换届选举 - 公司第八届董事会、监事会任期届满将换届[7][17] - 推荐6人任第九届董事会非独立董事候选人[7] - 推荐3人任第九届董事会独立董事候选人[12] - 推荐3人任第九届监事会非职工代表监事候选人[17] - 选举采用累积投票制，单独子议案表决[7][12][17] 候选人履历 - 张瑞稳发表论文120余篇，编著教材或著作10余部[29] - 黄顺武主持课题20余项，发表论文40余篇[31] - 胡建军曾任职安徽白帝集团、合肥产投等[32] - 李赵劼曾任职合肥创新科投[34][35] - 丁洁任安徽省文一投资控股多职[36] 兼职情况 - 张瑞稳兼任合肥医工医药等公司独立董事[30] - 黄顺武兼任合肥卡方经济信息咨询高级顾问[31] - 胡建军兼任安徽省及中国内部审计协会理事[32] - 李赵劼兼任合肥中科微电子创新中心董事[35]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及关联人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[4] 独立董事不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 提名人核实 - 提名人核实候选人任职资格符合要求[6]

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上相关工作经验[2] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 资格审查 - 候选人通过公司提名委员会资格审查[5] - 候选人符合上交所任职资格要求[5]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或为前十股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 持股5%以上或在前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[3] 独立性限制 - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[4] 不良记录判定 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 确认符合上交所任职资格要求[5]

换届相关 - 公司第八届董事会、监事会2024年12月任期届满延期换届[2] - 2025年2月14日完成第九届董事会、监事会候选人提名[2] - 2025年2月14日决定于3月3日召开第一次临时股东大会[2] 候选人提名 - 董事会提名6人为第九届董事会非独立董事候选人[4] - 董事会提名3人为第九届董事会独立董事候选人[5] - 监事会提名3人为第九届监事会非职工代表监事候选人[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 候选人情况 - 具备注册会计师、科大副教授资格[5] - 已通过公司提名委员会资格审查[5]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等无独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在文一三佳连续任职不超六年[4] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月3日14点30分在安徽铜陵文一三佳科技5号楼会议室召开[3] - 网络投票3月3日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议选举非独立董事6人、独立董事3人、监事3人议案[9][10] 时间安排 - 会议议案2月15日在上海证券交易所网站披露[10] - 股权登记日为2月21日[16] - 登记时间2月22日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[19] 投票规则 - 持有1000股股东拥有1000股选举票数[27] - 100股投资者选举董事有500票表决权[27] - 100股投资者选举独立董事有200票表决权[27] - 100股投资者选举监事有200票表决权[27] - 投资者可按意愿表决、集中或分散投票[28]

会议安排 - 监事会会议通知和材料于2025年2月8日邮件发出[4][5] - 会议于2025年2月14日上午11：00现场召开[6][7][8] 参会情况 - 应到监事5人，实到4人，李芬授权陈忠出席[9] - 会议由监事会主席陈忠主持[10] 议案审议 - 审议通过提名第九届监事会成员候选人预案[11][13] - 议案表决赞成5票、反对0票、弃权0票[14] 候选人信息 - 第八届监事会推荐3人为非职工代表监事候选人[12] - 候选人将累积投票选举，任期三年[15]