证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-016 号 国网英大股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规 定，国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）工会于近日召开会员大会，选 举周维丽女士担任公司第九届董事会职工董事。周维丽女士将与公司 2024 年年 度股东会选举产生的十名董事共同组成公司第九届董事会，自换届之日起任期三 年。 周维丽女士的基本情况和简历如下： 截至目前，周维丽女士未持有公司股票，是公司控股股东国网英大国际控股 集团有限公司职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席。除上述关系外，周维 丽女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不 存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。 特此公告 国网英大股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 1 周维丽，女，1968 年出生，大 ...

人事变动 - 2025年5月16日公司召开会议，审议通过聘任高级管理人员及证券事务代表议案[1] - 乔发栋等被聘为总经理等高级管理人员[1] - 黄焕、王煜被聘为证券事务代表[3] 人员信息 - 乔发栋等截至目前均未持有公司股票[6][7][8][9][10][12]

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于国网英大股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 国网英大股份有限公司： 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《国网英大股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以 下简称"本所"）接受国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派律师出席公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"），并就本次股东会的有关事宜，出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件 和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下 保证：提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之 处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件 一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会必备的法定文件，随其他文件 一并报送和公告，非经本所书面同 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-015 号 国网英大股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。 公司部分董事、监事以通讯方式参加了本次会议。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-017 号 国网英大股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议通知于当天以书面方式送达各位董事，全体董事一致 同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其 中以通讯表决方式出席会议的董事 7 名），全体董事推举董事杨东伟先生主持会 议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》 2 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 17 日 在 上 海 证 ...

会议主题与安排 - 会议主题为"价值引领发展 创新电亮未来"，聚焦国家电网有限公司控股上市公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明 [2] - 会议时间为2025年5月23日14:00-17:00，采用现场交流、视频直播和网络文字互动三种方式同步进行 [2][4] - 网络直播通过上海证券交易所上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）开展 [2][4][5] 公司信息披露与参会准备 - 公司已提前于2025年4月25日披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》 [3] - 参会人员包括独立董事、总经理、总会计师及董事会秘书（可能因特殊情况调整） [4] 投资者参与机制 - 投资者可通过上证路演中心在线参与实时互动（2025年5月23日14:00-17:00） [5] - 预征集提问通道开放时间为2025年5月16日至5月22日16:00，通过网站专栏或公告邮箱提交 [6] - 公司将优先回应投资者普遍关注的问题 [3][6] 后续信息获取与联系方式 - 说明会内容会后将存档于上证路演中心供查阅 [6] - 投资者可通过电话021-51796818或邮箱600517@sgcc.com.cn联系公司证券事务部 [6]

业绩说明会信息 - 公司拟参加2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会[4] - 主题为“价值引领发展 创新电亮未来”[3] - 时间为2025年5月23日14:00 - 17:00[3][6][7] - 网络直播地址为上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)[3][6] - 召开方式为现场交流、视频直播、网络文字互动[3][6] 参与人员及提问 - 参加人员有独立董事、总经理等[6] - 投资者可于2025年5月23日在线参与[7] - 可在2025年5月16 - 22日16:00前预征集提问[3][7] 联系方式及查看方式 - 联系人是证券事务部，电话021 - 51796818，邮箱600517@sgcc.com.cn[8] - 会后可通过上证路演中心查看活动情况及内容[8]

股价表现与估值 - 5月6日收盘价4.94元 上涨1 86% [1] - 滚动市盈率PE 16 03倍 总市值282 49亿元 [1] - 市净率1 28倍 静态市盈率17 94倍 [2] 行业对比 - 多元金融行业平均市盈率72 22倍 行业中值28 18倍 [1] - 公司PE在行业中排名第8位 [1] - 行业平均市净率1 38倍 行业中值1 36倍 [2] 机构持仓 - 19家机构持仓 其中基金10家 其他9家 [1] - 合计持股4 74亿股 持股市值239 30亿元 [1] 主营业务 - 金融+制造双主业 [1] - 业务涵盖信托 证券 期货 保理 碳资产 电力装备 [1] 财务表现 - 2025年一季度营收22 18亿元 同比增8 65% [1] - 净利润6 04亿元 同比增45 22% [1] - 销售毛利率13 45% [1] 同业公司数据 - 九鼎投资PE -20 26倍 市净率2 40倍 [2] - 江苏金租PE 10 40倍 总市值312 21亿元 [2] - 越秀资本PE 13 07倍 总市值324 61亿元 [2]

会议信息 - 国网英大2024年年度股东会现场会议时间为2025年5月16日14:30，地点在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室[5] - 股权登记日为2025年5月9日15:00交易结束后[5] 人员变动 - 2024年7月马晓燕女士辞去公司第八届董事会董事等职务[14] - 2024年8月陈斌开先生辞去公司第八届董事会独立董事等职务[14] - 2024年9月股东会补选乔发栋先生为公司董事，郭冬梅女士为公司独立董事[14] 制度修订 - 2024年公司董事会对6项治理类规章制度进行全面修订[15] - 《公司章程》修订时间从2024年8月改为2025年4月[96] - 《公司章程》将不再设置监事会，其职权由董事会审计与内控合规管理委员会行使[96] 业绩数据 - 2024年在国资委“央企ESG先锋指数”中排名第42位[18] - 2024年碳交易业务落地25万吨碳配额撮合业务，10.5万张绿证撮合业务[19] - 截至2024年12月31日，国网英大母公司报表期末未分配利润为420,918,561.14元[58] - 2024年度末期拟每股派发现金红利0.051元（含税），全年总计每股派0.083元（含税），末期拟派发现金红利291,640,222.94元（含税）[58] - 2024年度现金分红总额474,630,166.74元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.15%[58] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为1,574,250,404.96元[62] - 2023年度现金分红总额为411,727,373.57元，归属于上市公司股东的净利润为1,364,324,508.83元[62] - 2022年度现金分红总额为325,950,837.41元，归属于上市公司股东的净利润为1,100,620,572.13元[62] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为1,212,308,377.72元，平均净利润为1,346,398,495.31元，现金分红比例为90.04%[62] 业务数据 - 2024年度公司向国家电网及所属公司销售产品、提供劳务预计金额710,000.00万元，执行金额703,913.79万元[71] - 2024年度公司向国家电网及所属公司采购产品、接受劳务预计金额23,000.00万元，执行金额15,489.01万元[71] - 2024年度公司在广发银行存款日均余额预计不超过2,000.00万元，执行日均余额不超过898.52万元[71] - 2024年度公司与中国电财存款日均余额预计不超过160,000.00万元，执行日均余额不超过84,567.35万元[73] - 2024年度公司与中国电财存款每日最高余额预计不超过300,000.00万元，执行每日最高余额不超过198,691.63万元[73] 未来展望 - 2025年公司将落实监管要求，夯实法人治理与信息披露合规基础[23] - 2025年公司将探索优化布局，提高价值创造能力[24] - 2025年公司将强化市值管理，提升投资者关系管理水平[24] 2025年业务预计 - 2025年度公司向国家电网及所属公司销售产品、提供劳务预计金额900,000万元[75] - 2025年度公司向关联方采购产品、接受劳务预计金额24,000万元[75] - 2025年度公司在广发银行存款日均余额不超过10,000万元[75] - 2025年度广发银行、华夏银行、中国电财向公司提供综合授信额度分别为100,000万元、90,000万元、350,000万元[75][77] - 2025年度公司经营租赁收入预计1,000万元，支出预计16,000万元[75] - 2025年度公司资金融通利息收入预计3,300万元，支出预计900万元[75][77] - 2025年度公司金融业务手续费与佣金收入预计530,000万元，支出预计1,000万元[75] - 2025年度公司认购广发银行、华夏银行、国泰基金金融产品预计金额分别为50,000万元、50,000万元、10,000万元[75] 董事会换届 - 国网英大第八届董事会即将任期三年届满，公司拟进行董事会换届选举（选举非独立董事）[146] - 2025年4月23日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过董事会换届选举议案[147][152] - 第九届董事会将由10 - 12名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[147][152] - 董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年[147][152] - 提名杨东伟等6人为第九届董事会非独立董事候选人[147] - 提名程小可等4人为第九届董事会独立董事候选人[152] - 非独立董事和独立董事选举均将以累积投票制方式进行[147][152] - 选举事项需提交公司2024年年度股东会审议[147][152] - 职工董事候选人由公司职工民主选举产生[147] - 4名独立董事候选人均已参加培训并取得相关培训证明资料，通过上海证券交易所无异议备案[153]

文章核心观点 - 国网英大2024年及2025年Q1营收和净利润增长，金融业务稳定发展，各业务板块表现有差异，依托国家电网有特色化竞争优势，未来将深耕能源领域提供金融服务 [1][3] 公司概况 - 国网英大是国家电网旗下上市公司，2020年完成重大资产重组注入金融业务，当前业务包括信托、证券、期货、碳资产和电力装备制造等 [1] 整体业绩 - 2024年公司实现营业收入112.88亿元，同比增长3.60%，归属股东净利润15.74亿元，同比增长15.39% [1] - 2025年Q1公司营业收入为22.18亿元，同比增长8.7%，归属股东净利润6.04亿元，同比增长45.2% [1] 业务结构 - 2024年电力装备营收占比65.2%，为收入占比最高业务；金融业务是主要利润来源，信托业务利润占比为84.13%，证券期货业务利润占比8.34% [1] 各业务板块业绩 信托业务 - 2024年子公司英大信托实现营业收入29.9亿元，同比增长7.29%；净利润17.76亿元，同比增长10.63%，当前信托资产规模10928.8亿元 [1] - 2024年英大信托营业收入、净利润分别位列行业第3名、第4名，较上年分别提升8名、2名 [1] 证券期货业务 - 2024年子公司英大证券实现营业收入8.60亿元，同比下降25.64%，主要受债权投资利息收入下降、期货基差贸易业务暂停所致 [2] - 2024年英大证券净利润1.76亿元，同比增长64.43%，主要因自营业务投资收益提升 [2] - 2024年英大证券由B类BB级提升至BBB级，英大期货由B类BB级上升为BBB级，行业影响力进一步增强 [2] 碳资产业务 - 2024年子公司英大碳资产实现营业收入7001.6万元，同比增长13.39%；实现净利润1040.49万元，同比增长14.51% [2] - 全年新签合同额同比增长约24%，协助企业获取降碳绿色融资规模同比增长近2倍，累计落地25万吨碳配额撮合业务、10.5万张绿证撮合业务 [2] 电力装备业务 - 2024年子公司置信电气实现营业收入73.75亿元，同比增长6.86%；净利润1.49亿元，同比增长45.18% [2] - 公司攻克大容量非晶变压器研制关键技术，部分新产品实现应用，直流干式电容器纳入国家能源局首台（套）重大技术装备名单，首套高压互感器全自动化检定系统投运 [2] 未来展望 - 国网英大依托国家电网优势资源，在多方面积累能源领域特色化竞争优势，未来将深耕风电、光伏发电等领域优质项目，长期为电网产业链上下游和能源行业企业提供金融服务 [3]