独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 候选人情况 - 具备注册会计师、科大副教授资格[5] - 已通过公司提名委员会资格审查[5]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等无独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在文一三佳连续任职不超六年[4] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月3日14点30分在安徽铜陵文一三佳科技5号楼会议室召开[3] - 网络投票3月3日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议选举非独立董事6人、独立董事3人、监事3人议案[9][10] 时间安排 - 会议议案2月15日在上海证券交易所网站披露[10] - 股权登记日为2月21日[16] - 登记时间2月22日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[19] 投票规则 - 持有1000股股东拥有1000股选举票数[27] - 100股投资者选举董事有500票表决权[27] - 100股投资者选举独立董事有200票表决权[27] - 100股投资者选举监事有200票表决权[27] - 投资者可按意愿表决、集中或分散投票[28]

会议安排 - 监事会会议通知和材料于2025年2月8日邮件发出[4][5] - 会议于2025年2月14日上午11：00现场召开[6][7][8] 参会情况 - 应到监事5人，实到4人，李芬授权陈忠出席[9] - 会议由监事会主席陈忠主持[10] 议案审议 - 审议通过提名第九届监事会成员候选人预案[11][13] - 议案表决赞成5票、反对0票、弃权0票[14] 候选人信息 - 第八届监事会推荐3人为非职工代表监事候选人[12] - 候选人将累积投票选举，任期三年[15]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年2月8日发出[4][5] - 董事会会议于2025年2月14日召开[6][7] - 决定2025年3月3日召开第一次临时股东大会[20] 换届选举 - 公司第八届董事会任期届满将换届[9] - 推荐9人为第九届董事会董事候选人[10] 人员情况 - 丁宁在公司工作31年，任总经理推动业绩增长[12] - 丁宁曾受行政处罚已完成整改[13][15] - 介绍张瑞稳、黄顺武等人员任职及成果[32][34]

股权交易 - 2024年10月15日签署协议转让26,993,865股文一科技股份，占比17.04%[2][5] - 2025年1月23日完成过户，转让为无限售流通股[2][6] 股权结构 - 过户前，三佳集团及其一致行动人持股35,073,333股，占比22.14%，27,700,000股质押[3][8] - 过户后，三佳集团持股8,079,468股，占比5.10%，7,000,000股质押[3][6][10][11] - 过户后，合肥创新投直接持股26,993,865股，占比17.04%，可支配22.14%表决权[4][6][7][10][11] 控制权变更 - 过户后控股股东变为合肥创新投，实控人变为合肥市国资委[4][10][11] - 三佳集团将5.10%股份表决权委托给合肥创新投18个月[6][7] 质押解除 - 过户时，三佳集团解除13,000,000股质押，占其所持48.02%，总股本8.21%[8][9] - 瑞真商业解除7,700,000股质押，占其所持96.25%，总股本4.86%[8][9] 其他 - 交易符合规定，不影响公司经营及中小投资者利益[14]

2024年业绩预计 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润1600万元到2400万元，实现扭亏为盈[3][5] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润800万元到1200万元[3][5] - 2024年年度预计营业收入约3.14亿元，扣除相关收入后约3.12亿元[5] - 2024年第四季度预计实现营业收入约8100万元[5] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为 -7790.71万元，归属于母公司所有者的净利润为 -8064.80万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -8976.18万元[7] - 上年同期每股收益为 -0.51元[8] 业绩预盈原因 - 2024年业绩预盈因2023年处置子公司产生大额损失，2024年无此类情况[9] - 2024年度公司期间费用与上年度同期相比有所减少[9] 数据说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[11]

市场扩张和并购 - 2024年10月15日三佳集团及其一致行动人拟转让17.04%文一科技股份给合肥创新投[1] - 2025年1月2日安徽省国资委原则同意合肥创新投取得公司控制权，协议生效[1] - 截至公告日，控制权变更需上交所确认及过户，存在不确定性[3]

公司治理 - 第八届董事会及监事会2024年12月15日任期届满[1] - 实际控制权拟变更，新一届董监候选人提名未完成[1] - 董事会及监事会延期换届，专门委员会和高管换届顺延[1] 后续安排 - 换届前第八届董监及现任高管继续履职[2] - 控制权变更审批结果和时间不确定[2] - 变更完结后尽快推进换届选举[2]

业绩相关 - 公司于2024年12月4日召开2024年第三季度业绩说明会[1] 市场扩张和并购 - 合肥创新投收购文一科技26,993,865股普通股股份，占总股本17.04%[5] - 截至目前，公司暂未有并购计划[6] 新产品和新技术研发 - 公司扇出型晶圆级封装设备第一阶段已完成，第一台手动样机研发完成[3] 其他新策略 - 文一半导体购买的2000平方米商办楼于2024年11月12日办理完交房手续[4] 其他信息 - 公司目前拥有专利约140件，其中发明专利约70件[7] - “合肥国资入主公司”处于有权国资部门审批流程中[3] - 控股股东正与质权人商谈股票解质押事宜[3] - 文一半导体租赁地址未启用，人员在铜陵上市公司总部办公[6] - 公司主营业务为半导体集成电路封装模具等三大板块[7]