国网英大股份有限公司 全年共召开董事会会议 6 次（详见附件《2024 年度董事会会议召开情况》）， 审议通过议案 46 项；全年组织召开股东会 3 次，提交股东会各项议案共 20 项， 全部获得高票通过，董事会和股东会全部过会议案均已执行完毕或正按既定计划 2024 年度董事会工作报告 2024 年，国网英大股份有限公司（以下简称"公司"或"国网英大"）董事 会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的各项规定，精准 定战略、科学作决策、有效防风险，坚定拥护公司党委在企业发展中把方向、管 大局、保落实的领导地位，遵守"三会一层"治理程序，以实际行动践行使命担 当，推动公司业务高质量发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下。 一、董事会规范运行情况 （一）董事会基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，国网英大董事会由 11 名董事 组成，其中设董事长 1 名，独立董事 4 名。 2024 年 7 月，因工作调动原因，马晓燕女士申请辞去公司第八届董事会董 事、薪酬与考核委员会委员及总经理职务；2024 年 8 月，陈斌开先生升任中央 财经大学副校长，根据《中共中央纪委、教育部、监察 ...

独立董事提名 - 提名郭冬梅为国网英大第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[4] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在国网英大连续任职不超六年[6] 核实情况 - 提名人已核实确认候选人符合要求[6]

国网英大股份有限公司 1 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计与 内控合规管理委员会全体委员，就以下事项发表意见如下： 一、关于审阅公司 2024 年度经审计财务会计报告的意见 对年审注册会计师出具的公司 2024 年度财务会计报表审计意见无异议，认 为公司 2024 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营成果及 期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和有效 实施内部控制，覆盖主要经营和管理活动。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，未发现与财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷，未发现与非财务报 告相关的重大或重要内部控制缺陷。 三、关于公司 2024 年度计提减值准备及核销的意见 公司 2024 年度计提减值准备及核销事项符合《企业会计准则》和公司相关 会计政策的规定，遵照谨慎性原则，依据充分，符合实际情况，能够更加客观公 允 ...

会议信息 - 2024年年度股东会2025年5月16日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月9日，A股代码600517，简称国网英大[12] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 16:00，地址在上海长宁区[12] - 会议联系电话021 - 51796818，邮箱600517@sgcc.com.cn[13] 议案情况 - 会议审议15项议案，非累积13项，累积2项[3] - 各议案2025年4月25日在指定媒体披露[4] - 特别决议议案为7、10、11、12、13号[9] - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8、9、14、15号[9] - 涉及关联股东回避表决议案为7号[9] 其他要点 - 公司2024 - 2025年有多份议案待表决[17] - 董事会换届有非独立董事和独立董事候选人[17][18] - 累积投票制下股东投票规则及示例[19][20]

3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 二、关于公司 2024 年度计提减值准备及核销的审核意见 根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，为维护公司及 股东利益，国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会履行有关法 律、法规赋予的职权，对以下事项发表审核意见和专项说明： 一、关于公司 2024 年年度报告的书面审核意见 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 2 号——年度报告内容与格式》等规定，审核公司 2024 年年度报告及其摘要，审核意见如下： 1.本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项 管理制度的规定； 2.本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状 况等事项； 国网英大股份有限公司 监事会专项说明和审核意见 国网英 公司 2024 年度计提减值准备及核销事项符合《企业会计准则》《公司章程》 和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第十二次会议于2025年4月23日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等多议案表决通过，部分需提交年度股东会审议[3][5][6][7][8][9][10][11][13] 薪酬信息 - 职工监事张彤宇薪酬86.27万元，邢峻薪酬77.64万元[9]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月23日召开，应出席董事10名，实际出席10名[2] - 多项议案需提交2024年年度股东会审议[3][4][6][14][17][28][31] - 多项议案已事先经相关委员会2025年第一次会议审议通过[8][9][11][12][13][28][31][33][34] 业绩与财务 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》内容见2024年年度报告第二节[14] - 《关于公司2025年度财务预算安排的议案》内容见2024年年度报告第三节[15] - 母公司预计申请授信使用额度合计不超过12亿元，有效期至下次董事会通过相应议案之日[17] 合规与审计 - 2024年公司完成各项合规管理工作，2025年将统筹谋划[11] - 2024年公司完成各项审计工作任务，2025年将健全审计监督体系[13] 薪酬相关 - 2024年董事乔发栋薪酬98.87万元，俞华军97.66万元，段光明92.27万元等[23] - 2025年独立董事津贴为12万元/年（税前）[25] - 2024年高级管理人员乔发栋薪酬98.87万元，车雪梅95.42万元，倪斌23.02万元等[26] 组织架构 - 调整公司部门设置，调整后有12个部门[28] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计与内控合规管理委员会行使，《监事会议事规则》废止[30] 其他 - 制定《公司2025年度"提质增效重回报"行动方案》[31] - 通过公司2025年第一季度报告[33][34]

业绩总结 - 2024年净利润15.74亿，2023年13.64亿，2022年11.01亿[5] 利润分配 - 2024年末拟每股派0.051元，全年0.083元[2] - 2024年现金分红4.75亿，占净利润30.15%[3][5] - 2024年度不进行资本公积金转增股本[2][3] 其他 - 利润分配预案已通过董事会，待股东会审议[4][7][8]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年4月23日为国网英大2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 关联交易 - 公司编制2024年度涉及财务公司关联交易汇总表[5] - 关联财务公司为中国电力财务有限公司，同受最终控制方控制[11] 存款数据 - 存放于关联财务公司存款年初余额1,916,859,736.93元[12] - 本年增加13,321,582,456.33元，减少13,650,243,892.78元[12] - 年末余额1,588,198,300.48元，收取利息、手续费12,713,768.36元[12]

国网英大股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAB2B0288 国网英大股份有限公司 国网英大股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了国网英大股份有限公司（以下简称国网英大）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制 的有效性。 内部控制审计报告（续） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国网英大董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，国网英大于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...