江苏联环药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏联环药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪 ...

防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范江苏联环药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》及公司《章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之 间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括： 经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务 ...

证券代码：600513 股票简称：联环药业 公告编号： 2024-018 江苏联环药业股份有限公司 张婧，中国国籍，女，1988 年 7 月 30 日出生，本科学历，工程师。历任江 苏联环药业股份有限公司质量控制部精密仪器组化验员、质量控制部精密仪器组 组长、质量控制部经理助理、质量控制部副经理、团委书记。现任江苏联环药业 股份有限公司质量保证部经理、质量受权人。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届 满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定：监事会的职工代表监事由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司已于近日召 开职工代表大会，经投票选举，张婧女士（简历详见附件）当选为公司第九届监 事会职工代表监事。 本次选举完成后，公司职工代表监事占监事会成员的比例不低于三分之一。 张婧女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第九届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 江苏联环药业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 6 日 附职工代表监事简历： 关于职工代表监事换届选举的公告 ...

江苏联环药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华 人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏联环药业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会和股东大会审议。公司 不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告及 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-012 江苏联环药业股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本事项经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 ●该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、 公平 的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联 方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关 联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项 提交提交公司第八届董事会第十二次会议审议表决。 2、董事会会议审议和表决情况 2024 年 3 月 4 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 ...

江苏联环药业股份有限公司章程（2024 年第一次修订） 江苏联环药业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 党委 5 | | 第四章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 32 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第八章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024—009 江苏联环药业股份有限公司 江苏联环药业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 23 日 1 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（（以下简称"公司"）于近日收到由江苏省科 学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，证书编号：GR202332009520，发证日期：2023 年 12 月 13 日，有 效期：三年。 公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定，根据国 家相关规定，本次通过高新技术企业认定后，公司将连续三年享受国家关于高 新技术企业的所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影 响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影 响。 特此公告。 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024—007 江苏联环药业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于增持，不涉及要约收购，不会导致江苏联环药业股份有 限公司（以下简称"联环药业"或"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 ●公司控股股东江苏联环药业集团有限公司（以下简称"联环集团"）于 2024年2月6日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 3,744,300 股,占公司总股本的1.31%。本次增持后，联环集团共持有公司股份 112,462,816股，占公司总股本的39.40%。 三、其他相关说明 一、权益变动情况概述 公司于2024年2月6日收到控股股东联环集团发来的通知，联环集团通过集中 竞价交易方式增持联环药业股份3,744,300 股，占公司总股本的1.31%。现将权 益变动情况公告如下： | 信息披露义务人 | 名称 | 江苏联环药业集团有限公司 | | | | | -- ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024—008 江苏联环药业股份有限公司 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | 证书联合颁发部门 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 联智医药 | GR202332006811 | 2023 年 11 月 6 日 | 三年 | 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、 | | | | | | 国家税务总局江苏省税务局 | | 亚中制药 | GR202351002373 | 2023 年 10 月 16 日 | 三年 | 四川省科学技术厅、四川省财政厅、 | | | | | | 国家税务总局四川省税务局 | 子公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定，根据 国家相关规定，本次通过高新技术企业认定后，子公司将连续三年享受国家关 于高新技术企业的所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该事项 不影响子公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对子公司经营业绩产 生重大影响。 特此公告。 江苏联环药业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 1 关于子公司通过高新技术企业重新认定的 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话:(86-21) 5404 9930 传真:(86-21) 5404 9931 关于江苏联环药业集团有限公司 增持汇苏联环药业股份有限公司股份的专项核查意见 致:江苏联环药业集团有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受江苏联环药业集 团有限公司(以下简称"联环集团"或"增持人")的委托,就联环集团增持江苏 联环药业股份有限公司(以下简称"公司"或"联环药业")股份(以下简称"本 次增持")事宜出具法律意见书。 现本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以 下简称"《收购管理办法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号 -- 股份变动管理》(以下简称"《自律监管指引第8号》")等有关法律、法规和规范性 文件,就本次增持相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明: 1、本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事 ...