北京市中伦律师事务所 关于国网英大股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 国网英大股份有限公司： 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《国网英大股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以 下简称"本所"）接受国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派律师出席公司于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如 下保证：提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏 之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原 件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文 件一 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2024-029 号 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董 事长杨东伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召 开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 国网英大股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 337 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,534,235,523 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 79.2915 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

国家电网下属子公司，"金融+制造"双主业驱动业绩 - 国网英大为国家电网有限公司下属子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，国网属性较强 [1][8] - 公司前身为置信电气，主营电力装备业务。2020年完成重大资产重组，注入信托、证券、期货等金融业务，走出了"金融+制造"双主业发展道路 [12][13][14] - 公司金融业务成为主要增长点,2024H1金融业务营收占比达39%,信托业务贡献净利润占比89% [21][22][23] 依托国网禀赋，产融结合打造能源金融新业态 - 英大信托紧密围绕电网主业,为电网建设提供融资服务,业绩稳健增长,2018-2023年净利润由5.93亿元增至16.08亿元 [29][30][31][32] - 英大证券有着鲜明的能源特色,积极推动绿色金融,牵头主承销的低碳转型挂钩公司债获得"绿色金融产品创新奖" [40][41][42][43] 碳中和孕育广阔碳市场，碳资产业务持续积聚势能 - 国网英大是国内第一家涉足碳资产管理业务的上市公司,自主开发完成国内最大的能源互联网碳资产管理平台 [44][45] - 公司打通碳资产业务生态链全环节,为企业提供包括碳资产开发、管理、交易、绿色金融等在内的一站式综合服务 [45][46][47][48] - 公司依托电网主业客户资源和金融综合优势,为碳资产业务持续赋能 [49]

国网英大股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 国网英大股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月十三日 国网英大股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 国网英大 | 2024 | 年第一次临时股东大会现场会议议程 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 国网英大 | 2024 | 年第一次临时股东大会现场会议须知 3 | | | 国网英大 | 2024 | 年第一次临时股东大会现场会议表决办法 4 | | | 议案一、关于公司 | 2024 | | 年度中期利润分配预案的议案 5 | | 议案二、关于续聘 | 2024 | | 年度公司审计机构的议案 6 | | | | 议案三、关于补选公司董事的议案 9 | | | | | 议案四、关于补选公司独立董事的议案 10 | | | | | 议案五、关于修订《公司章程》的议案 11 | | | | | 议案六、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 19 | | 国网英大股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 国网英大股份有限公司 2024 年第一次临时股东 ...

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [8] 报告的核心观点 整体业绩符合预期，公允价值变动收益提升带动利润高增 - 2024H1 国网英大营收/归母净利润分别同比-0.4%/+21.4%至 50/9 亿元 [5] - 公司利润同比高增,主要系公司持有的金融资产市场价值提升,带动 2024H1 公司公允价值变动收益由负转正至 2.4 亿元 [5] 金融板块：英大信托表现亮眼 - 2024H1 英大信托实现营业总收入 15.32 亿元,同比增长 5.66%;实现归母净利润 10.95 亿元,同比增长 20.86% [6] - 英大证券坚持稳中求进,营业总收入同比-35%至 4.04 亿元,主要受经纪业务收入下降、期货基差贸易业务暂停所致;归母净利润同比+14%至 0.78 亿元,主要系自营业务投资收益提升 [6] - 英大期货突出能源行业特色,营业总收入同比-68%至 5,027 万元,主要受风险管理子公司基差贸易业务暂停影响;归母净利润同比-92%至 101 万元,受期货交易所返佣政策收紧影响 [6] 实业板块：电力装备业务业绩高增 - 置信电气奋力加强市场开拓、持续强化科技研发、加快绿色数智转型升级,2024H1 实现营业收入 30 亿元,同比增长 4%;归母净利润 5,866 万元,同比增长 56% [7] 盈利预测与投资评级 - 预计 2024-2026 年公司归母净利润为 16.79/17.68/18.19 亿元,对应同比增速分别为 23.09% /5.29% /2.89%,对应 2024-2026 年 EPS 分别为 0.29 /0.31 /0.32 元 [8] - 当前市值对应 2024-2026 年 PE 估值分别为 13.48x /12.81x /12.45x [8] - 维持"增持"评级 [8] 风险提示 - 1）信托行业监管趋严 [8] - 2）碳资产业务发展不及预期 [8]

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-021 号 国网英大股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董事陈斌开先 生的辞职报告。根据《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等相关 规定，由于陈斌开先生升任中央财经大学副校长职务，不再符合上述规定。陈斌 开先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、提名委员会委员和战略与 ESG 委员 会委员职务。截至本公告披露日，陈斌开先生未持有公司股份。 鉴于陈斌开先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 陈斌开先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之 前，陈斌开先生仍将继续履行公司独立董事职责。公司将按照相关法 ...

国网英大股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2000 年 9 月经上海市人民政府"沪府体改审（2000）019 号" 文批准，以发起方式设立。在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 统一社会信用代码为：91310000134645920X。2003 年 9 月经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，并于 2003 年 10 月 10 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称为：国网英大股份有限公司 英文全称为：STATE GRID YINGDA CO.,LTD. 2024 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | - ...

一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）母公 司未分配利润为人民币 206,701,762.17 元。经董事会决议，公司 2024 年半年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案 如下： 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-024 号 国网英大股份有限公司 2024 年度中期利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十五次会议审议通过本利润分 配预案，表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本预案符合公司章程规定 的利润分配政策。 三、相关风险提示 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利情况、资金需求等因素，不会 影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 公司拟 ...

国网英大股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行 委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-025 号 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司及所属非金融类子公司在充分考虑年内日常经营管理等各项资金支出 事项基础上，使用结余的自有资金进行资金运作，有利于进一步提高资金管理效 益，不会影响公司主营业务的发展。 （二）投资金额 公司及所属非金融类子公司申请额度合计不超过 16 亿元，申请有效期内， 1 投资种类：银行保本型结构性存款、国网英大股份有限公司（以下简称 "公司"）所属金融子公司收益凭证等。 投资金额：公司及所属非金融类子公司额度合计不超过 16 亿元，申请有 效期内，资金运作额度可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事 会第十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司申 请自有资金运作额度及授权的议案》。 特别风险提示：公司及所属非金融类子公司将选择安全 ...

利润分配 - 2024年半年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.032元（含税），合计拟派发现金红利182,989,943.81元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例19.97%[5] - 2024年半年度拟每股派发现金红利0.032元，合计182,989,943.81元，占净利润19.97%[58] 公司人员变动 - 2024年7月18日，马晓燕因工作调动，辞去公司第八届董事会董事等职务，截止报告披露日，公司法定代表人变更为乔发栋[12] - 2024年7月18日马晓燕、宋云翔辞职，7月21日乔发栋任总经理[57] 公司基本信息 - 公司董事会秘书为牛希红，证券事务代表为仲华，联系电话均为021 - 51796818，电子信箱均为600517@sgcc.com.cn[13] - 公司注册地址和办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区国耀路211号C座9层，邮政编码为200126，网址为www.gwydgf.com[14] 公司整体财务数据 - 本报告期营业总收入49.89亿元，较上年同期减少0.36%[18] - 本报告期营业收入30.58亿元，较上年同期增长0.90%[18] - 本报告期利息收入2.997亿元，较上年同期减少22.27%[18] - 本报告期手续费及佣金收入16.32亿元，较上年同期增长2.54%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.161亿元，较上年同期增长21.35%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10.40亿元，上年同期为 -6.784亿元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产210.7亿元，较上年度末增长5.43%[18] - 本报告期末总资产452.2亿元，较上年度末增长2.00%[18] - 本报告期基本每股收益0.160元，较上年同期增长21.21%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率4.48%，较上年同期增加0.55个百分点[19] - 2024年上半年公司营业总收入49.89亿元，同比下降0.36%；归属上市公司股东净利润9.16亿元，同比增长21.35%[38] - 营业总收入为49.89亿元，较上年同期下降0.36%；营业收入为30.58亿元，同比增长0.90%[41] - 利息收入为2.997亿元，同比下降22.27%；手续费佣金收入为16.32亿元，同比增长2.54%[41] - 营业成本为25.88亿元，同比增长1.00%；销售费用为1.538亿元，同比增长27.05%；管理费用为6.006亿元，同比增长11.28%[41] - 研发费用为1.251亿元，同比增长27.96%；其他收益为2702.51万元，同比增长141.49%[41] - 2024年上半年营业总收入49.89亿元，2023年同期为50.07亿元[113] - 2024年上半年净利润12.11亿元，2023年同期为9.97亿元[114] - 2024年上半年基本每股收益0.160元/股，2023年同期为0.132元/股[115] - 2024年上半年负债合计4.42亿元，2023年同期为6.78亿元[112] - 2024年上半年所有者权益合计162.80亿元，2023年同期为161.65亿元[112] - 2024年上半年投资收益5582.07万元，2023年同期为7192.59万元[114] - 2024年上半年公允价值变动收益2.40亿元，2023年同期为 - 1.58亿元[114] - 2024年上半年信用减值损失1592.48万元，2023年同期为 - 4400.36万元[114] - 2024年上半年母公司营业利润1250.16万元，2023年同期为551.08万元[116] - 2024年上半年母公司投资收益3761.00万元，2023年同期为2036.00万元[116] - 2024年上半年利润总额为12,501,458.11元，2023年同期为5,510,777.96元；净利润为12,501,458.11元，2023年同期为2,811,093.14元[118] - 2024年上半年经营活动现金流入小计8,186,363,039.20元，2023年同期为7,249,019,870.89元；经营活动现金流出小计7,145,936,940.50元，2023年同期为7,927,445,123.21元[120] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,040,426,098.70元，2023年同期为 - 678,425,252.32元[120] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4,633,110,970.92元，2023年同期为2,253,059,064.19元；投资活动现金流出小计4,080,485,610.79元，2023年同期为2,417,025,705.35元[120] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为552,625,360.13元，2023年同期为 - 163,966,641.16元[120] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计606,702,265.35元，2023年同期为988,897,005.66元；筹资活动现金流出小计1,139,778,042.86元，2023年同期为2,249,658,850.40元[120][121] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 533,075,777.51元，2023年同期为 - 1,260,761,844.74元[121] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为319,101.47元，2023年同期为803,742.15元[121] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为1,060,294,782.79元，2023年同期为 - 2,102,349,996.07元[121] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为8,238,712,300.84元，2023年同期为6,955,962,138.03元[121] - 2024年上半年经营活动现金流入小计4259948.72元，现金流出小计24542890.56元，现金流量净额为 -20282941.84元；2023年半年度对应数据分别为8052208.31元、39007681.63元、 -30955473.32元[122] - 2024年上半年投资活动现金流入小计479958031.82元，现金流量净额为479958031.82元；2023年半年度对应数据分别为326592830.00元、326592830.00元[122] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计513822376.13元，现金流出小计35504291.50元，现金流量净额为478318084.63元；2023年半年度对应数据分别为22247005.66元、328775704.32元、 -306528698.66元[124] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为937993174.61元，期末余额为1021536777.23元；2023年半年度对应数据分别为 -10891341.98元、20633903.24元[124] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1381429597.49元[126] - 2024年上半年综合收益总额为1274752351.65元[126] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为513822376.13元[126] - 2024年上半年利润分配为 -411727373.56元[126] - 2024年上半年专项储备本期提取11204063.21元，本期使用 -6621819.94元，变动额为4582243.27元[126] - 2024年上半年期末所有者权益合计为24847900710.91元[126] - 公司本年期初归属于母公司所有者权益小计为188.44亿元，少数股东权益为32.15亿元，所有者权益合计为220.59亿元[127] - 本期归属于母公司所有者权益小计增加5.03亿元，少数股东权益增加2.43亿元，所有者权益合计增加7.46亿元[127] - 本期综合收益总额为10.72亿元，其中归属于母公司的为8.29亿元，少数股东的为2.43亿元[127] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.26亿元[127] - 母公司本年期初所有者权益合计为161.65亿元[128] - 母公司本期所有者权益合计增加1.15亿元[128] - 母公司本期综合收益总额为1250.15万元[128] - 母公司本期所有者投入和减少资本中其他权益工具持有者投入资本为5.14亿元[128] - 母公司本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为4.12亿元[128] - 母公司本期期末所有者权益合计为162.80亿元[128] - 公司2024年期初所有者权益总额为160.56亿元，期末为157.33亿元[129] - 本期综合收益总额变动为 -3.23亿元，利润分配变动为 -3.26亿元[129] 行业数据 - 截至2024年6月末，信托公司平均总资产和净资产分别达136.92亿元和118.85亿元，同比增长2.11%和2.24%，平均营业收入6.15亿元，同比降24.72%[23] - 2024年上半年，全国期货市场累计成交量34.60亿手，同比减12.43%，累计成交额281.51万亿元，同比增7.4%[23] - 截至6月末，全国150家期货公司客户权益合计1.39万亿元，同比降9.18%，期货公司母公司累计营收179.75亿元，同比减3.75%，净利润38.51亿元，同比减22.73%[23] - 7月16日，全国碳市场碳排放配额累计成交超4.65亿吨，累计成交金额270亿元，相比前2年累计值分别增长约94%、145%[23] - 1 - 6月，全国电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%，国家电网开工110 - 750千伏工程2.17万千米、1.52亿千伏安，投产1.94万千米、1.34亿千伏安[24] - 2024年1 - 6月配电变压器累计招标124780台，较2023年同期提高48.9%[24] 子公司财务数据 - 报告期末，英大信托信托资产规模9145.93亿元，同比增长22.01%，固有资产规模145亿元，同比增长6.5%[25] - 报告期内，英大信托实现营业总收入15.32亿元，同比增长5.66%，实现归母净利润10.95亿元，同比增长20.86%[25] - 截至6月底，英大信托供应链金融业务2024年新增规模突破100亿元，服务产业链企业超300家，服务范围覆盖国家电网10个省份及南方电网全域[25] - 英大信托首单社会慈善资金信托“英大信托2024年度德羽公益慈善信托”成立，致力于改善乡村人居环境及公共服务体系[25] - 英大证券报告期末总资产204.49亿元，较年初下降2.67%；净资产67.34亿元，较年初增长1.45%；营业总收入4.04亿元，同比下降35.33%；归母净利润0.78亿元，同比增长13.63%[26] - 英大证券经纪业务累计新开户12397户，客户日均托管流通资产同比增长5.04%，金融产品日均保有规模同比增长94.92%，累计销售量达11.59亿元，上半年经纪信用业务收入1.94亿元[26] - 英大证券融资融券业务余额22.26亿元，同比减少5.63%，整体维持担保比例237.47%；表外股票质押式回购业务规模9.47亿元[26] - 英大证券上半年新增主动管理产品规模2.9亿元，发行3只新产品，上半年末受托管理资产规模31.60亿元，资产管理业务收入242万元，同比增加64万元[26] - 英大证券本年累计承销地方政府债规模12.8亿元，同比增长80.3%，地方政府债承销收入同比增长167%[26] - 英大期货营业总收入5026.84万元，同比下降67.64%；归母公司净利润101.07万元，同比下降91.89%[28] - 英大期货经纪业务客户日均权益规模22.06亿元，权益峰值27.5亿元[28] - 英大碳资产营业收入982.93万元，同比增长22.35%；归母净利润 - 54.85万元，同比减少64.12万元[29] - 置信电气营业收入30.44亿元，同比增长4.07%；归母净利润5866.26万元，