收购进展 - 三佳科技已完成对众合半导体51%股权的收购 众合半导体已完成股权变更工商登记并换发新营业执照 公司将纳入上市公司合并报表 [1] - 众合半导体核心人员纵雷进入三佳科技管理层 被聘任为公司副总经理 纵雷为众合半导体创始团队成员 曾任董事长 [1] - 三佳科技与纵雷早有业务交集 纵雷曾担任三佳科技控股子公司铜陵三佳山田科技副总经理 于2015年8月离职 [1] 交易细节 - 三佳科技以1.21亿元收购众合半导体51%股权 交易于2024年6月首次公告 [1] - 众合半导体主营半导体封装设备及配套模具 产品包括120T/180T/200T全自动塑封系统等 客户包括通富微电、扬杰科技等上市公司 [1] - 剩余49%股权将被质押给三佳科技 作为业绩承诺履约保障 质押方为合肥国之星等股东 [2] 财务数据 - 众合半导体2024年营收1.2亿元 净利润234.12万元 同比扭亏为盈 [2] - 业绩承诺为2025-2027年净利润不低于1150万元/2000万元/2850万元 [2] - 三佳科技2024年上半年净利润180-270万元 同比下滑66%-78% 扣非净利润80-120万元 同比减少35%-57% [3] 战略协同 - 并购有助于优化资源配置 提升市场占有率 增强研发能力 双方均为半导体塑封设备领域企业 [2] - 三佳科技控股股东变更为合肥创新投 实际控制人变为合肥市国资委 将获得产业发展、金融支持等协同 [2]

董事会会议召开情况 - 董事会会议符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议通知于2025年7月30日以电子邮件形式发出 [3][4] - 会议于2025年8月4日上午以通讯表决方式召开 [5][6] - 全体9名董事参与表决 会议由董事长裴晓辉主持 [7][8] 董事会审议事项 - 聘任纵雷为副总经理 其曾任安徽大华半导体总经理及众合半导体董事长 [9][22] - 改聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用合计66万元 较上年减少12万元 [11][56] - 通过向银行申请综合贷款授信的议案 需提交股东大会审议 [15][17] - 定于2025年8月20日召开第四次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [19][24] 会计师事务所变更 - 前任天健所服务10年 2024年出具标准无保留意见 本期改聘因聘期届满 [57][59] - 新任容诚所2024年收入25.1亿元 证券业务收入12.38亿元 服务518家上市公司 [48] - 审计团队合伙人黄晓奇曾签署铜陵有色等上市公司报告 项目组无诚信瑕疵 [53][54] 股东大会安排 - 股权登记日为2025年8月14日 现场会议地点在铜陵市公司5号楼会议室 [25][38] - 网络投票通过上交所系统进行 时间覆盖9:15-15:00交易时段 [26] - 议案1对中小投资者单独计票 无关联股东需回避表决 [28][29] 半导体资产收购进展 - 已完成众合半导体51%股权收购 交易对价1.2138亿元 工商变更登记落实 [66][67] - 原股东将剩余49%股权质押给公司 作为业绩补偿履约担保 [67] - 标的公司董事长纵雷同步被聘为公司副总经理 [9][22]

股价表现 - 最新股价报29.08元，较前一交易日上涨0.59% [1] - 当日成交量为26363手，成交金额达0.76亿元 [1] - 公司最新总市值为46.07亿元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出502.77万元 [1] - 近五个交易日累计净流出2322.66万元 [1] 公司动态 - 公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于聘任纵雷先生为公司副总经理的议案》等多项议案 [1] 业务概况 - 主要从事专用设备制造业务 [1] - 公司注册地位于安徽省 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月4日上午以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年7月30日通过电子邮件形式发送 [1] - 全体9名董事参与表决 董事长裴晓辉主持会议 [1] 高级管理人员任命 - 董事会全票通过聘任纵雷为公司副总经理 赞成9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 纵雷由总经理丁宁提名 任期至第九届董事会届满 [1] - 纵雷为1979年10月出生 中共党员 安徽萧县籍 本科学历 [3] 审计机构变更 - 董事会全票通过改聘容诚会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构 [2] - 议案已获董事会审计委员会全票通过 需提交2025年第四次临时股东大会审议 [2] 银行授信申请 - 董事会全票通过公司及子公司向银行申请综合贷款授信 [2] - 议案需提交2025年第四次临时股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会定于2025年8月20日采用现场与网络投票相结合方式召开 [2] - 主要审议审计机构改聘及银行授信申请两项议案 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月20日14点30分在安徽省铜陵市铜官区何村路公司地址召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年8月20日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案 包括关于续聘会计师事务所及申请综合贷款授信的议案 [2][7] - 议案已通过2025年8月4日召开的第九届董事会第五次会议审议 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [2][4] - 通过多个账户重复表决时 以相同类别股票的第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年8月13日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 股票代码600520 [4] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] 会议登记 - 自然人股东需出示身份证、持股凭证和证券账户卡 委托他人需提供委托人身份证复印件及授权委托书 [4][5] - 法人股东需出示法定代表人身份证、营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡 委托代理人需额外提供法人授权委托书 [5] - 异地股东可通过信函或传真登记 需注明"股东大会登记"并附相关证件复印件 [5]

会计师事务所变更 - 公司拟改聘容诚会计师事务所为2025年度财务报告审计机构和内控审计机构 审计费用合计66万元 其中财务报告审计费用48万元 内部控制审计费用18万元 [1] - 较上期天健会计师事务所审计费用减少12万元 财务报告审计费用减少10万元 内部控制审计费用减少2万元 [2] 银行授信申请 - 公司向兴业银行申请15710万元综合贷款授信 包括6000万元流动贷款和9710万元项目并购贷款 用于收购众合半导体51%股权 [2] - 控股子公司众合半导体向兴业银行申请6000万元综合贷款授信 [2] - 公司向招商银行申请14282.8万元综合贷款授信 包括7000万元流动贷款和7282.8万元项目并购贷款 用于收购众合半导体51%股权 [3] - 众合半导体向招商银行申请6000万元综合贷款授信 [3] - 授信额度不等于实际融资金额 实际融资金额以银行与公司实际发生金额为准 [4] 公司治理授权 - 董事会提请股东大会授权公司董事长决定改聘会计师事务所具体事宜并签署相关文件 [2] - 公司授权董事长签署综合贷款授信项下相关合同及协议文件 [4]

公司变更会计师事务所决定 - 公司拟将会计师事务所从天健会计师事务所变更为容诚会计师事务所 聘期已满且经审慎评估后做出此决定 [1] - 变更原因包括遵循《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及满足实际经营与审计服务需求 [1][7] - 公司已与天健所友好沟通 双方确认无异议 [1] 新任会计师事务所资质 - 容诚所成立于1988年 为国内最早从事证券服务业务的会计师事务所之一 [2] - 截至2024年底拥有合伙人196人 注册会计师1549人 其中781人具证券审计签署资格 [2] - 2024年审计业务收入达251,025.80万元 承接518家上市公司年报审计 收费总额62,047.52万元 [2] - 职业保险累计赔偿限额2亿元 近三年受行政处罚0次 监督管理措施15次 [3] 审计团队配置 - 项目合伙人黄晓奇2011年注册 近三年签署铜陵有色等上市公司审计报告 [6] - 签字注册会计师梁子见2015年注册 近三年签署君实生物等审计报告 [6] - 质量复核人黄敬臣2004年注册 近三年复核设计总院等审计报告 [6] - 审计团队近三年均无执业行为处罚记录 [6] 审计费用调整 - 2025年度审计费用总额66万元 其中财务报告审计48万元 内部控制审计18万元 [7] - 较2024年度总费用78万元（财务审计58万元+内控审计20万元）同比下降15% [7] 变更程序进展 - 董事会审计委员会已审核容诚所专业能力与独立性 同意变更事项 [8] - 董事会全票通过变更议案（9票同意 0票反对） [9] - 变更事项尚需提交股东大会审议通过后生效 [9]

公司人事变动 - 三佳科技第九届董事会第五次会议审议通过聘任纵雷为公司副总经理的议案 [2] - 会议同时通过多项其他议案 [2] 信息来源 - 公告信息来源为证券日报网 [2]

会计师事务所变更 - 公司2025年拟聘请容诚所替代天健所[2] - 2025年8月4日审计和董事会全票通过改聘议案[18][19] - 变更需股东大会审议通过生效[21] 容诚所情况 - 2024年合伙人196人，注会1549人，781人签过证券审计报告[5] - 2024年收入总额251,025.80万元，审计收入234,862.94万元[6] - 承担518家上市公司2024年报审计，收费62,047.52万元[6] 审计收费 - 本期审计收费66万元，上期78万元[14]

市场扩张和并购 - 公司拟1.2138亿元现金收购众合半导体51%股权[1] - 2025年6月16日，三家企业将众合半导体49%股权质押给公司[3] - 众合半导体完成股权变更工商登记并换发新执照[4] 股权结构 - 交易后产投三佳持股51%[5] - 交易前后合肥仁之合持股均为13.04%[6][7] - 交易前国之星持股45.25%，交易后为28.80%[6][5] - 交易前家之合合伙持股11.50%，交易后为7.16%[6][7]