证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-020 号 国网英大股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2024 年 7 月 15 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯表 决方式召开。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次董事会 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于补选公司董事的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 经征询各有关方面意见，公司董事会提名委员会推荐乔发栋先生为公司第八 届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期 届满。 乔发栋先生的基本情况和简历如下： 乔发栋，男，1974 年出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历任西 北电网公司财务部基建财务处处长，西安 ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之 日起生效。马晓燕女士辞职不会导致董事会低于法定最低人数，不会影响董事会 正常运行，不会对公司日常经营产生不利影响，公司将按照法定程序尽快补选董 事。 马晓燕女士、宋云翔先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了重要作用，公司及董事会对马晓燕女士、宋云翔先生表示衷心感谢！ 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-019 号 国网英大股份有限公司 关于董事和高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事及总经理马晓 燕女士、副总经理宋云翔先生的辞职报告。因工作调动，马晓燕女士申请辞去公 司第八届董事会董事、薪酬与考核委员会委员及总经理职务；宋云翔先生申请辞 去公司副总经理职务，转任国网英大国际控股集团有限公司三级顾问。截至本公 告披露日，马晓燕女士、宋云翔先生均未持有公司股份。 特此公告 国网英大股份有限公司董事会 1 2024 年 7 月 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2024-017 号 国网英大股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.072 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/16 | － | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 5,718,435,744 股为基数，每股派 发现金红利 0.072 元（含税），共计派发现金红利 411,727,373.57 元。 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2024-016 号 国网英大股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,528,046,913 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 79.1833 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董 事长杨东伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召 开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书牛希红 ...

法律意见书 国网英大股份有限公司： 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《国网英大股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以 下简称"本所"）接受国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派律师出席公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如 下保证：提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏 之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原 件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文 件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或 用途。 基于上述，按照律师行业公 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业总收入为108.95亿元，同比增长0.32%[3] - 公司2023年度净利润为13.64亿元，同比增长23.96%[3] - 公司2023年为能源行业低碳转型提供资金支持313亿元[7] - 公司2022年报中提出2023年力争实现营业总收入108亿元[10] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润13.64亿元同比增长23.96%[11] - 公司2024年力争实现营业总收入97.9亿元[12] 未来展望 - 公司2024年经营发展思路包括规范运营强化产融协同发展、推动金融业务高质量发展、服务双碳助力美丽中国建设等方面[14]

投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五) 至 5 月 16 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600517@sgcc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公 司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 17 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-015 号 国网英大股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(星期 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业总收入20.42亿元，同比减少3.02%[4] - 2024年第一季度营业收入10.74亿元，同比减少2.56%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润4.16亿元，同比减少8.49%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.073元/股，同比减少7.59%[4] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率2.06%，较上年度减少0.32个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入20.42亿元，较2023年第一季度的21.05亿元下降3%[18] - 2024年第一季度净利润5.55亿元，较2023年第一季度的6.10亿元下降9%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润4.16亿元，较2023年第一季度的4.54亿元下降8%[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.073元/股，较2023年的0.079元/股下降8%[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金15.58亿元，较2023年的13.30亿元增长17%[19] - 2024年第一季度研发费用5709.38万元，较2023年的3610.33万元增长58%[18] - 2024年第一季度其他收益1670.03万元，较2023年的601.49万元增长178%[18] 资产情况 - 2024年第一季度末总资产443.50亿元，较上年度末增加0.05%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益204.29亿元，较上年度末增加2.24%[5] - 2024年3月31日货币资金为63.4394260924亿元，较2023年12月31日的62.9184676061亿元有所增加[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为177.42091181亿元，较2023年12月31日的153.2273125743亿元增长[14] - 2024年3月31日应收账款为32.5632438418亿元，较2023年12月31日的36.3283337256亿元减少[14] - 2024年3月31日存货为14.8429208742亿元，较2023年12月31日的12.2565800966亿元增加[14] - 2024年3月31日流动资产合计361.8337232405亿元，较2023年12月31日的359.1874288171亿元略有增加[14] - 2024年3月31日债权投资为1.0788990975亿元，较2023年12月31日的2.8888544721亿元大幅减少[14] - 2024年3月31日非流动资产合计81.669016552亿元，较2023年12月31日的84.0914269531亿元减少[15] - 2024年3月31日资产总计443.5027397925亿元，较2023年12月31日的443.2788557702亿元略有增加[15] 负债与所有者权益情况 - 2024年第一季度流动负债合计197.76亿元，较2023年的204.09亿元下降3%[16] - 2024年第一季度非流动负债合计5.19亿元，较2023年的4.53亿元增长15%[16] - 2024年第一季度所有者权益合计240.56亿元，较2023年的234.66亿元增长2%[16] - 2024年3月31日拆入资金为22.091946333亿元，较2023年12月31日的17.8071746661亿元增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64,938名[8] - 国网英大国际控股集团有限公司持股比例65.53%，为第一大股东[8] - 中国农业银行中证500交易型开放式指数证券投资基金为新增前10股东，期末转融通出借股份未归还数量148.96万股，占比0.03%，期末持股及出借未归还股份合计2160.4367万股，占比0.38%[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为负，主要系本期证券投资业务净流出增加所致[7] - 经营活动现金流入小计为47.66亿元，较上期52.21亿元有所减少；经营活动现金流出小计为53.65亿元，较上期56.15亿元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为-5.99亿元，较上期-3.94亿元亏损扩大[20] - 投资活动现金流入小计为20.37亿元，较上期1.08亿元大幅增加；投资活动现金流出小计为15.59亿元，较上期1.28亿元大幅增加；投资活动产生的现金流量净额为4.78亿元，较上期-0.20亿元扭亏为盈[20][21] - 筹资活动现金流入小计为2.12亿元，较上期3.01亿元有所减少；筹资活动现金流出小计为5.62亿元，较上期9.51亿元有所减少；筹资活动产生的现金流量净额为-3.50亿元，较上期-6.50亿元亏损收窄[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为15.46万元，较上期-34.11万元由负转正[21] - 现金及现金等价物净增加额为-1.56亿元，较上期-10.64亿元亏损大幅收窄；期末现金及现金等价物余额为70.26亿元，较上期79.94亿元有所减少[21] - 收取利息、手续费及佣金的现金为10.38亿元，较上期10.71亿元略有减少[20] - 拆入资金净增加额为4.30亿元，较上期5.00亿元有所减少[20] - 回购业务资金净增加额为-10.34亿元，较上期17.25亿元由正转负[20] - 代理买卖证券收到的现金净额为2.48亿元，较上期-1.04亿元由负转正[20] - 收到其他与经营活动有关的现金为25.23亿元，较上期4.86亿元大幅增加[20]

财务业绩 - 公司2023年营业总收入108.95亿元，同比增长0.32%[1] - 公司2023年归母净利润13.64亿元，同比增长23.96%[1] - 公司2022年营业总收入为108.95亿元，同比增长0.32%[17] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为13.64亿元，同比增长23.96%[17] - 公司2023年实现营业总收入108.95亿元，同比增长0.32%[22] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润13.64亿元，同比增长23.96%[22] - 公司2019-2023年营业总收入和归母净利润呈现稳定增长态势[23] 业务发展 - 英大信托顺应行业转型趋势，创新信托本源业务，服务电网资金规模超7,700亿元[2] - 英大证券净利润同比增长97.63%，首次编制发布ESG报告[2] - 公司全年为新型电力系统建设和能源行业低碳转型提供资金支持313.28亿元[3] - 公司开发6项CCER方法学，支持绿色金融产品规模超过80亿元[3] - 英大信托管理资产规模持续稳健增长，行业评级稳居A级[22] - 英大证券牵头主承销的低碳转型挂钩公司债券荣获"绿色金融产品创新奖"[22] - 公司积极构建覆盖能源电力全产业链的绿色金融矩阵[22] - 公司完成行业领先的大容量8,000kVA一级能效非晶立体卷电力变压器铁心方案设计[22] - 英大信托实现营业总收入27.87亿元，同比增长6.89%；实现净利润16.05亿元，同比增长11.01%[29] - 英大信托创新业务成效进一步显现，将信托本源与服务实体经济相结合[29] - 英大证券实现营业总收入11.56亿元，同比下降38.85%，主要系期货基差贸易业务减少所致[31,32] - 英大证券实现净利润1.07亿元，同比增长97.63%，主要系投资收益（含公允价值变动损益）增加所致[32] - 英大期货持续提高自主客户开发和服务能力，首次开展做市业务[33] - 英大期货期货经纪业务积极服务产业客户，持续协助企业开展套期保值和远期锁价业务[33] - 英大碳资产实现营业收入6,174.66万元，同比增长27.57%；实现净利润908.68万元，同比增长8.91%[34] - 碳管理服务不断深化拓展，服务省级电力公司数量从6家拓展至16家[34] - 碳金融服务模式规模化落地有序推进，"碳e信""碳e融"业务的规模化落地[35] - 置信电气实现营业收入69.02亿元，同比增长9.30%；实现净利润1.03亿元，同比增长51.13%[37] - 非晶立体卷配电变压器、复合绝缘子等产品中标额稳定增长[37] - 有载调压配电变压器、电磁式配网柔性互联装置等新产品在国内多地试点应用[37,39] - 置信电气获评工信部专精特新"小巨人"企业[38,39] 公司治理 - 公司连续三年编制披露年度ESG报告，入选中国上市公司协会"ESG优秀实践案例"[4] - 公司2023年首次跻身中国上市公司协会"央企ESG先锋指数"前50[4] - 公司严格遵守相关法律法规，依法规范运作，建立了权责明确、各司其职、有效制衡、科学决策的法人治理结构[90] - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，董事会下设多个专门委员会[90] - 公司监事会由5名监事组成，独立监督公司董事会和高管的规范运作[90] - 公司控股股东未超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动[90] - 公司严格履行信息披露义务，保障股东尤其是中小股东的知情权[90] - 公司高度重视投资者关系管理，积极与投资者特别是中小投资者进行沟通交流[91] 风险管理 - 公司持续完善风控系统，实现刚性管控全覆盖[22] - 公司严格遵守相关法律法规，依法规范运作[90] - 公司新建制度102项，修订制度561项，涉及公司治理、资金管理、风险管理等多个方面[146] - 公司从战略决策、绩效管理、风险管理等多方面完善子公司管控机制[147] - 信永中和会计师事务所认为公司内部控制有效[149] 社会责任 - 公司连续四年通过购买碳信用并抵消的方式达成公司年度碳中和[155] - 公司制定碳管理办法及工作手册，建立全方位碳管理体系[156] - 公司连续14年发布社会责任类报告，报告期内总投入公益项目186.7万元[158] - 公司积极服务国家乡村振兴战略，发挥金融机构专业优势[160] - 公司向对口帮扶的湖北长阳、河北平乡、甘肃和政和青海玛多采购农产品44万元[161] 未来展望 - 公司将以"打造具有能源特色国际一流的数字型绿色金融和智能制造服务商"为战略目标[82] - 公司2024年计划实现营业总收入97.9亿元、利润总额23.1亿元[83] - 公司将深化产融协同，推广产融协同创新试点成果[83] - 公司将贯彻落实提高上市公司质量的相关要求[83] - 公司将加力推进数字化转型，以数字化技术赋能金融业务[85] - 公司将持之以恒强根铸魂，锻造忠诚干净担

英大信托违规行为 - 国网英大信托被上海证监局出具监管决定书，指出在相关年度定期报告中存在虚假记载和重大遗漏[1] - 英大信托管理的“鼎鑫8号”和“联赢8号”信托项目长期违约，底层资产不实，追偿具有极大不确定性[2] - 英大信托通过虚构交易和会计手段减计损失，试图将逾期项目处理干净，虚增利润[8]