会议安排 - 董事会会议通知2025年10月24日邮件发出[4][5] - 董事会2025年10月29日现场结合通讯召开[5][6][7] - 2025年11月14日召开第五次临时股东大会[17][18] 议案表决 - 《三佳科技2025年第三季度报告》全票通过[10] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》待股东大会审议[11][13][14][15][16] - 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》全票通过[16]

公司基本信息 - 公司于2001年11月7日获批发行2500万股人民币普通股，2002年1月8日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币15843万元[6] - 公司成立时发行普通股总数为3780万股，由发起人以股权对应权益出资认购[15] 股权结构 - 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司持股3410.00万股，持股比例90.22%[15] - 公司已发行股份数为15843万股，股本结构为普通股15843万股，其他类别股0股[15] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[25] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可向法院起诉[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[37] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 股东会审议一年内总额占公司最近一期经审计总资产30％以上的购买、出售资产事项[48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括董事长1人、副董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1人[111] - 董事会审议批准公司一年内总额占最近一期经审计总资产3％以上、不满30％的购买或出售资产事项[113] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[157] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时不再提取[157] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[181] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[190]

提名委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 负责拟定董事和高级管理人员选择标准和程序[2] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 会议提前五天通知，紧急情况随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期不少于十年[16] 战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[28] - 主任委员由董事长担任[28] - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[26] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[28] - 人数低于规定三分之二时，董事会尽快指定新委员，未达前暂停职权[30] - 会议提前五天通知，紧急情况随时通知[35] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[36] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[38] - 会议记录保存期不少于十年[41] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名专业会计人士[48] - 主任委员由独立董事中会计专业人员担任[48] - 独立董事连续任职不超六年[50] - 下设内部审计机构负责日常工作[51] - 审核公司财务信息及其披露等多项职责[53] - 特定事项过半数同意后提交董事会[54] - 监督外部审计机构聘用，每年提交履职评估报告[57] - 监督及评估内部审计工作，内部审计机构向其报告[60] - 监督指导内部审计机构至少半年检查特定事项[60] - 发现舞弊可要求自查或聘第三方协助[61] - 对公司内控有效性出具评估意见并报告董事会[62] - 存在内控重大缺陷督促整改与追责[62] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[70] - 会议提前五天通知，紧急情况随时通知[70] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[71] - 会议记录保存期公司存续期间不少于十年[73] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[85] - 设主任委员一名，由董事会选独立董事担任[85] - 负责制定董事及经理人员考核标准和薪酬方案[83] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[87] - 应就薪酬等事项向董事会提建议，未采纳需说明理由[90] - 会议每年至少开一次，可临时召开[92] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[94] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[95] - 会议记录保存期不少于十年[95] - 委员闭会期间跟踪履职情况并评估[98][99] 其他 - 董事会收到临时股东会提议十日内书面反馈，同意后五日内发通知，两月内召开会议[64] - 审计委员会可自行召集股东会，费用公司承担[66] - 审计委员会接受特定股东请求可向法院诉讼[66]

议案内容 - 议案一为修订《公司章程》及其附件，含《公司章程》等规则[7][9] - 议案二为取消监事会[7][13] 依据与实施 - 依据相关规定修订章程和取消监事会[10][14] - 修订后章程等经审议通过生效，授权管理层办理备案[10]

会议与报告时间 - 公司于2025年10月16日9:00 - 10:00召开2025年半年度业绩说明会[2] - 公司2025年第三季度报告预约披露时间为2025年10月30日[4] 收购整合情况 - 公司收购众合半导体符合发展战略，正在进行产业整合[4] - 众合半导体从2025年8月开始纳入公司合并报表范围[5] - 截至目前公司暂无收购、产业链整合及推动整合收购计划[4] 业务往来情况 - 截止目前公司与深圳新凯来、长鑫存储无业务往来[5]

公司业务关系 - 公司明确表示截至目前与长鑫科技无业务往来 [2]

公司业务澄清 - 三佳科技在互动平台明确表示，截至目前，公司与深圳新凯来无业务往来 [1]

公司主营业务 - 主营业务之一为半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装产业 [1] - 主要产品包括半导体集成电路封装设备及模具、自动切筋成型系统及模具、半导体精密备件等 [1] - 产品用于半导体器件、集成电路封装工艺过程中所需多种设备 [1] 主要客户与产品应用 - 为通富微电提供的产品主要为半导体集成电路封装设备及模具 [1]

公司业务与产品 - 公司产品应用于半导体器件和集成电路的封装工艺过程所需多种设备 [1] - 为通富微电提供的产品主要为半导体集成电路封装设备及模具 [1]

格隆汇10月16日丨三佳科技(600520.SH)在互动平台表示，截止目前，我公司与长鑫科技无业务往来。 ...