2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10 号），落实中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理（征求意见稿）》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的理念，推动公司高 质量发展和投资价值提升，切实维护投资者合法权益，公司结合自身发展战略和 经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、聚焦主营业务，持续提升经营质效 国网英大始终坚持"稳健、崇实、进取、善成"的发展理念，着力推动全领 域经营管理深化提升，在"一目标、一保障、双引擎、四驱动"战略布局框架内， 做强做优做专做精金融业务、碳资产业务和电力装备业务。2024 年，公司实现 营业总收入 112.88 亿元，同比增长 3.60%，归属于上市公司股东的净利润 15.74 亿元，同比增长 15.39%。 国网英大以"打造具有能源特色国际一流的数字型绿色金融和智能制造服务 商"为战略目标，努力发展成为深耕电网产业链、服务实业的产融结合型公司， 把握新业态、顺应 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人国网英大股份有限公司董事会,现提名程小可为国网英大 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任国网英大股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与国网英大股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价定量标准：重大、重要错报金额界定[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：重大、重要经济损失界定[15] - 公司存在财务报告一般缺陷，整改率100%[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年根据内外部环境加强内部控制[21] - 持续完善制度实现重大风险可控[21]

国网英大股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及其他相关规定，公司 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）在 2024 年 度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况报告如下： 一、会计师事务所资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业， ...

文章核心观点 - 介绍国网英大4月14日收盘情况、行业市盈率排名、机构持仓、业务及2024年三季报业绩等信息，并对比行业相关数据 [1] 公司情况 - 4月14日收盘4.77元，上涨2.36%，滚动市盈率PE达16.37倍，总市值272.77亿元 [1] - 所处多元金融行业市盈率排名第8位 [1] - 截至2024年三季报，237家机构持仓，其中基金237家，合计持股数9926.78万股，持股市值5.47亿元 [1] - 从事“金融 + 制造”双主业，涵盖信托、证券、期货、保理、碳资产、电力装备 [1] - 2024年三季报实现营业收入76.94亿元，同比4.64%；净利润14.52亿元，同比26.26%，销售毛利率14.88% [1] - 静态市盈率19.99倍，市净率1.28倍 [2] 行业情况 - 多元金融行业市盈率平均39.13倍，中值19.52倍 [1] - 行业静态市盈率平均41.54倍，市净率平均2.89倍，总市值平均197.24亿；中值分别为24.97倍、1.38倍、175.95亿 [2]

文章核心观点 国网电科院拟将持有的国网英大428,138,981股股份（占总股本7.49%）无偿划转至南瑞集团，完成后国网电科院不再持股，南瑞集团直接持股，此次为国有资产内部无偿划转，不影响控股股东和实际控制人 [2][3] 本次无偿划转的基本情况 - 2025年4月10日国网电科院和南瑞集团签署《无偿划转协议》，国网电科院拟划转股份至南瑞集团 [3] - 划转完成后南瑞集团持股，国网电科院不再持股，公司控股股东和国网英大国际控股集团有限公司、实际控制人国务院国资委不变 [3] 《无偿划转协议》主要内容 - 交易方式为无偿划转 [6] - 划转标的为国网电科院持有的国网英大428,138,981股股份（占总股本7.49%）及其他有限公司股权 [7] - 不涉及职工分流安置，上市公司管理模式和劳动关系不变 [8] - 上市公司存续债权债务按约定和法规享有或承担 [9] - 协议满足签署、取得内部决策、获国资监管部门批准、完成其他审批事项后生效 [10] 本次无偿划转前后股权结构变动情况 - 有本次无偿划转前公司与控股股东及实际控制人股权关系结构图 [11] - 有本次无偿划转后公司与控股股东及实际控制人股权关系结构图 [11] 所涉及后续事项 - 本次无偿划转不影响控股股东和实际控制人，不触及要约收购 [11] - 国网电科院与南瑞集团需编制简式权益变动报告书 [11] - 划转事项需履行国资监管、上交所合规确认及过户登记程序 [11] - 无偿划转不影响公司正常生产经营，公司将及时披露进展 [11]

公司信息 - 国网电科院注册资本608,500万元，股东为国网，持股100%，成立于2001 - 12 - 04[12] - 国网电科院董事长、总经理为山社武，监事会主席为侯文捷[13] 权益变动 - 国网电科院拟将428,138,981股国网英大股份（占7.49%）无偿划转至南瑞集团[17][18][20][21][23][26] - 变动前国网电科院持股428,138,981股占7.49%，变动后不再持股[20][22] - 变动前南瑞集团持股为0，变动后持股428,138,981股占7.49%[22] 协议与程序 - 《无偿划转协议》于2025年4月10日签订[21][23][26] - 本次权益变动尚需国资监管、上交所合规确认和过户登记程序[27] 未来计划 - 信息披露义务人未来12个月内无增减国网英大权益股份计划[44]

市场扩张和并购 - 2025年4月10日国网电科院拟将428,138,981股（占总股本7.49%）无偿划转至南瑞集团[3] - 无偿划转前国务院国资委间接持股65.53%，国网电科院持股7.49%[9] - 无偿划转后南瑞集团持股7.49%，国网电科院不再持股[3] 其他新策略 - 划转需履行国资监管等程序，不影响公司正常经营[12]

股份划转 - 国网电科院拟将持有的国网英大428,138,981股股份（占总股本7.49%）无偿划转至南瑞集团[14] - 本次权益变动前南瑞集团未持有国网英大股份，变动后将持有428,138,981股，占比7.49%[16][17] - 本次权益变动后信息披露义务人拥有权益的股份变动比例增加7.49%[41] 公司信息 - 国网英大股票上市地点为上海证券交易所，代码600517[1] - 南瑞集团注册资本和实收资本均为200,000万元[10] - 南瑞集团股东为国网电力科学研究院有限公司，持股比例100%[10] 时间相关 - 2025年3月21日，国网电科院董事会、南瑞集团股东决定同意划转[23] - 2025年4月10日，国网电科院与南瑞集团签署《无偿划转协议》[18] - 权益变动时间待本次交易股份变更登记完成时，尚未实施[41] 其他 - 本次权益变动性质为国有股权无偿划转[1] - 本次权益变动不涉及控股股东和实际控制人变化，变动后国网电科院不再持股[22] - 信息披露义务人在未来12个月内无增加或减少其在国网英大拥有权益股份的计划[41]

人事变动 - 国网英大董事张凡华因工作变动申请辞职[1] - 辞去第八届董事会董事等职务，未持股[1] - 辞职报告送达生效，不影响公司运营[1] 后续安排 - 公司将按程序尽快补选董事[1]