （股票代码：600513） 会议日期：二〇二四年三月二十八日 - 1 - 江苏联环药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 股东大会会议须知 - 3 - | | | | --- | --- | --- | | 联环药业 2023 年年度股东大会会议基本情况及议程 - 4 - | | | | 议案一 公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 - 7 - | | 议案二 公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 - 15 - | | 议案三 公司 年度财务决算报告及 2024 | 2023 | 年度财务预算报告 - 18 - | | 议案四 《公司 2023 | | 年年度报告》全文及摘要 - 23 - | | 议案五 公司 | 2023 | 年度利润分配议案 - 24 - | | 议案六 关于公司 2023 | | 年度日常关联交易执行情况及 - 25 - | | 议案七 关于公司董事 2023 | | 年度薪酬的议案 - 35 - | | 议案八 关于公司监事 2023 | ...

江苏联环药业股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-019 号 2024-021。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次临 时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开，本次会 议通知于 2024 年 3 月 10 日以电话形式发出，会议应参会董事 8 名，实际参会董 事 8 名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长吴文格先生 主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相 关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决 议： 1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案》 本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。 根据《上市 ...

江苏联环药业股份有限公司章程（2024 年第二次修订） 江苏联环药业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 党委 5 | | 第四章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 32 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第八章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-021 江苏联环药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票 （以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过。本次提请授权事宜的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）确认 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-020 江苏联环药业股份有限公司 第八届监事会第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 特此公告。 与会监事对下列议案进行了认真审议，以投票表决方式一致通过如下决议： 1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日止。 经审核，监事会认为该议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市 场的融资功能，增强公司的资 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"、"联环药业"）于 2024 年 3 月 15 日召开第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，对《公司章程》中相关条款进行修订，现将相关情况公告如下： 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号: 2024-022 江苏联环药业股份有限公司 | 条款序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百三十二条 | 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | | …… | …… | | | (十八)法律、行政法规、部门规章或 | (十八)根据公司年度股东大会的授 | | | 本章程授予的其他职权。 | 权，决定向特定对象发行融资总额不 | | | …… | 超过人民币三亿元且不超过最近一年 | | | | 末净资产百分之二十的股票； | | | | (十九)法律、行政法规、部门规章或 | | | | 本章程授予的其他职权。 | ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入2,174,100,305.52元，较2022年增长11.20% [21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润135,008,519.87元，较2022年减少4.50% [21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115,681,153.87元，较2022年减少13.27% [21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额160,701,795.49元，较2022年增长25.95% [21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,354,189,077.50元，较2022年末增长6.91% [21] - 2023年末总资产2,855,702,313.77元，较2022年末增长5.18% [21] - 2023年基本每股收益0.47元/股，较2022年减少4.08% [22] - 2023年加权平均净资产收益率10.38%，较2022年减少1.26个百分点 [22] - 2023年第四季度营业收入690,695,004.66元，归属于上市公司股东的净利润46,166,713.17元 [24] - 2023年非经常性损益合计1932.74万元，2022年为798.46万元，2021年为671.13万元[25] - 2023年公司实现营业收入21.74亿元，同比增长11.20%；营业利润1.75亿元；归属母公司所有者净利润1.35亿元[28] - 2023年度公司实现营业收入21.74亿元，同比增长11.20%；营业利润1.75亿元；归属于母公司所有者的净利润1.35亿元[50] - 2023年公司营业成本11.28亿元，同比增长23.62%；销售费用5.92亿元，同比下降2.09%；管理费用1.20亿元，同比增长2.32%；财务费用0.25亿元，同比增长24.29%；研发费用1.32亿元，同比增长42.95%[51] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额1.61亿元，同比增长25.95%；投资活动产生的现金流量净额 -1.85亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -0.35亿元，同比下降145.63%[51] - 销售费用591602014.60元，同比降2.09%；研发费用132140716.74元，同比增42.95%[60] - 本期费用化研发投入132,140,716.74元，资本化研发投入9,215,276.19元，研发投入合计141,355,992.93元，占营业收入比例6.50%，资本化比重6.52%[61] - 经营活动现金流量净额本期160,701,795.49元，较上年同期增长25.95%；投资活动净额 - 184,693,881.63元；筹资活动净额 - 35,097,867.47元，较上年同期下降145.63%[66] - 其他流动资产本期20,901,619.32元，占总资产0.73%，较上期增长265.58%[68] - 长期股权投资本期11,636,901.86元，占总资产0.41%，较上期增长296.56%[68] - 在建工程本期225,807,814.58元，占总资产7.91%，较上期增长230.57%[68] - 长期借款本期79,000,000.00元，占总资产2.77%，较上期增长59.11%[68] - 境外资产8,592,891.51元，占总资产比例0.30%[69] - 受限资产中货币资金31,190,413.67元、应收款项融资38,299,904.21元，合计69,490,317.88元[70] - 同行业平均研发投入金额为2.51791亿人民币，公司研发投入占营收比例6.50%，占净资产比例9.32%，资本化比重6.52%[98] - 抗糖尿病创新药研发投入4008.584254万元，同比增长464.12%；抗肿瘤创新药物投入386.985383万元，同比下降70.93%[101] - 公司销售费用总额5.916020146亿元，占营业收入比例27.21%[107] - 市场开发费占销售费用总额比例98.03%，金额为5.799515629亿元[105] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计696.91万元[146] - 2022年度以总股本为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发43,071,851.10元（含税），于2023年5月26日执行完毕[162] - 2023年利润分配预案为每10股派息1.50元（含税），现金分红金额42,818,440.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.72%，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为135,008,519.87元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年医药制造营业收入9.06亿元，毛利率74.21%，同比降4.31%；医药流通营业收入12.46亿元，毛利率29.87%，同比增25.62%[54] - 原料药营业收入2.76亿元，毛利率47.28%，同比增20.33%；片剂营业收入10.78亿元，毛利率67.44%，同比降0.25%[54] - 内销营业收入21.15亿元，毛利率49.03%，同比增11.25%；外销营业收入0.37亿元，毛利率20.58%，同比降1.21%[54] - 爱普列特片生产量11173.67万片，同比增37.66%；销售量9123.59万片，同比增6.07%[55] - 医药制造业原材料成本22260.24万元，占比19.74%，同比降17.14%[57] - 抗过敏类营业收入76,628,855.75元，毛利率72.49%，同比减少62.16% [84] - 皮质激素类营业收入40,689,511.35元，毛利率30.35%，同比减少16.92% [84] - 心血管系统营业收入150,808,554.57元，毛利率49.87%，同比减少14.83% [84] - 泌尿系统类营业收入314,698,740.72元，毛利率88.78%，同比增加16.28% [84] 公司业务发展成果 - 2023年公司引进各类人才近百名，获得专利授权近40项[28][29] - 创新药LH - 1801完成Ib和DDI研究获免二进三回复，LH - 1802进行I期临床研究，LH - 1901完成pre - IND申报[29] - 仿制药获得8个原料药和制剂生产批件、4个补充申请批件[29] - 公司重点产品爱普列特片销售额突破2亿元[30] - 2023年子公司亚中制药实现销售收入1.35亿元[31] - 公司3个小组荣获全国医药行业质量管理（QC）小组全国一等奖，被评为省级（QC）小组活动优秀企业[32] - 公司入选创建世界一流“专精特新”示范企业，荣获2023年中国医药工业最具成长力企业等多项荣誉[37] - 公司先后成功研发上市国家一类新药2个、原国家二类新药6个、原国家三类新药2个[46] - 截至报告期末，公司已获得国内专利131项，其中发明专利28项，实用新型专利87项，外观设计专利16项，国外发明专利3项[46] - 公司共有103个药品品规、33个纳入《国家基本药物目录》，72个纳入国家级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》[48] - 公司主导产品爱普列特片为国家一类新药，1999年8月获国家一类新药证书，2001年2月被评为“九五”国家重点科技攻关计划优秀科技成果，2004年7月获国家重点新产品证书[47] - 公司主要产品依巴斯汀片（苏迪）被认定为国家重点新产品、江苏省高新技术产品；非洛地平片（联环尔定）被认定为江苏省高新技术产品，公司为该药品质量标准起草单位[48] - 公司所有在产品均已通过省局GMP符合性认证，对进厂原辅料及成品制定了高于国家药品标准的企业内控标准，部分产品达到欧洲药典标准[49] - 截至报告期末，一个I类新药启动III期临床试验，一个I类新药完成pre - IND申报，一个II类新药完成IND申报 [88] - 替莫唑胺胶囊和他达拉非片获得药品注册证书，盐酸舍曲林胶囊全国首家通过一致性评价 [88] - 马来酸氯苯那敏、他达拉非、醋酸氟氢可的松原料药获得上市申请批准通知书 [88] - 左炔诺孕酮、氢化可的松、醋酸氢化可的松、特非那定原料药获得补充申请批准通知书 [88] - 糖尿病创新药LH - 1801片启动III期临床研究 [89] - 白血病创新药LH - 1802胶囊I期临床进行中 [89] - 左炔完成WHO注册申报[93] - LH - 1901完成药学、非临床研究及临床方案制定，并完成pre - IND申报[94] - LH - 2103完成药学研究及临床方案制定，并完成IND申报[94] - 咪达拉新片完成药学研究及临床方案制定，完成IND申报[94] - 替莫唑胺胶囊(20mg/100mg)完成发补研究并注册申报[94] - 马来酸氯苯那敏原料药获得上市申请批准通知书[94] - 他达拉非原料药获得上市申请批准通知书[94] - 他达拉非片(20mg)获得药品注册证书[94] - 醋酸氟氢可的松原料药获得上市申请批准通知书[94] - 左炔诺孕酮原料药获补充申请批准通知书[94] - 醋酸氢化可的松、特非那定原料药获补充申请批准通知书[99] - 盐酸舍曲林胶囊获补充申请批准通知书，替莫唑胺胶囊获药品注册证书[99] 公司经营管理举措 - 公司制定采购相关制度规范，生产部、采供部根据生产计划制定原辅包采购计划，非生产性物资由各部门申请采购[39] - 公司定期对供应商进行质量审计和评定，新增供应商需评审，采购须签订合同或订单[39] - 公司制定大宗物资集中采购相关制度，成立领导小组和办公室，采购计划年初报备[40] - 集中采购采用公开招标、邀请招标方式，金额量级不同方式不同，不具备招标条件采用非招标采购方式[41] - 公司所有在产品通过省局GMP符合性检查及场地转移补充注册核查，生产严格执行相关规范和制度[42] - 生产部根据销售情况编制年度、月度及周生产计划，并跟踪考核关键指标[42] - 生产车间按指令和需求领料，不合格材料查明原因、界定责任后存放专门区域并作退货处理[42] - 公司制剂产品销售主要采用直销、传统经销和配送商三种模式，配送商模式是主要销售模式；原料药销售主要采用直销模式[44][45] - 2024年公司将加大研发投入，推进创新药、特色制剂、高端仿制药等品种研发进度[117] - 2024年公司要加快引进和培养人才，健全全员创新机制，提高产品市场竞争力[117] - 2024年公司要深化销售部门内部改革，优化营销体系架构和资源配置，助推销售提质增效[118] - 2024年公司子公司要加速基础设施建设等，推进“三化融合”“智改数转”，提升智能化水平[118] - 公司将对接金融市场，延伸产业链，整合上下游，提升盈利能力和业绩[119] - 2024年公司将坚持稳字当头、稳中求进总基调，聚焦产业发展和效益提升[122] - 公司应对风险措施包括抓好招标采购、研究市场对策、加强合作、拓展外销、加快新品研发等[124] - 报告期内公司按规定建立并完善法人治理结构和内控制度[127] - 公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[128] - 公司现有独立董事三名，人数和比例达证监会要求[128] - 公司高管人员任免与奖惩按规定进行，有绩效评价标准和薪酬决策程序[129] - 公司指定董事会秘书负责信息披露管理工作[129] - 公司制订《募集资金管理制度》，加强对募集资金监管[129] - 公司将完善质量管理体系，提高质量管理水平，强化药品全生命周期质量监管[120] - 公司严格按照相关制度加强内幕信息保密工作，报告期内未发生泄密事件[130] - 联环集团采取措施保证联环药业人员、资产、财务、机构和业务独立[130][131][132] - 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位不存在与公司同业竞争情况[132] - 公司依据相关法律法规及内控制度对子公司实施管理控制，涵盖经营、财务等多方面[170] - 公司聘请天衡会计师事务所对2023年度内部控制情况进行独立审计，出具标准无保留意见，审计报告于2024年3月6日披露[172] - 公司遵循企业发展成果与员工共享理念，连续多年实施全员增资[158] - 公司制订2023年度教育培训计划，完成计划内培训任务，培训覆盖多类人员，总体评估良好[159] - 公司严格按相关规定实施利润分配方案，现金分红符合《公司章程》规定和股东大会决议要求[161] - 公司对高级管理人员实施岗位目标责任制和绩效评价为中心的考核制度，将薪酬与公司发展挂钩[167] - 报告期内公司建立严密内控管理体系，不断完善细化，内控运行机制有效[168] 公司市场竞争与行业情况 - 2023年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入25205.7亿元，同比下降3.7%，营业成本14401.6亿元，同比下降2.3%，利润总额3473.0亿元，同比下降15.1%[35] - 公司主要业务涵盖医药制造和医药流通领域，医药制造产品有泌尿系统药等几大系列，包含多种药物剂型和知名药品[38] - 公司主要药品有爱普列特片、盐酸多西环素片等多种，涉及泌尿、抗生素等多个治疗领域[75] - 报告期内公司无主要药品新进入和退出基药目录、医保目录[76] - 截至目前，联环美愈伪麻胶囊、盐酸特拉唑唛片等产品纳入《国家基本