股东会信息 - 2024年11月30日发布召开2024年第二次临时股东会通知[6] - 现场会议于2024年12月17日14点30分召开，网络投票当天进行[7] - 截至2024年12月10日收市后登记在册股东或其委托代理人有权出席[10] 参会情况 - 出席现场会议股东6名，持股4,498,417,428股，占比78.6652%[11] - 通过网络投票股东563名，持股49,726,105股，占比0.8695%[11] - 参加表决股东569名，持股4,548,143,533股，占股份总数79.5347%[11] 议案结果 - 全部议案均获有效通过[15] - 议案1、2为特别决议议案，关联股东回避表决，中小投资者单独计票[16] - 股东会召集、召开等程序及结果均合法有效[17][19]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人569人[2] - 出席股东所持表决权股份4548143533股，占比79.5347%[2] - 公司在任董事11人、监事5人全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决情况 - 增加2024年度日常关联交易额度议案，A股同意票数353103491，比例94.7806%[5] - 重新签订《金融业务服务协议》暨关联交易议案，A股同意票数353372891，比例94.8529%[5] - 修订《担保管理办法》议案，A股同意票数4519773007，比例99.3762%[5] - 5%以下股东对增加额度议案同意票数48176140，比例71.2445%[5] - 5%以下股东对重签协议议案同意票数48445540，比例71.6429%[5] 股东持股情况 - 控股股东国网英大国际控股集团有限公司持股3747456382股[5] - 关联股东国网电力科学研究院有限公司持股428138981股[5] 会议合法性 - 本次股东会召集和召开程序合法有效，见证律所是北京市中伦律师事务所[7]

业绩相关 - 公司向国家电网及所属公司销售商品、劳务预计金额从630000万元增至710000万元[14] - 公司向国家电网及所属公司经营租赁收入预计从900万元增至1100万元[14] - 公司向国家电网及所属公司手续费及佣金收入预计从450000万元增至550000万元[14] 数据相关 - 公司向中国电财存款日均余额预计从不超80000万元增至不超160000万元[15] - 公司向中国电财存款每日最高余额预计从不超200000万元增至不超300000万元[15] - 国家电网注册资本82950000万元人民币[17] - 中国电力财务有限公司注册资本2800000万元人民币[17] - 英大集团持有公司65.53%股权，国家电网持有英大集团100%股权[18][29] - 国家电网持有中国电财51%股权，英大集团持有49%股权[18][29] - 截至2023年12月31日，中国电财资产总额3112.25亿元、净资产488.22亿元[28] - 2023年中国电财营业收入69.86亿元、净利润45.34亿元[28] 未来展望 - 拟重新签订协议将公司在中国电财日均存款最高余额调为16亿元、每日存款最高余额调为30亿元[27][34] - 重新签订的《金融业务服务协议》自股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止[35] 新策略 - 公司修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》[39]

担保额度限制 - 各单位担保总额（含相互担保额）不得超过担保人净资产的50%[6] - 对被投资企业担保额不得超过按股权比例应承担的债务总额，其他股东须同比例担保[6] - 对单个被投资企业担保额不得超过担保人净资产的10%[6] - 公司本部及各级单位担保总额不得超过公司最近一期经审计合并净资产的40%[6] 需股东会审议的担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保[6] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保[6] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保[6] - 按担保金额连续12个月内累计计算，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，且需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 按担保金额连续12个月内累计计算，超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元以上的担保[6] - 公司及各单位对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30％后提供的任何担保[6] 禁止担保情况 - 担保申请人连续三年及以上亏损且经营净现金流为负不得担保[10] 担保流程 - 担保事项需业务部门初步审查，征求多部门意见，财务复审，报领导和法定代表人审批，提交董事会或股东会审议[12] 反担保要求 - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[14] 合同条款要求 - 担保合同及反担保合同应明确债权种类、金额等条款[14][15] 预算管理 - 公司应将担保计划纳入预算管理，关键要素变化或追加预算需重新审批[17] 管理职责 - 财务部门负责担保事项统一登记备案管理[17] - 业务部门应持续关注被担保人情况，发现重大事项及时报告董事会[17] 制度建设 - 各单位要建立信息、跟踪监控、财务报告、担保检查制度[18] 债务处理 - 担保主债务到期，督促被担保人偿债，逾期或出现特殊情况及时采取应对措施[19] - 被担保人未履行还款义务等情况，经办部门及时了解债务偿还情况[19] - 知悉后准备启动反担保追偿程序并报送董事会[20] 追偿措施 - 法律部门应提请公司参加破产财产分配预先行使追偿权[35] 信息披露 - 担保业务信息披露按相关法律、法规、交易所规则及公司制度执行[36] 责任追究 - 公司将追究擅自越权签订担保合同当事人的责任[37] - 公司将追究擅自决定使公司承担责任造成损失相关当事人的责任[38] 监督检查 - 公司加强对各单位担保管理事项监督并纳入审计、财务专项检查范围[39] 业绩考核 - 违规担保单位纳入企业负责人业绩考核[39] 责任追究机制 - 各单位应建立健全担保管理责任追究机制[40] 办法实施与解释 - 本办法自公司股东会批准之日起实施[24] - 本办法由公司董事会负责解释[24]

关联交易额度调整 - 拟增加2024年度日常关联交易额度，提交2024年第二次临时股东会审议[3] - 第八届董事会第十七次会议等多部门同意增加额度议案[4][5] 具体交易数据 - 向国家电网及所属公司销售采购预计从63亿增至71亿[6] - 经营租赁收入预计从900万增至1100万[6] - 金融业务手续费及佣金收入预计从45亿增至55亿[6] - 向中国电财存款日均余额预计从不超8亿增至不超16亿[7] - 每日最高余额预计从不超20亿增至不超30亿[7] 股权结构 - 英大集团持有公司65.53%股权，国家电网持有英大集团100%股权[10] 交易性质 - 销售与采购、金融业务关联交易公允必要，不损股东利益[15] 其他 - 国网英大第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议为备查文件[16] - 公告发布时间为2024年11月29日[16]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会12月17日召开[2] - 现场会议14点30分于北京英大国际大厦会议室举行[2] - 网络投票12月17日进行，各平台有不同时段[2] 议案情况 - 审议3项议案，已在11月30日披露[4] - 第1、2项为特别决议、对中小投资者单独计票、涉及关联股东回避表决议案[7] 其他 - 股权登记日为2024年12月10日[10]

会议情况 - 公司第八届董事会第十七次会议于2024年11月29日召开，11名董事均参加表决[2] 议案表决 - 《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》9票同意待股东会审议[3] - 《关于公司与中国电力财务有限公司重新签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》9票同意待股东会审议[3][4] - 《关于修订<国网英大股份有限公司担保管理办法>的议案》11票同意待股东会审议[5] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东会的议案》11票同意[6]

关联交易 - 公司拟与中国电财重新签订《金融业务服务协议》[1] - 协议经签字盖章和股东会批准后生效，有效期至2026年年度股东会召开日[13] 存款额度 - 原协议日均存款最高8亿、每日最高20亿，新协议调整为日均16亿、每日30亿[2][12] 财务数据 - 2023年中国电财资产总额3112.25亿、净资产488.22亿，营收69.86亿、净利润45.34亿[7] 股权结构 - 英大集团持有公司65.53%股权，国家电网、英大集团分别持有中国电财51%、49%股权[7] 会议审议 - 2024年11月29日董事会审议议案，9名非关联董事9票同意[4]

业绩说明会信息 - 2024年11月21日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[5] - 参加人员有董事长杨东伟等[6] 投资者参与 - 2024年11月14日至20日16:00前可预征集提问[2] - 2024年11月21日11:00 - 12:00可在线参与[6] 其他 - 2024年第三季度报告于10月30日发布[3] - 业绩说明会针对2024年第三季度经营及财务指标交流[4]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.032元[2] - 以总股本5718435744股为基数，派发现金红利182989943.81元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/11/11，除权（息）日和发放日为2024/11/12[2] 股东税负 - 自然人等持股1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%[8] - QFII及沪股通投资者按10%税率代扣，税后每股0.0288元[9][10] - 居民企业股东税前每股0.032元[10] 派发方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分自行发放[6][7] 咨询信息 - 咨询本次权益分派联系电话为021 - 51796818[11]