证券之星消息，9月12日多元金融板块较上一交易日下跌0.27%，国网英大领跌。当日上证指数报收于 3883.69，上涨0.22%。深证成指报收于12996.38，上涨0.13%。多元金融板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000958 | 电投产評 | 6.94 | 2.66% | 74.58万 | 5.17亿 | | 603093 | 南华期货 | 22.07 | 2.46% | 16.04万 | 3.57亿 | | 000567 | 海德股份 | 6.59 | 1.85% | - 19.07万 | 1.25亿 | | 600816 | 建元信托 | 2.90 | 0.35% | - 35.92万 | 1.04亿 | | 600643 | 爱建集团 | 5.84 | 0.34% | 13.93万 | 8118.51万 | | 603300 | 海南华铁 | 10.24 | 0.29% | 73.13万 | 7.54亿 | | 600053 | 九鼎投资 | 1 ...

股价与交易数据 - 9月10日公司股价下跌1.85% 成交额达1.42亿元 [1] - 当日融资买入1806.30万元 融资偿还1322.38万元 实现融资净买入483.92万元 [1] - 融资融券余额合计6.16亿元 其中融资余额6.09亿元占流通市值1.83% 处于近一年90%分位高位水平 [1] - 融券余量118.71万股 融券余额690.87万元 同样处于近一年90%分位高位水平 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1997年11月14日 2003年10月10日上市 注册地位于上海自贸区 [2] - 主营业务涵盖电气及新材料设备(84.25%) 电力运维业务(11.30%) 低碳节能与工程服务(3.64%) 碳资产业务(0.43%) [2] - 截至7月31日股东户数6.18万户 较上期减少1.11% 人均流通股92487股 较上期增加1.13% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入53.06亿元 同比增长6.35% [2] - 归母净利润11.47亿元 同比增长25.18% [2] - A股上市后累计派现35.37亿元 近三年累计派现12.12亿元 [3] 机构持股情况 - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东 持股4420.35万股 较上期减少47.51万股 [3] - 南方中证500ETF(510500)为第八大流通股东 持股2540.60万股 较上期增加351.16万股 [3]

会议基本信息 - 国网英大股份有限公司将于2025年9月15日14:30在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议议程包括审议关于增加公司2025年度日常关联交易额度的议案、关于补选公司董事的议案以及关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 [1] 关联交易额度调整 - 公司拟增加2025年度向国家电网及所属公司的日常关联交易额度 其中采购商品、接受劳务额度从24,000万元增加1,000万元至25,000万元 经营租赁收入额度从1,000万元增加500万元至1,500万元 手续费及佣金收入额度从450,000万元增加130,000万元至580,000万元 认购关联方金融产品额度从80,000万元增加20,000万元至100,000万元 [5] - 调整原因为根据公司实际经营情况的合理估计 [5] - 公司预计2026年1-5月关联交易额度 包括向国家电网及所属公司销售采购10,000万元 在广发银行存款日均余额不超过100,000万元 从广发银行获得综合授信100,000万元 从华夏银行获得综合授信90,000万元 经营租赁收入600万元 经营租赁支出9,000万元 利息收入1,200万元 利息支出300万元 手续费与佣金收入265,000万元 手续费与佣金支出100万元 认购关联方金融产品145,000万元 [8] - 主要关联方包括国家电网及所属公司、中国电力财务有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司和国泰基金管理有限公司 [6] 关联方介绍 - 国家电网有限公司法定代表人张智刚 注册资本130,452,014.4291万元人民币 企业类型为国有独资有限责任公司 [8] - 中国电力财务有限公司法定代表人谭永香 注册资本2,800,000万元人民币 企业类型为国有控股有限责任公司 [9] - 广发银行股份有限公司法定代表人王凯 注册资本2,178,986.0711万元人民币 企业类型为非上市国有控股股份有限公司 [9] - 华夏银行股份有限公司法定代表人杨书剑 注册资本1,591,492.8468万元人民币 企业类型为上市股份有限公司 [9] - 国泰基金管理有限公司法定代表人周向勇 注册资本11,000万元人民币 企业类型为外商投资非独资有限责任公司 [9] 关联交易定价原则 - 销售采购类关联交易主要通过公开招标或竞争性谈判方式定价 [11] - 存贷款业务利率参照中国人民银行基准利率协商确定 [11] - 经营租赁根据周边市场租金水平协商定价 [11] - 资金融通利率参照贷款基准利率和市场利率协商确定 [11] - 手续费及佣金收入通过商务谈判参考市场收费惯例确定 [11] 董事变更 - 董事俞华军因工作原因辞去第九届董事会董事、审计与内控合规管理委员会委员和战略与ESG委员会委员职务 [13] - 董事段光明因工作原因辞去第九届董事会董事、战略与ESG委员会委员职务 [13] - 董事会提名委员会推荐马晓燕女士为第九届董事会非独立董事候选人 [13] - 马晓燕女士1969年出生 大学学历 正高级会计师 现任英大证券有限责任公司党委书记 [14] 制度修订 - 公司拟修订《募集资金管理办法》以符合2025年5月15日实施的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和2025年6月15日实施的《上市公司募集资金监管规则》的最新监管要求 [14]

国网英大股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 国网英大股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年九月十五日 国网英大股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 国网英大 2025 年第一次临时股东会现场会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 国网英大 2025 年第一次临时股东会现场会议须知 | | 2 | | 国网英大 2025 年第一次临时股东会现场会议表决办法 | | 3 | | 议案一、关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度的议案 | | 4 | | 议案二、关于补选公司董事的议案 | | 10 | | 议案三、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 | | 11 | 国网英大股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 国网英大股份有限公司 2025 年第一次临时股东会现场会议议程 现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 14:30 现场会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室 出席会议人员： 1.股权登记日 2025 年 9 月 8 日（星期一）15:00 交易结束后，在 ...

板块整体表现 - 多元金融板块在9月1日较上一交易日上涨0.35% [1] - 当日上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点 [1] 个股涨跌情况 - *ST熊猫领涨板块，收盘价8.80元，涨幅5.01%，成交量5.37万手，成交额4627.68万元 [1] - 亚联发展涨幅4.63%至6.10元，成交量37.13万手，成交额2.27亿元 [1] - 中油资本涨幅3.08%至13.07元，成交量474.89万手，成交额62.51亿元 [1] - 拉卡拉涨幅2.79%至29.09元，成交量64.59万手，成交额18.61亿元 [1] - 华金资本涨幅2.48%至16.14元，成交量16.62万手，成交额2.68亿元 [1] - 新力金融涨幅2.19%至11.18元，成交量69.48万手，成交额7.73亿元 [1] - 电流开通涨幅1.61%至10.75元，成交量14.82万手，成交额1.60亿元 [1] - 爱建集团涨幅1.00%至6.06元，成交量22.75万手，成交额1.37亿元 [1] - 国网英大涨幅0.68%至5.92元，成交量41.49万手，成交额2.44亿元 [1] - 海南华铁涨幅0.66%至10.68元，成交量141.11万手，成交额15.21亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出3.97亿元 [1] - 游资资金净流出127.36万元 [1] - 散户资金净流入3.98亿元 [1]

核心观点 - 公司成功落地首单煤炭代理销售业务 标志着在资金类代理销售领域的突破性实践 并致力于通过专业风险管理能力深化电力能源产业链服务 打造能源服务领域新标杆 [1][2][3][4] 业务进展 - 公司严格遵循中国期货业协会规范指引 成功落地首单煤炭代理销售业务 为央企电厂完成一万吨煤炭供应 并于6月顺利履约交付 [2] - 业务全链条无缝衔接 涵盖需求对接 流程管控到最终交付 为能源保供提供坚实支撑 [2] - 此次业务成为产业链各方协同共赢的生动注脚 为产业链合作树立可复制 可推广的新范本 [3] 运营策略 - 公司以合规经营为底线 严格对标行业规范 确保流程和操作经得起检验 [3] - 依托成熟风险管控体系 精准预判供应链潜在风险并提前制定应对方案 [3] - 深度整合上游代理销售客户的供应链资源与央企电厂的能源需求 实现需求端与供给端的精准咬合 [3] 战略定位 - 公司始终以服务实体经济为根本遵循 坚定推进业务转型 深耕电力能源产业链 [1] - 坚守服务电网主责主业 赋能产业链协同发展的初心使命 持续深耕能源及关联产业领域 [4] - 以专业风险管理能力为纽带 进一步打通上下游资源壁垒 优化供应链资金流转与物流调度效率 [4] 发展愿景 - 公司致力于构建安全稳定 高效协同的现代产业生态 与各方携手书写绿色发展与产业升级的崭新篇章 [4] - 目标是为更多产业链伙伴提供更可靠 更优质的服务 奋力打造能源服务领域的新标杆 [4]

公司分红方案 - 公司发布2025半年度分配预案，拟每10股派发现金0.42元（含税），预计派现金额合计2.40亿元，派现额占净利润比例为20.94%，为上市以来累计第22次派现 [1] - 公司上市以来持续实施现金分红，历史派现方案包括2003年至2025年期间的22次分配，其中2023年末派现额度最高达4.12亿元（10派0.72元），2025年半年度派现额度处于历史中位水平 [3] 财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入53.06亿元，同比增长6.35%，净利润11.47亿元，同比增长25.18%，基本每股收益0.201元，加权平均净资产收益率5.21% [2] - 公司盈利能力显著提升，净利润增速（25.18%）远超营收增速（6.35%），反映经营效率优化或成本控制能力增强 [2] 资金流向与融资情况 - 主力资金近期呈净流入态势，8月27日单日净流入5935.80万元，近5日累计净流入9637.52万元，显示短期资金关注度提升 [2] - 融资余额达6.35亿元，近5日增加1.61亿元，增幅34.06%，反映市场杠杆资金参与度显著上升 [4] 行业分红对比 - 非银金融行业共13家公司披露2025半年度分红方案，公司派现金额2.40亿元位列行业第七，低于中国平安（172.02亿元）、中国人寿（67.27亿元）等头部机构 [4][5] - 公司派现占净利润比例（20.94%）处于行业中游水平，低于东吴证券（35.50%）、瑞达期货（35.16%）等机构，但高于中国人保（12.50%）及行业末位五矿资本（5.14%） [5] - 行业股息率对比显示公司股息率0.83%，低于中国平安（1.83%）、中国人保（1.00%）等同业，但高于中国人寿（0.61%）及部分券商机构 [5]

利润分配预案内容 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.042元（含税）[1] - 2025年半年度不进行资本公积金转增股本[2] - 以权益分派股权登记日登记的总股本为分配基数[1][2] - 若总股本变动将维持分配总额不变并调整每股分配比例[1][2] 财务数据基础 - 截至2025年6月30日母公司未分配利润为人民币370,161,299.92元[1] - 按总股本5,728,048,649股计算合计拟派发现金红利240,578,043.26元[1] - 现金分红数额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的20.94%[1] 决策程序 - 第九届董事会第二次会议于2025年8月27日全票通过利润分配预案[2] - 2024年年度股东会已授权董事会在符合条件时实施2025年中期利润分配[1] - 本次预案符合公司章程规定的利润分配政策[2] 实施安排 - 具体权益分派实施日期将在后续公告中明确[2] - 利润分配预案无需提交股东会审议[1] - 总股本变动时将另行公告具体调整情况[1]

公司董事会会议 - 公司第九届第二次董事会会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 公司公告发布 - 公司于8月28日发布董事会会议公告 [1] 媒体报道 - 每经头条报道世界首例基因编辑猪肺成功移植人体案例 [1] - 报道包含对主要参与者的专访内容 [1]

核心观点 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理办法 旨在规范信息披露行为 确保依法合规履行义务 同时保护商业秘密和国家秘密 [1][2][3] 适用情形与条件 - 涉及商业秘密的信息可暂缓或豁免披露 包括可能引致不正当竞争的核心技术信息 可能侵犯公司或他人利益的经营信息 以及可能严重损害利益的其他情形 [1] - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露 需有充分证据证明披露可能导致违反国家保密规定 [2] - 定期报告和临时报告中涉及国家秘密或商业秘密的信息 可采用代称 汇总概括或隐去关键信息等方式豁免披露 [2] - 暂缓或豁免披露原因消除后 公司需及时披露相关信息 并说明理由 决策程序及知情人证券买卖情况 [3] 内部审批与登记流程 - 公司需审慎判断信息是否属于暂缓或豁免事项 并采取有效措施防止信息泄露 [3] - 暂缓或豁免披露的内部审批流程包括 相关部门立即告知信息披露事务管理部门 信息披露负责人员审核后提交董事会秘书 董事会秘书登记并经董事长签字确认后归档保管 保存期限不少于十年 [3][4] - 董事会秘书登记事项包括豁免披露方式 文件类型 信息类型 以及是否已通过其他方式公开 认定理由 可能影响 内幕信息知情人名单等 [4] - 公司需确保相关人员严格遵守保密义务 不得利用信息进行内幕交易 [4] 监督与处理 - 已办理暂缓与豁免披露的商业秘密 若原因消除 信息难以保密或已泄露 公司需及时披露 [4][7] - 因人员失职违反本办法造成严重影响和损失的 公司有权根据规章制度处理 [4] 附则 - 本办法未尽事宜或与法律法规抵触时 按相关规定执行 [5] - 本办法由公司董事会负责解释 自董事会审议通过并公告之日起施行 [5]