证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2023-035 江苏联环药业股份有限公司 关于公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局颁发的关于原料药醋酸氟氢可的松的《化学原料药上市申请批准通知书》。 现将相关情况公告如下： 一、 药物的基本情况 化学原料药名称：醋酸氟氢可的松 化学原料药注册标准编号：YBY64552023 包装规格：1kg/袋 生产企业：江苏联环药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准本品注册申请。 通知书有效期：至2028年8月28日 1 310.45万元（未经审计）。 三、 对公司的影响及风险提示 公司醋酸氟氢可的松原料药获得《化学原料药上市申请批准通知书》，表明 该原料药符合国内药品注册的有关规定要求，可以在国内市场进行销售，将进一 步丰富公司的产品线，有助于拓展公司业务领域。上述事项不会对公司当 ...

江苏联环药业股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第九次临时会议 相关事项的独立意见 作为江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事管理办法》、《上市公司股权激励管 理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励办法》、《关于规范国有控股上 市公司实施股权激励制度有关问题的通知》及《公司章程》等法律、法规和规范 性文件的有关规定，对公司第八届董事会第九次临时会议相关事项发表独立意 见。 一、关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的独立意见 公司控股子公司成都亚中生物制药有限责任公司（以下简称"亚中制药"） 拟申请在新三板挂牌，有利于亚中制药进一步完善法人治理结构，促进规范发展， 稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力；符合公司的长期发展战略，不存在损害 公司和股东利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营 产生重大影响，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意控股子 公司拟申请在新三板挂牌, 并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大 会审议。 （以下无正文） (此页无正文,为《江苏联环药业股份有限公司独立董事关 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2023-029 江苏联环药业股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次临时 会议于2023年9月11日以通讯表决方式召开, 本次会议通知和相关议案于2023 年 9 月 5 日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事、高管。应参会董事 9 名， 实际参会董事 9 名，参加会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司 董事长吴文格先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》 同意公司控股子公司成都亚中生物制药有限责任公司拟申请在全国中小企 业股份转让系统挂牌。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse. ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2023-030 江苏联环药业股份有限公司 第八届监事会第四次临时会议决议公告 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次临时 会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 5 日以 电子邮件的方式通知了全体监事。本次监事会应出席监事三名，实际出席三名， 出席人数符合《公司章程》的规定，会议由监事会主席遇宝昌先生主持。本次会 议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、决议内容与表决情况 与会监事对下列议案进行了认真审议，经与会监事投票表决，一致通过如下 决议： 1、审议通过《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》 同意公司控股子公司成都亚中生物制药有限责任公司拟申请在全国中小企 业股份转让系统挂牌。 （表决情况：赞 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

江苏联环药业股份有限公司章程（2023 年第一次修订） 江苏联环药业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 党委 5 | | 第四章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于江苏联环药业股份有限公司 调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格及 终止实施 2019 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票 之法律意见书 致：江苏联环药业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"），接受江苏联环药业 股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）的委托，担任公司实施2019年限 制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"本次激励计划"或"本次限 制性股票激励计划"）专项法律顾问。现本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和 规范性文件，以及《江苏联环药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏联环药业股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下 简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的规定，就公司调整2 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2023-034 江苏联环药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 27 日 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号 联环药业会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号: 2023-033 江苏联环药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"、"联环药业"）于 2023 年 9 月 11 日召开第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于终止实施 2019 年限制 性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修 订<公司章程>的议案》，因终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予 但尚未解除限售的限制性股票事项减少注册资本的情况，对《公司章程》中相关条 款进行修订，具体情况如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币贰亿捌仟柒佰 | 第六条 公司注册资本为人民币贰亿捌仟伍 | | 壹拾肆万伍仟陆佰柒拾肆元（RMB287,145,674）。 | 佰肆拾伍万陆仟贰佰柒拾元（RMB285,456,270）。 | | 第二十七条 公司股份总数为 287,145,674 | 第二十七条 公司股份总数为 285,456,270 | | 股，公司的股本结构为：普通股 287,145,674 股。 | ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2023—031 江苏联环药业股份有限公司 关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开公 司第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于控股子公司拟申请在新三板挂 牌的议案》，同意公司控股子公司成都亚中生物制药有限责任公司（以下简称"亚 中制药"）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌， 本事项尚需提交公司股东大会审议。具体事项如下： 一、亚中制药基本情况 （一）基本情况 公司名称：成都亚中生物制药有限责任公司 注册资本：5000万元人民币 （三）主要经营情况 亚中制药最近一年又一期的主要财务数据如下： 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2002年11月14日 法定代表人：涂斌 经营范围：原料药生产、销售；货物进出口；黄姜种植、销售；医药中间体 生产、销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 （二）股 ...

一、 说明会类型 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2023-028 江苏联环药业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 8 日(星期五) 至 9 月 14 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 lhgf@lhpharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布《公司 2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年的 ...