英大信托违规行为 - 国网英大信托被上海证监局出具监管决定书，指出在相关年度定期报告中存在虚假记载和重大遗漏[1] - 英大信托管理的“鼎鑫8号”和“联赢8号”信托项目长期违约，底层资产不实，追偿具有极大不确定性[2] - 英大信托通过虚构交易和会计手段减计损失，试图将逾期项目处理干净，虚增利润[8]

业绩问题 - 2020年英大信托5.55亿虚假收购，2021年减值49980万元，2022年减值5520万元，累计减值100%[1] - 2020年财报少记损失5.55亿，虚增利润5.55亿，2021年虚增损失、虚减利润49980万元[1] 赔付情况 - 2020年12月赔付鼎鑫8号委托人5.15亿，2021年3月赔付塑力项目委托人22181.82万元[2] 监管处罚 - 2024年2月英大信托被行政处罚100万元[3] - 上海证监局责令公司30日内整改并提交报告[3] 损失承担 - 英大集团等对手方承担损失73.49%，约5.42亿元[3] 公司回应 - 公司将按要求整改，不影响正常经营[5]

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-002 号 国网英大股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）《关于公司 2023 年计提减值准备的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 监事会认为：本次 2023 年度计提减值准备符合《企业会计准则》《公司章程》 和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及 经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意公司 2023 年度计提减值 准备事项。 特此公告 国网英大股份有限公司监事会 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 24 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯表决方 式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次监事会会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： 20 ...

业绩总结 - 2023年度公司拟计提减值准备27272.52万元，减少2023年合并报表利润27272.52万元[1][9] 减值准备明细 - 信用减值准备小计19599.88万元，含坏账等[1] - 资产减值准备小计7672.64万元，含存货跌价等[1] 各项减值情况 - 2023年计提应收款项坏账准备17782.74万元[2] - 2023年转回应收票据坏账准备0.66万元[3] - 2023年置信电气计提商誉减值准备6100万元，累计12024.62万元，账面净值12703.26万元[8] 决策情况 - 2024年1月29日董事会通过2023年计提减值准备议案[10]

审计机构相关 - 公司于2023年4月25日和5月17日同意续聘信永中和为2023年度财务和内控审计机构[1] 签字注册会计师变更 - 原签字项目合伙人晁小燕因工作变动，由崔巍巍接任[2] - 2023年度签字注册会计师为崔巍巍、胡丽娅[2] 新签字注册会计师情况 - 崔巍巍2008年获资质，专注金融审计17年，近三年签核3家上市公司[3] - 崔巍巍近三年无不良执业记录，无违反独立性情形[5] 变更影响 - 变更工作有序交接，不影响2023年度审计工作[6]

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-030 号 国网英大股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三) 至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600517@sgcc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2023-028 号 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,523,168,813 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 79.0980 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司 董事长杨东伟先生因工作原因不能主持股东大会，由半数以上董事共同推举董事、 总经理马晓燕女士主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次 会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-029 号 国网英大股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 31 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 7 日在北京 市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中以通讯表决方式出席会议 的董事 4 名），公司董事长杨东伟先生因工作原因不能主持董事会，由半数以上 董事共同推举董事、总经理马晓燕女士主持本次董事会，公司监事列席会议。本 次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司 2023 年第二次临时股东大会已选举 ...

股东大会信息 - 公司2023年10月21日发布召开第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2023年11月7日14点30分召开，网络投票同日[6] - 截至2023年10月31日收市后登记在册股东可出席[9] 股东情况 - 出席现场会议6名股东，持股4,498,417,428股，占比78.6652%[10] - 网络投票17名股东，持股24,751,385股，占比0.4328%[10] - 参加表决23名股东，持股4,523,168,813股，占比79.0980%[10] 表决情况 - 采取现场与网络投票结合表决[13] - 全部议案均获有效通过[14][20] - 股东大会召集等程序和结果合法有效[21]

国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月七日 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第二次临时股东大会现场会议议程 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会现场会议须知 3 | | 2023 年第二次临时股东大会现场会议表决办法 4 | | 议案一、关于补选公司董事的议案 5 | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 15 | | 议案四、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 16 | | 议案五、关于修订公司《监事会议事规则》的议案 17 | | 议案六、关于制订《国网英大股份有限公司独立董事工作制度》的议案 18 | 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 7 日 14:30 现场会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室 出席会议人员 ...