股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月25日通过上海证券交易所网站及指定媒体发布股东会通知，明确会议时间、地点、审议事项及登记方法等关键信息 [2] - 股东会采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月16日在北京英大国际大厦召开，由董事长杨东伟主持 [2] - 网络投票通过上证所交易系统及互联网投票系统进行，时间覆盖当日9:15至15:00，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 参会人员资格与股权结构 - 现场会议出席股东8名，代表有表决权股份4,498,410,028股，占公司总股本78.6650% [4] - 网络投票股东206名，代表股份28,672,598股，占比0.5014%，合计214名股东参与表决，总表决权股份4,527,082,626股（占总股本79.1665%） [4] - 公司董事、监事、董事会秘书及高管列席会议，召集人资格经核查合法有效 [4][5] 议案表决结果与程序合规性 - 议案审议采用现场与网络投票结合方式，计票过程由股东代表、监事及律师监督，网络投票数据由上证所信息公司提供 [6] - 全部议案均获通过，其中议案7、10-13为特别决议议案，议案7关联股东（国网英大国际控股集团等）已回避表决 [7] - 涉及中小投资者利益的议案（如议案5、7-9等）单独计票，表决程序符合《股东会规则》及《公司章程》要求 [7] 法律意见结论 - 股东会召集召开程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规，决议合法有效 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年5月16日在北京市东城区英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事11名，实际出席11名，其中7名以通讯表决方式参会 [1] - 全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，推举董事杨东伟主持会议 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于选举公司董事长的议案》（11票同意）[1] - 全票通过《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》（11票同意）[1] - 全票通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》（11票同意）[2] 信息披露安排 - 董事长选举及专门委员会成员任命详情参见2025年5月17日披露的临2025-018号公告 [1] - 高管及证券事务代表聘任详情参见同日披露的临2025-019号公告 [2]

董事会会议 - 公司于2025年5月16日召开第九届董事会第一次会议[1] - 第九届董事会选举杨东伟先生为董事长[1] 专门委员会 - 提名委员会3人，召集人为郭冬梅女士[2] - 审计与内控合规管理委员会3人，召集人为程小可先生[2] - 战略与ESG委员会6人，召集人为杨东伟先生[3] - 薪酬与考核委员会5人，召集人为宋洁女士[3] - 各专门委员会任期至本届董事会任期届满[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月16日[4] - 杨东伟先生简历详见2025年4月25日相关公告[1] - 董事会专门委员会召集人及委员简历详见2025年4月25日、5月17日相关公告[3]

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-016 号 国网英大股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规 定，国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）工会于近日召开会员大会，选 举周维丽女士担任公司第九届董事会职工董事。周维丽女士将与公司 2024 年年 度股东会选举产生的十名董事共同组成公司第九届董事会，自换届之日起任期三 年。 周维丽女士的基本情况和简历如下： 截至目前，周维丽女士未持有公司股票，是公司控股股东国网英大国际控股 集团有限公司职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席。除上述关系外，周维 丽女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不 存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。 特此公告 国网英大股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 1 周维丽，女，1968 年出生，大 ...

人事变动 - 2025年5月16日公司召开会议，审议通过聘任高级管理人员及证券事务代表议案[1] - 乔发栋等被聘为总经理等高级管理人员[1] - 黄焕、王煜被聘为证券事务代表[3] 人员信息 - 乔发栋等截至目前均未持有公司股票[6][7][8][9][10][12]

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于国网英大股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 国网英大股份有限公司： 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《国网英大股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以 下简称"本所"）接受国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派律师出席公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"），并就本次股东会的有关事宜，出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件 和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下 保证：提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之 处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件 一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会必备的法定文件，随其他文件 一并报送和公告，非经本所书面同 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-015 号 国网英大股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。 公司部分董事、监事以通讯方式参加了本次会议。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-017 号 国网英大股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议通知于当天以书面方式送达各位董事，全体董事一致 同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其 中以通讯表决方式出席会议的董事 7 名），全体董事推举董事杨东伟先生主持会 议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》 2 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 17 日 在 上 海 证 ...

会议主题与安排 - 会议主题为"价值引领发展 创新电亮未来"，聚焦国家电网有限公司控股上市公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明 [2] - 会议时间为2025年5月23日14:00-17:00，采用现场交流、视频直播和网络文字互动三种方式同步进行 [2][4] - 网络直播通过上海证券交易所上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）开展 [2][4][5] 公司信息披露与参会准备 - 公司已提前于2025年4月25日披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》 [3] - 参会人员包括独立董事、总经理、总会计师及董事会秘书（可能因特殊情况调整） [4] 投资者参与机制 - 投资者可通过上证路演中心在线参与实时互动（2025年5月23日14:00-17:00） [5] - 预征集提问通道开放时间为2025年5月16日至5月22日16:00，通过网站专栏或公告邮箱提交 [6] - 公司将优先回应投资者普遍关注的问题 [3][6] 后续信息获取与联系方式 - 说明会内容会后将存档于上证路演中心供查阅 [6] - 投资者可通过电话021-51796818或邮箱600517@sgcc.com.cn联系公司证券事务部 [6]

业绩说明会信息 - 公司拟参加2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会[4] - 主题为“价值引领发展 创新电亮未来”[3] - 时间为2025年5月23日14:00 - 17:00[3][6][7] - 网络直播地址为上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)[3][6] - 召开方式为现场交流、视频直播、网络文字互动[3][6] 参与人员及提问 - 参加人员有独立董事、总经理等[6] - 投资者可于2025年5月23日在线参与[7] - 可在2025年5月16 - 22日16:00前预征集提问[3][7] 联系方式及查看方式 - 联系人是证券事务部，电话021 - 51796818，邮箱600517@sgcc.com.cn[8] - 会后可通过上证路演中心查看活动情况及内容[8]