独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[7] - 核实确认符合上交所任职资格要求[7]

业绩总结 - 2024年拟转回减值准备9528.29万元，核销应付款项378.83万元，增利润9907.12万元[1][3] - 2024年末买入返售等9笔14131.89万元全额计提减值后核销[2] - 2024年末28笔应付款项378.83万元因超时效转营业外收入[2] 决策流程 - 2025年4月23日董事会、监事会通过计提及核销议案[4][6] - 审计委同意事项并提交董事会，监事会认为合规无需股东会审议[4][6]

会议召开情况 - 2024年审计与内控合规管理委员会召开6次会议，委员均亲自出席[4] - 2024年1月29日召开第一次会议[23] - 2024年4月28日召开第二次会议[23] 议案审议情况 - 2024年8月27日续聘信永中和为审计机构[5] - 2024年1月29日通过2023年计提减值准备议案[11] - 2024年4月28日通过多项关联交易及业务协议议案[13][14][15] 未来展望 - 2025年聚焦内外部审计、内控合规管理、关联交易等领域[19]

独立董事任职 - 程小可、宋洁、刘俊勇2024年任职期为1月1日 - 12月31日[3][6][9] - 郭冬梅2024年任职期为9月13日 - 12月31日[13] 独立性情况 - 程小可等4位独立董事2024年度不存在影响独立性情形[4][7][10][13] - 公司独立董事符合独立性要求[1] - 2024年度83名报告人自查无影响独立性情形[15]

关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-010 号 国网英大股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，结合公司所处的行业特点、实际 经营情况，对公司及其控股公司 2024 年度日常关联交易额度执行情况进行汇总 确认，并对公司及其控股公司 2025 年度日常关联交易额度进行了预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日 常关联交易额度的议案》，关联董事杨东伟、刘昊回避表决，由其他 8 名非关联 董事进行表决，表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项将提交公司 2024 年年度股东会审议，关联股东回避表决。 2.独立董事专门会议审议情况 公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审 ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属不具独立性[3] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[4] 任职禁止情形 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[5] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[5] 声明日期 - 声明人日期为2025年4月23日[9]

公司规模与荣誉 - 公司注册资本为57.18亿元[20] - 置信电气2家单位获评工信部专精特新企业[16] - 公司连续第三年入选国务院国资委“中央企业上市公司ESG・先锋100指数”，排名跃升至第42位[18] - 公司首次跻身四星半级领先水平[18] - 英大碳资产获“2024上海新兴产业企业100强（第41名）”[43] - 国网英大获“2024上海制造业企业100强（第45名）”[44] 业绩数据 - 2024年公司绿色金融产品规模469.03亿元[17] - 报告期末信托资产规模10928.80亿元，首次突破万亿，同比增长32.79%[25] - 报告期内英大信托营业总收入29.9亿元，同比增长7.29%，净利润17.76亿元，同比增长10.63%[25] - 报告期内英大证券营业总收入8.60亿元，同比下降25.64%，净利润1.76亿元，同比增长64.43%[26] - 报告期内英大期货客户日均权益规模21.83亿元，同比增长9.02%，权益峰值27.67亿元[27] - 报告期内置信电气营业收入73.75亿元，同比增长6.86%，净利润1.49亿元，同比增长45.18%[28] - 报告期内英大碳资产营业收入7001.6万元，同比增长13.39%，净利润1040.49万元，同比增长14.51%[28] - 报告期末总资产465.70亿元，同比增加5.06%，归母净利润15.74亿元，同比增加15.39%[36] - 报告期内营业总收入112.88亿元，同比增加3.60%，年度现金分红4.75亿元，同比增加15.28%[36] 社会责任与公益 - 英大信托“2023年东城德兴乡村振兴慈善信托”项目荣获“金诺·金融品牌年度社会公益项目”[19] - 英大信托“英大信托2024年度德羽公益慈善信托”正式成立[19] - 2024年英大信托乡村振兴帮扶项目直接受益人群超1600人[159] - 英大证券向5个帮扶县累计投入公益建设资金87.5万元、消费帮扶资金43.6万元，组织业务骨干开展投资者教育活动服务超2000余人次[165] - 2024年以来英大证券累计举办理财讲座、投教活动等6000余场，服务人数超16万[166] - “英大信托2024首善东城·慈孝守护智慧养老慈善信托”项目引入社会资金200万元[171] - “英大信托2024首善东城·正阳先锋爱心帮扶慈善信托”项目引入社会资金100万元[172] 绿色发展与环保 - 2024年度公司及下属子公司总碳排放量9277.03吨，完成碳信用注销9286吨，连续五年实现碳中和[33] - 2020 - 2024年碳排放强度分别为240.62、172.40、160.39、157.81、82.19吨/亿元[35] - 置信电气主要生产单位实现“绿色工厂”全覆盖[83] - 置信电气于2024年8月完成GB/T 24001和ISO 14000环境管理体系再认证[83] - 2024年置信电气未发生环境事件及环保行政处罚事件[85] - 2024年置信电气下属泉港基地园区屋顶分布式光伏电站建成并网，全面启用绿电[90] 技术研发与标准制定 - 帕威尔电气“6号厂房环网柜产线”获评省级智能制造车间，荣获四星级上云企业[90] - 置信电气一级能效非晶变入选工信部节能降碳装备推荐目录[92] - 超一级能效非晶立体卷400kVA油变、800kVA干变通过第三方认证试验[92] - 置信电气牵头翻译1项国家标准、制修订4项行业标准[152] 公司治理与管理 - 国网英大董事会战略与ESG委员会由6名董事组成，其中独立董事2名，2024年召开会议1次[48] - 公司将ESG治理绩效纳入考核，与董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员薪酬挂钩[52] - 2024年组织相关岗位员工参与多项外部专项培训活动[53] - 公司从2010年度起已连续15年披露社会责任报告类报告[56] - 国网英大以“绿色低碳、数字赋能、产链融合、创新开放”为ESG战略体系[46] - 国网英大建立4级组织管理体系推进ESG工作开展[48] - 2024年公司积极更新ESG议题池并确定关键性议题[54] 员工发展与关怀 - 2024年9 - 11月开展首届国网金融“英”才培训计划，50余人授课，300余人参加[111] - 2024年英大信托开展培训190余期，参培6900余人次，学习总时长50000余学时[115] - 完成87场2458人次新员工入职等专项培训，完成26场1657人次应急演练[125] - 置信电气针对高风险场景组织专项培训27场，累计培训特种作业及外包人员342人次[125] - 公司建立职务、职级、专家人才三通道职业发展体系[107] - 公司深入推进“三项制度”改革，聚焦“六能”目标，建立“能下”“能出”“能减”机制[109] - 公司构建员工成长与企业发展良性生态，为专业管理人员和技术人员提供“双通道”发展模式[120] - 公司建立工会沟通员工意见，设立员工申诉通道[113] - 英大证券帮助2名职工申请6万元大病互助金，帮助22名职工申请5.75万元住院医疗互助保障金，为9名困难职工送上8万元帮扶资金[133] - 英大证券年内提高体检费标准20%[133] 业务拓展与合作 - 英大信托召开5次业务推进会，走访300余家中小微供应商，全年绿色供应链金融累计规模25.97亿元[143] - 机构合作专场交流活动有8家上市公司、8家战新产业单位、8家金融单位、17家省电力公司和100家产业链上下游企业参与[157] 分红与会议 - 2024年度末期拟派发现金红利291,640,222.94元，本年度现金分红总额474,630,166.74元，连续五年现金分红比例超30%[185] - 召开股东会3次，审议议案20项；召开董事会会议6次，审议议案46项；召开董事会专门委员会11次，审议议案33项；召开监事会会议4次，审议议案13项[192] - 召开业绩说明会3次，2家券商发布深度研报，接待39家机构投资者调研，获评“金信披奖”[198]

委托理财额度 - 公司及非金融类子公司申请委托理财额度不超23亿元[3] 投资相关 - 投资种类为银行保本型结构性存款等[4] - 产品期限不超三年[5] 资金与审批 - 资金源于公司及非金融类子公司自有结余资金[5] - 需股东会审议批准[4][6] 其他 - 委托理财不构成关联交易，总体风险可控[5][7] - 不影响主营业务开展[9]

补偿情况 - 控股股东英大集团已足额履行补偿义务[1] - 公司收到济南能投足额补偿24,049,683.99元[1] - 截至公告披露日，相关方补偿义务完成[3] 补偿影响 - 补偿金额计入资本公积，增加所有者权益[1] - 补偿对损益无影响，会计处理以审计结果为准[1] 后续安排 - 如英大信托追回损失，公司按股权比例退回[2]

国网英大股份有限公司 全年共召开董事会会议 6 次（详见附件《2024 年度董事会会议召开情况》）， 审议通过议案 46 项；全年组织召开股东会 3 次，提交股东会各项议案共 20 项， 全部获得高票通过，董事会和股东会全部过会议案均已执行完毕或正按既定计划 2024 年度董事会工作报告 2024 年，国网英大股份有限公司（以下简称"公司"或"国网英大"）董事 会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的各项规定，精准 定战略、科学作决策、有效防风险，坚定拥护公司党委在企业发展中把方向、管 大局、保落实的领导地位，遵守"三会一层"治理程序，以实际行动践行使命担 当，推动公司业务高质量发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下。 一、董事会规范运行情况 （一）董事会基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，国网英大董事会由 11 名董事 组成，其中设董事长 1 名，独立董事 4 名。 2024 年 7 月，因工作调动原因，马晓燕女士申请辞去公司第八届董事会董 事、薪酬与考核委员会委员及总经理职务；2024 年 8 月，陈斌开先生升任中央 财经大学副校长，根据《中共中央纪委、教育部、监察 ...