国网英大股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘俊勇） 本人作为国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，履行忠实与勤勉义务， 对公司管理和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 一、独立董事基本情况 2023 年 5 月 17 日，本人正式担任公司第八届董事会独立董事，具有作为独 立董事履职所必须的专业技能，在电气自动化、能源互联网等领域拥有专业经验， 个人工作履历、专业背景及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公 司治理"中的"董事、监事和高级管理人员的情况"。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 3、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务，亦不存在其他可能影响独立 ...

营业总收入相关指标变化 - 本报告期营业总收入22.18亿元，较上年同期增长8.65%[4] - 2025年第一季度营业总收入22.18亿元，较2024年第一季度的20.42亿元增长8.64%[16] 营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入12.75亿元，较上年同期增长18.78%[4] 利息收入相关指标变化 - 本报告期利息收入1.24亿元，较上年同期下降26.95%[4] 手续费及佣金收入相关指标变化 - 本报告期手续费及佣金收入8.19亿元，较上年同期增长2.57%[4] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.04亿元，较上年同期增长45.22%[4] - 2025年第一季度净利润为8.0440421867亿美元，2024年第一季度为5.5543037276亿美元[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为6.0368828567亿美元，2024年第一季度为4.1570278525亿美元[17] 总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产453.99亿元，较上年度末下降2.52%[5] - 2025年3月31日资产总计453.99亿元，较2024年12月31日的465.70亿元下降2.51%[12][13][14] 所有者权益相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益220.83亿元，较上年度末增长2.68%[5] 股权结构相关指标变化 - 国网英大国际控股集团有限公司持股37.47亿股，持股比例65.53%[10] - 国网电力科学研究院有限公司拟将4.28亿股股份（占总股本7.49%）无偿划转至南瑞集团有限公司[10] 非经常性损益相关指标变化 - 本报告期非经常性损益合计365.25万元[6] 营业总成本相关指标变化 - 2025年第一季度营业总成本15.88亿元，较2024年第一季度的14.59亿元增长8.89%[16] 流动资产相关指标变化 - 2025年3月31日流动资产合计386.82亿元，较2024年12月31日的387.97亿元下降0.30%[12] 非流动资产相关指标变化 - 2025年3月31日非流动资产合计67.16亿元，较2024年12月31日的77.73亿元下降13.60%[13] 流动负债相关指标变化 - 2025年3月31日流动负债合计188.46亿元，较2024年12月31日的207.93亿元下降9.36%[13][14] 非流动负债相关指标变化 - 2025年3月31日非流动负债合计4.71亿元，较2024年12月31日的4.72亿元下降0.13%[14] 营业利润相关指标变化 - 2025年第一季度营业利润10.60亿元，较2024年第一季度的7.34亿元增长44.35%[16] 投资收益相关指标变化 - 2025年第一季度投资收益1.78亿元，较2024年第一季度的 - 0.32亿元实现大幅增长[16] 公允价值变动收益相关指标变化 - 2025年第一季度公允价值变动收益2.03亿元，较2024年第一季度的1.49亿元增长35.90%[16] 利润总额相关指标变化 - 2025年第一季度利润总额为10.5997024268亿美元，2024年第一季度为7.3441922794亿美元[17] 基本每股收益和稀释每股收益相关指标变化 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.106元/股，2024年第一季度均为0.073元/股[17] 销售商品、提供劳务收到的现金相关指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.0987543385亿美元，2024年第一季度为15.5780459122亿美元[20] 经营活动现金流入小计相关指标变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为31.3148133922亿美元，2024年第一季度为47.6550395972亿美元[20] 经营活动现金流出小计相关指标变化 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为63.1185583029亿美元，2024年第一季度为53.6514319545亿美元[20] 经营活动产生的现金流量净额相关指标变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -31.8037449107亿美元，2024年第一季度为 -5.9963923573亿美元[20] 投资活动产生的现金流量净额相关指标变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为16.1786536779亿美元，2024年第一季度为4.7844785644亿美元[21] 筹资活动产生的现金流量净额相关指标变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.1312667492亿美元，2024年第一季度为 -0.3500201977亿美元[21]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业总收入112.88亿元，同比增长3.60%，归属上市公司股东净利润15.74亿元，同比增长15.39%[6] - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为420,918,561.14元[17] - 公司2024年度末期拟每股派发现金红利0.051元（含税），本年度总计每股派发现金红利0.083元（含税）[17] - 截至2024年12月31日，公司总股本5,718,435,744股，2024年度末期拟派发现金红利291,640,222.94元（含税）[17] - 2024年公司现金分红总额474,630,166.74元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.15%[17] - 2024年营业总收入11,287,850,322.18元，较2023年增长3.60%[35] - 2024年营业收入7,445,481,751.06元，较2023年增长5.29%[35] - 2024年利息收入558,565,222.77元，较2023年减少25.54%[35] - 2024年手续费及佣金收入3,283,803,348.35元，较2023年增长6.82%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,574,250,404.96元，较2023年增长15.39%[35] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,545,964,913.56元，较2023年增长15.55%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4,346,894,200.34元，较2023年增长441.18%[35] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21,506,151,258.93元，较2023年末增长7.63%[35] - 2024年末总资产46,570,088,792.27元，较2023年末增长5.06%[35] - 2024年基本每股收益0.275元/股，较2023年的0.239元/股增长15.06%[36] - 2024年加权平均净资产收益率为7.55%，较2023年的7.03%增加0.52个百分点[36] - 2024年第四季度营业总收入为35.94亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元[38] - 2024年非经常性损益合计2828.55万元，2023年为2637.07万元，2022年为1882.51万元[39] - 交易性金融资产期初余额153.23亿元，期末余额168.67亿元，当期变动15.44亿元[41] - 其他债权投资期初余额82.75亿元，期末余额65.61亿元，当期变动 - 17.13亿元[41] - 2024年公司营业总收入112.88亿元，同比增长3.60%，归属于上市公司股东的净利润15.74亿元，同比增长15.39%[47] - 营业收入74.45亿元，同比增长5.29%；利息收入5.59亿元，同比下降25.54%；手续费佣金收入32.84亿元，同比增长6.82%[94] - 营业成本65.83亿元，同比增长8.99%；手续费及佣金支出1.47亿元，同比增长19.36%；销售费用2.71亿元，同比增长15.75%[94] - 管理费用12.81亿元，同比增长2.50%；财务费用 - 1887.14万元，同比下降590.8%；研发费用3.02亿元，同比增长45.94%[94] - 其他收益6395.72万元，同比增长72.20%；投资收益3.32亿元，同比增长39.93%；汇兑收益35.79万元，同比增长9.03%[94] - 信用减值损失8015.67万元，上年同期为 - 2.44亿元；资产减值损失1512.63万元，上年同期为 - 7590.98万元[94] - 资产处置收益10.95万元，同比下降97.98%；营业外收入1575.22万元，同比增长114.80%；营业外支出1052.83万元，同比增长113.66%[95] - 经营活动现金流量净额43.47亿元，同比增长441.18%；投资活动现金流量净额 - 20.90亿元，同比下降1574.70%；筹资活动现金流量净额 - 7.88亿元[95] - 金融业务营业收入39.06亿元，毛利率65.49%，同比减少2.04%，营业成本同比减少8.74%，毛利率增加2.54个百分点[97] - 电工电气装备营业收入73.51亿元，毛利率11.31%，同比增加6.93%，营业成本同比增加10.55%，毛利率减少2.9个百分点[97] - 信托业务营业收入29.88亿元，毛利率87.09%，同比增加7.21%，营业成本同比增加9.70%，毛利率减少0.3个百分点[98] - 证券期货业务营业收入8.55亿元，毛利率 - 8.50%，同比减少17.63%，营业成本同比减少7.07%，毛利率减少12.33个百分点[98] - 金融业务利息支出本期23608.73万元，占总成本比例17.51%，上年同期28627.00万元，占比19.38%，同比变动 - 17.53%[102] - 前五名客户销售额979,684.33万元，占年度销售总额86.79%，其中关联方销售额972,130.85万元，占年度销售总额86.12%[105] - 前五名供应商采购额113,269.76万元，占年度采购总额12.77%，其中关联方采购额31,618.79万元，占年度采购总额3.56%[107] - 本期费用化研发投入329,070,351.66元，资本化研发投入28,743,811.38元，研发投入合计357,814,163.04元，占营业收入比例4.81%，资本化比重8.03%[108] - 货币资金本期期末数7,144,502,855.54元，占总资产15.34%，较上期期末变动13.55%[112] - 结算备付金本期期末数1,664,932,132.42元，占总资产3.58%，较上期期末变动61.06%[112] - 交易性金融资产本期期末数16,866,832,838.97元，占总资产36.22%，较上期期末变动10.08%[112] - 应收账款本期期末数3,413,019,276.06元，占总资产7.33%，较上期期末变动 - 6.05%[112] - 融出资金本期期末数2,980,813,004.75元，占总资产6.40%，较上期期末变动13.60%[112] - 买入返售金融资产本期期末数122,574,853.79元，占总资产0.26%，较上期期末变动 - 59.72%[112] - 结算备付金为16.65亿元，较期初增长61.06%[113] - 应收票据为0亿元，较期初下降100%[114] - 应收款项融资为1.6亿元，较期初下降41.35%[114] - 买入返售金融资产为1.23亿元，较期初下降59.72%[114] - 合同资产为0.55亿元，较期初下降70.06%[114] - 短期借款为7.02亿元，较期初增长47.26%[115] - 拆入资金为25.1亿元，较期初增长40.95%[115] - 代理买卖证券款为68.29亿元，较期初增长30.25%[115] - 2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.072元（含税），合计拟派发4.12亿元（含税），现金分红比例为30.18%[174] - 2024年度中期拟向全体股东每股派发现金红利0.032元（含税），合计拟派发1.83亿元（含税），占半年度净利润比例为19.97%[175] - 2024年度末期拟向全体股东每股派发现金红利0.051元（含税），合计拟派发2.92亿元（含税）[175] - 2024年度现金分红总额4.75亿元（含税），总计每股派0.083元（含税），占净利润比例30.15%[175] - 最近三个会计年度累计现金分红12.12亿元（含税），现金分红比例为90.04%[182] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为15.74亿元[180][182] 各业务线数据关键指标变化 - 英大信托管理资产规模突破万亿大关，保持信托行业评级最高等级A级，连任信托行业协会监事长单位[6] - 英大证券服务系统内及产业链上下游企业超百家[6] - 英大碳资产入选上海市专精特新企业名单[6] - 2024年信托业务管理资产规模首次超万亿[43] - 公司协助24家省电力公司开展碳管理服务[44] - 公司成功研制国内首台35千伏8000千伏安非晶闭口立体卷铁心油浸式电力变压器[45] - 报告期末英大信托信托资产规模10928.80亿元，同比增长32.79%[57] - 报告期内英大信托营业总收入29.9亿元，同比增长7.29%；净利润17.76亿元，同比增长10.63%[57] - 英大信托落地“扶困复产”专项信托1380亿元，为特高压及农网改造工程提供专项融资253亿元[58] - 英大信托服务实业覆盖20个省级区域，线上供应链金融业务超300亿元，同比增长86%[58] - 英大信托新增落地“国能”系列业务659亿元[58] - 英大信托固有资产中交易性金融资产占比75.72%，金额为1150058.43万元[59] - 英大信托信托资产中基础产业占比84.12%，金额为91933490.38万元[59] - 英大信托单一信托期末较期初增加5922327.94万元，增幅37.56%[59] - 英大信托年度新增信托项目实收信托金额23368448.83万元[60] - 英大信托证券投资信托组合投资实收信托合计186219.24万元[60] - 英大证券营业总收入8.60亿元，同比下降25.64%，净利润1.76亿元，同比增长64.43%[65] - 英大证券全年新增主动管理产品规模4.92亿元，同比增长63.67%[68] - 英大证券累计新开有效户14,754户，同比增长37.43%，经纪业务收入2.85亿元，同比增长6.93%[68] - 英大证券融资融券业务日均余额24.02亿元，同比增长0.84%，整体维持担保比例258.82%[68] - 英大期货客户日均权益规模21.83亿元，同比增长9.02%，权益峰值27.67亿元[70] - 英大碳资产营业收入7,001.6万元，同比增长13.39%，净利润1,040.49万元，同比增长14.51%[72] - 英大碳资产新签合同额同比增长约24%，电碳金融产品规模同比增长近2倍[73] - 英大碳资产全年累计落地25万吨碳配额撮合业务、10.5万张绿证撮合业务[73] - 置信电气营业收入73.75亿元，同比增长6.86%，净利润1.49亿元，同比增长45.18%[76] - 置信电气授权发明专利56项，海外专利2项，重大科技成果奖励18项（其中国际发明金奖2项）[79] - 置信电气连续7年入选上海制造企业百强、连续4年入选上海新兴产业百强[91] - 非晶变生产量611.85万kVA，同比增加31.44%，销售量581.34万kVA，同比增加22.58%，库存量74.12万kVA，同比增加69.95%[101] - 硅钢变生产量604.42万kVA，同比增加48.04%，销售量573.92万kVA，同比增加34.52%，库存量60.82万kVA，同比增加100.57%[101] - 非晶铁心生产量16469.38吨，同比增加47.20%，销售量16200.76吨，同比增加38.29%，库存量909.97吨，同比增加41.88%[101] - 配电成套设备生产量24846台/套，同比增加7.75%，销售量24641台/套，同比增加6.67%，库存量998台/套，同比增加25.85%[101] - 新材料一次设备生产量255.67万套，同比增加33.35%，销售量263.74万套，同比增加59.14%，库存量32.92万套，同比减少19.70%[101] 公司ESG相关情况 - 公司连续四年入选国资委“央企ESG先锋指数”，排名稳步上升[9] - 公司连续两年入选中央广播电视总台“中国ESG上市公司先锋100”榜单和“中国ESG上市公司金融业先锋30”榜单[9] - 公司连续四年入选国资委“央企ESG先锋指数”，近两年稳居前10%[46] - 公司连续四年入选国资委“央企ESG先锋指数”，排名稳步上升，近两年稳居前10%；连续两年入选中央广播电视总台“中国ESG上市公司先锋100”榜单和“中国ESG上市公司金融业先锋30”榜单[193] 行业市场情况 - 截至2024年底，我国期货市场

独立董事提名 - 公司提名刘俊勇为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备相关知识和经验，完成上交所课程培训[1] - 被提名人任职资格符合多项法律法规要求[1][2] - 被提名人不存在特定持股及亲属关联情形[3][4] - 被提名人无相关处罚、调查等不良记录[5] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[6] - 被提名人通过提名委员会资格审查[6] - 提名人确认被提名人任职资格符合上交所要求[6]

候选人任职资格 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 不属特定持股及亲属情形[3] - 近36个月未受相关处罚及谴责[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 声明信息 - 声明日期为2025年4月23日[9]

二、监事会 2024 年度工作履职情况 2024 年，公司监事会以严谨和认真的态度，严格遵守国家法律法规及监管 机构的各项要求，以忠诚和勤勉的精神，全力执行监督职责。监事会对公司年度 重点工作的推进与实施进行了有效的监督，充分发挥了其独立和公正的监督职能。 （一）健全完善监督体系 一是持续完善监督工作体系。推进内部沟通交流机制的优化升级，着重提高 监事之间的协同合作效率，强化信息共享的全面性与及时性。通过增加定期和不 定期沟通频次，确保能够对各项重点工作的推进情况、重大事项的实时动态以及 监督检查的最终成果，做到及时通报和充分讨论。全方位提升监督工作的透明度， 切实增强公司的风险防控能力和治理水平。 二是加强制度及履职能力建设。关注公司治理规则建设，按照最新监管要求 监督《公司章程》《"三重一大"管理决策办法》的修订，对公司治理和"三重一 大"决策制度梳理工作给予指导和支持；加强业务学习培训，深入学习新《公司 国网英大股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，国网英大股份有限公司（以下简称"公司"或"国网英大"）监事 会深入贯彻落实《公司法》《证券法》等法律法规各项要求，严格履行《公司章 程》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将任期三年届 满。为维护公司治理的连续性和有效性，根据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司 拟按照程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-012 号 国网英大股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取 不得担任上市公司董事市场禁入措施；未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩 戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 公司 4 名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明资料，并通过上海证券交易所无异议备案。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》。根据拟修订并提交股东会审议《公司 ...

关于国网英大股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 目 录 委托单位：国网英大股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 | 信永中和合计师事念 版 上 豆 可 东城 X 朝阳 大 在 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | 关于国网英大股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

公司章程修订 - 修订时间从2024年8月改为2025年4月[2] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计与内控合规管理委员会行使[1] - 面额股每股金额为1元[3] - 已发行股份总数为571,843.5744万股，股本结构为普通股[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 增加资本方式表述更改[4] - 法定代表人辞任，需在三十日内确定新的法定代表人[2] - 高级管理人员新增总经理[3] - 股东查阅权利增加复制本章程等内容[4] 股东与股东会 - 股东可请求法院撤销违法违规或章程的股东会、董事会决议，有时间限制[5][6] - 股东会对多项重大事项作出决议，包括增减注册资本等[8][9] - 股东会审议重大关联交易有金额和比例要求[9] - 变更股东会现场会议召开地点需提前公告并说明原因[9] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会有反馈和通知时间要求[10] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 股东会拟讨论事项变为仅讨论董事选举事项[11] - 董事候选人资料新增相关内容[11] - 股东委托代理出席会议有相关要求[11] - 股东会普通决议和特别决议通过条件不同[13] 董事相关 - 董事任职有资格限制[15] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[16] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[16] - 职工董事选举、任期等有规定[16] - 董事辞任有相关程序和要求[18] - 董事需履行多项义务，违反规定有相应责任[17][18] - 修订后董事会组成人员有变化[19] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任需赔偿[19] - 董事会会议举行和决议通过条件[21] - 独立董事任职资格和限制[22][23] - 独立董事需进行独立性自查和评估[23] 公司党委 - 公司党委每届任期一般为五年[27] - 公司党委领导班子成员人数和设置[27] - 公司党委职责变化[28] - 重大经营管理事项决策程序[29] - 领导体制和人员任职安排[29] 公司财务与运营 - 分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，有相关规定[31] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[33] - 公司合并、分立、减少注册资本时对债权人的通知和公告要求[33] - 减少注册资本相关规定[34] - 发行新股时股东优先认购权情况[34] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[35] - 公司解散相关程序和清算规定[35][36] 其他 - 上述章程修订事项将提交公司股东会审议，通过后授权董事会办理变更事宜[38]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 审计相关 - 2024年续聘信永中和为审计机构[3][4] - 2023 - 2024年多次组织年审沟通会[5][6][7][8] - 信永中和对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5]