信息披露基本原则 - 公司及相关信息披露义务人必须及时依法履行信息披露义务 确保信息真实 准确 完整 简明清晰且通俗易懂 不得有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] - 信息披露需文件齐备且格式符合规定 预测性信息及未来经营状况的披露应合理 谨慎 客观 [1] - 信息需同时向所有投资者披露 不得提前泄露 向股东或第三方报送未公开重大信息时需及时向证券交易所报告并披露 [2] 自愿性信息披露规范 - 公司可自愿披露与投资决策相关的信息 但不得与法定披露信息冲突或误导投资者 需保持真实性 准确性 完整性 [2] - 自愿性披露需遵守公平原则 确保持续性和一致性 禁止选择性披露 [2] - 禁止利用自愿性信息披露进行内幕交易或市场操纵等违法违规行为 [2] 内幕信息管理 - 内幕信息依法披露前 知情人和非法获取者不得公开 泄露或利用该信息进行交易 [3] - 需将信息知情范围控制在最小限度 防止泄漏和内幕交易 [3] 信息披露文件类型与发布 - 信息披露文件包括定期报告 临时报告 招股说明书 募集说明书等 [3] - 公告需由董事会发布并加盖公章 法律法规另有规定的除外 [3] - 信息需在证券交易所网站和符合证监会规定的媒体发布 并置备于公司住所供公众查阅 [4] - 非交易时段可发布重大信息 但需在下一交易时段开始前披露公告 [4] 信息披露豁免情形 - 涉及国家秘密或可能导致违反保密规定的事项可豁免披露 [5] - 涉及商业秘密且符合特定情形（如引致不正当竞争 侵犯公司利益等）可暂缓或豁免披露 [5] - 定期报告或临时报告中涉密信息可采用代称 汇总或隐去关键信息等方式处理 [6] 定期报告规定 - 定期报告包括年度 中期和季度报告 需披露所有对投资者决策有重大影响的信息 [7] - 年度财务会计报告需经符合《证券法》的会计师事务所审计 半年度报告在特定情形下需审计 [7] - 董事会需确保按时披露定期报告 未经审议或审议未通过的需以公告说明原因 [8] - 董事 高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见 无法保证内容真实性时需发表意见并说明理由 [8][9] 临时报告与重大事件 - 公司需及时披露可能对证券价格产生较大影响的重大事件 说明起因 现状及影响 [9] - 重大事件包括大额赔偿责任 资产减值 股东权益为负 主要债务人破产 法律政策变化 股权激励 股份质押 账户冻结 业绩大幅变动等 [10][11] - 控股子公司或参股公司发生重大事件可能影响证券价格的 公司需履行披露义务 [12] 董事与高级管理人员职责 - 董事和高级管理人员需勤勉尽责 保证信息披露及时 公平 关注文件编制情况 [2][13] - 持股5%以上股东或实际控制人需及时告知公司持股变化 配合信息披露 [15] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务 有权参加重要会议并查阅所有文件 [14][18] 信息披露事务管理 - 证券事务部为信息披露管理部门 由董事会秘书负责 [17] - 公司需建立信息披露文件档案管理制度 由证券事务代表负责保管 [18] - 各部门及子公司需指定联络人 及时向证券事务部或董事会秘书报告重大信息 [19] 违规责任追究 - 董事 高级管理人员对信息披露真实性 准确性 完整性 及时性 公平性负责 [20] - 违反信息披露规定的责任人可能面临警告函 内部通报批评 经济或行政处分 [20][21] - 公司可向监管部门报告内幕信息泄露 虚假信息传播 敲诈勒索等行为 [21] 附则与定义 - 相关信息披露义务人包括公司董事 高级管理人员 股东 实际控制人 中介机构等 [22] - "及时"指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内 [23] - 关联交易指公司与关联人之间的资源或义务转移事项 关联人包括关联法人和关联自然人 [24]

核心观点 - 公司制定投资管理办法以规范投资行为 提高资金使用效率和投资效益 保护股东利益 涵盖固定资产投资与股权投资 实行全过程管理和计划分类决策 明确各部门职责分工和管理流程 并规定责任追究机制 [1][2][3][6] 投资定义与范围 - 投资包括固定资产投资与股权投资 固定资产投资指境内外新建 改扩建 购置固定资产的行为 股权投资指通过让渡各类资产取得被投资企业股权并享有权益的行为 [1] - 重大投资项目指由股东 董事会研究决定的项目 依据各单位章程及三重一大事项决策清单 [1] - 办法适用于公司及控股子公司开展的各类投资活动 [2] 投资管理原则 - 投资遵循四大基本原则 把握投资方向严格遵循国家法律法规和公司章程 符合国家产业政策和发展战略 严格决策程序健全制度加强项目管理规范资本运作强化监管 提高资本回报优化资源组合创造经济效益确保资产增值为股东创造价值 维护资本安全健全风险管控体系做好可行性研究和过程管控防范投资风险 [2] - 对各类投资实施计划管理分类决策 所有投资纳入计划和预算管理 投资决策分为年度计划和项目决策 年度计划及调整提交党委会前置研究董事会审议 项目决策根据三重一大清单决策 计划决策不能代替项目决策 [3] - 投资项目应严格按照上市规则 公司章程及信息披露制度履行信息披露义务 [3] 职责分工 - 董事会负责决定投资计划方案 决策权限范围内投资项目 超出权限的提交股东会审议批准 董事会战略与ESG委员会对需董事会或股东会审议的投资项目研究并提出建议 [3] - 经理层审议批准未达董事会审议标准的投资事项 组织初步审核评估提出投资建议 组织计划实施并向董事会汇报进展提出调整建议 [4] - 党委会研究讨论是决策投资计划方案和重大投资项目的前置程序 [4] - 发展策划部是投资管理归口部门 统一管理投资工作 审核管理办法及标准 组织制订投资计划方案履行决策程序 组织计划执行分析和监督检查 [5] - 财务管理中心负责投资预算管理和经济性合规性评价 资产管理业务部电力装备事业部负责相关单位议案管理 证券事务部负责股东会董事会及重大投资项目信息披露 风险管理部负责股权投资项目风险评估意见 法律合规部负责重大决策合法合规性审核发表法律意见 审计部负责投资项目审计监督和违规投资责任追究 投资主体部门提出专业投资需求和计划开展项目可研论证按决策意见开展投资 各单位负责制订本单位投资计划方案建立重大投资项目授权管理制度组织计划方案和项目实施 [5] 管理流程 - 投资实行年度计划管理 各单位结合业务需求提出年度投资计划及调整方案 经党委会前置研究后履行相应决策程序 [5] - 公司统筹衔接国资上市监管 健全董事会授权体系 明确投资决策权责界面 通过议案审核加强各单位投资计划和重大投资项目管理 [6] - 固定资产投资计划包括战新产业基建 战新产业技改 数字化建设及固定资产零购 各单位组织可行性研究后结合投资能力提出计划 [6] - 股权投资计划需对必要性可行性投资方案规模资金来源预期效益退出安排等充分论证 编制可行性研究报告 出具法律意见书风险评估报告 经项目评审通过后列入计划 [6] - 各单位计划管理部门在年度计划内安排当年投资项目及安排 项目实施部门根据安排组织项目 按三重一大清单履行决策程序后执行 [6] - 各单位按决策规范开展投资 达到披露条件的及时向证券事务部报告配合信息披露 发展部定期分析计划执行情况 不定期监督检查 专业部门协同督促执行 [6] - 各单位加强计划执行过程管控 按年度向董事会报告计划执行情况及重大投资项目评价情况 [7] - 持牌金融机构自营金融产品投资业务参照年度投资计划管理模式 各单位总结上年投资情况 研判市场走势 结合自身投资能力 提出年度投资策略配置方案及风险限额 经党委会前置研究后报董事会决策 [7] 责任追究 - 出现未履行报批程序或未经审批擅自投资 对投资项目领导不力管理不善 因故意或严重过失致使项目造成重大经济损失 与外方恶意串通造成投资损失 提供虚假报告材料玩忽职守泄露机密及其它违规违纪行为 造成公司投资决策失误或资产损失 公司立案调查并视情节给予处分 构成犯罪的移交司法机关追究刑事责任 [7][8] - 公司董事和高级管理人员及向子公司委派的人员应切实履行职责 如因相关单位或人员出现上述行为造成损失 及时追究责任 [8]

核心观点 - 公司制定市值管理办法以提升投资价值和股东回报 通过系统性、合规性、科学性和常态化的管理原则 运用并购重组、股权激励、现金分红等多元化工具实现市值稳定增长 [2][3][4] 市值管理目的 - 主要目标是通过信息披露和投资者关系管理提升透明度 并运用并购重组、股权激励、现金分红等方式推动投资价值合理反映公司质量 建立稳定投资者基础 [2] - 强调回报股东意识 保护中小投资者利益 通过培育新质生产力和稳健经营提升发展质量 必要时采取措施提振市场信心 [3] 基本原则 - 合规性原则：所有市值管理行为严格遵守法律法规和内部规章制度 [3] - 系统性原则：以系统思维整体推进 抓住关键要素展开工作 [3] - 科学性原则：遵循客观规律搭建科学管理体系 合法运用管理工具 [4] - 常态性原则：密切关注资本市场动态和股价走势 主动常态化推进工作 [4] 组织架构与职责 - 董事会领导市值管理工作 制定长期投资价值目标 在重大决策中充分考虑投资者利益 避免盲目扩张 [4] - 董事长督促执行董事会决议 协调各方措施促进价值合理反映质量 [4] - 董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露 建立畅通沟通机制 提升信息透明度 [4] - 董事和高管参与制定策略、监督执行及投资者关系活动 [5] - 证券事务部作为具体执行机构统筹协调工作 [5] 市值管理工具 - 并购重组：通过内生与外延式发展强化主业核心竞争力 发挥协同效应 [6] - 股权激励与员工持股：建立长效激励机制 提高员工凝聚力 优化经营成效 [6] - 现金分红：推出中长期分红规划 增加分红频次 稳步提升分红率水平以强化股东回报 [6] - 投资者关系管理：通过路演、机构调研等活动加强与投资者沟通 提升公司形象 [7] - 信息披露：真实准确完整披露信息 健全以投资者需求为导向的披露制度 [7] - 股份回购：根据市场动态和财务状况实施回购 优化股权结构并增强投资者信心 [7] 禁止行为 - 严禁操控信息披露节奏或披露虚假信息误导投资者 [8] - 禁止内幕交易、操纵股价等扰乱市场秩序的行为 [8] - 不得对证券价格作出预测或承诺 [8] - 股份增持和回购需通过专用账户并遵守交易规则 [8] 监测预警机制 - 证券事务部实时监测市值、市盈率、市净率等关键指标 设定预警区间并分析原因 [9] - 加强舆情监测 对可能影响决策的传闻及时发布澄清公告 [9] - 当股价连续20个交易日累计跌幅达20% 或低于最近一年最高价50%时启动应急措施 [10] 应急措施 - 分析波动原因并发布澄清公告稳定市场预期 [9] - 加强与投资者沟通 阐述应对措施和发展潜力 [9] - 在合规前提下实施股份回购计划 [9] - 推动控股股东、董事等增持股份或延长锁定期 [9] - 严重情况下可考虑临时停牌防止恐慌性抛售 [9]

股东会基本信息 - 公司将于2025年9月15日14点30分在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室召开2025年第一次临时股东会 [1][5] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1][5] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1][5] 审议事项与投票规则 - 本次股东会议案为非累积投票议案 已由第九届董事会第二次会议审议通过 相关公告于2025年8月28日披露 [3] - 关联股东包括国网英大国际控股集团有限公司、南瑞集团有限公司、国网新源控股有限公司等需回避表决 [4] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户进行网络投票 系统将自动合并计算全部账户持有股份数量 [2][6] - 重复投票以第一次投票结果为准 所有议案需完成表决后方可提交 [6][7] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月8日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码600517）有权参会 [7][8] - 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、身份证及股东账户卡登记 个人股东需持本人身份证及股东账户卡登记 [8] - 会议联系地址为上海市浦东新区国耀路211号C座9层 联系电话021-51796818 邮箱600517@sgcc.com.cn [8] 授权委托与文件备案 - 股东可授权代理人参会并行使表决权 需填写附件1授权委托书明确表决意向 [9] - 报备文件包括第九届董事会第二次会议决议 授权委托书需由委托人签署并注明持股数量及账户信息 [9]

财务表现 - 报告期实现营业收入53.06亿元，同比增长6.35% [1] - 归属上市公司股东的净利润11.47亿元，同比增长25.18% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润11.29亿元，同比增长24.35% [1] - 基本每股收益0.201元 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业总收入53.06亿元 同比增长6.35% [1] - 归母净利润达11.47亿元 同比增长25.18% [1] - 基本每股收益为0.201元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.042元（含税） [1]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入53.06亿元 同比增长6.35% [1] - 利润总额19.90亿元 同比增长22.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润11.47亿元 同比增长25.18% [1] - 基本每股收益0.20元 同比增长25.63% [1] - 中期分红方案为每10股派发现金红利0.42元（含税） [1] 金融业务发展 - 英大信托管理资产规模稳健增长 为特高压及东西帮扶等重点工程提供专项融资 [2] - 获评2025年供应链金融产业数智化领军企业 绿色供应链金融创新实践案例入选行业典型案例 [2] - 英大证券拓展经纪业务 为系统内上市公司提供市值管理服务 [2] - 设立首支多因子驱动混合资管产品 11只集合资产管理计划产品保持净值稳定增长 [2] - 英大期货立足电力产业链需求推进经纪业务 [2] 碳资产业务进展 - 构建"碳+金融"产品体系 市场规模与经营质量同步提升 [2] - 亮相第三届碳博会国家电网展区 展示数智碳资产管理平台等创新成果 [2] - 聚焦电力公司碳管理服务 打造一站式绿色低碳综合服务 [2] 电力装备业务突破 - 置信电气推动高端化、智能化、绿色化发展 雷电监测系统及运维检修服务中标额平稳增长 [3] - 直流线路避雷器投入规模化应用 中标多项系统外及海外重大项目 [3] - 实现欧洲市场新突破 武汉南瑞通过基础级"零碳工厂"认证 [3] - 完成900kVA中频变压器等新产品研制 [3] 战略发展方向 - 坚持产融协同发展 做优做强金融业务、碳资产业务和电力装备业务 [1] - 深化产融协同与资源优势发挥 完善治理体系并加强风险防控 [3] - 致力于打造央企控股上市公司高质量发展典范 [1]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会9月15日召开[3] - 现场会议9月15日14点30分开始[3] - 网络投票9月15日进行[3] 股东会地点 - 现场会议在北京市东城区英大国际大厦会议室[3] 审议议案 - 本次股东会审议3项议案[4] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月8日[10] 登记方式 - 异地股东可传真登记，9月11日9:00 - 16:00登记[11][13] 联系信息 - 会议联系电话021 - 51796818，邮箱600517@sgcc.com.cn[14]

国网英大股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-024 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司 2025 年半年度财务报告已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管 理委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 第九届董事会审计与内控合规管理委员会审议意见： 对公司 2025 年半年度财务报告无异议，认为公司 2025 年半年度财务报告真 实、 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-025 号 国网英大股份有限公司 2025 年度中期利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 截至 2025 年 6 月 30 日，国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）母公 司未分配利润为人民币 370,161,299.92 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案 如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.042 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 总 股 本 5,718,435,744 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 240,174,301.25 元（含税），占 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的比 例 20.94%。 2025 年半年度不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债 ...