会议安排 - 董事会会议通知于2025年2月8日发出[4][5] - 董事会会议于2025年2月14日召开[6][7] - 决定2025年3月3日召开第一次临时股东大会[20] 换届选举 - 公司第八届董事会任期届满将换届[9] - 推荐9人为第九届董事会董事候选人[10] 人员情况 - 丁宁在公司工作31年，任总经理推动业绩增长[12] - 丁宁曾受行政处罚已完成整改[13][15] - 介绍张瑞稳、黄顺武等人员任职及成果[32][34]

股权交易 - 2024年10月15日签署协议转让26,993,865股文一科技股份，占比17.04%[2][5] - 2025年1月23日完成过户，转让为无限售流通股[2][6] 股权结构 - 过户前，三佳集团及其一致行动人持股35,073,333股，占比22.14%，27,700,000股质押[3][8] - 过户后，三佳集团持股8,079,468股，占比5.10%，7,000,000股质押[3][6][10][11] - 过户后，合肥创新投直接持股26,993,865股，占比17.04%，可支配22.14%表决权[4][6][7][10][11] 控制权变更 - 过户后控股股东变为合肥创新投，实控人变为合肥市国资委[4][10][11] - 三佳集团将5.10%股份表决权委托给合肥创新投18个月[6][7] 质押解除 - 过户时，三佳集团解除13,000,000股质押，占其所持48.02%，总股本8.21%[8][9] - 瑞真商业解除7,700,000股质押，占其所持96.25%，总股本4.86%[8][9] 其他 - 交易符合规定，不影响公司经营及中小投资者利益[14]

2024年业绩预计 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润1600万元到2400万元，实现扭亏为盈[3][5] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润800万元到1200万元[3][5] - 2024年年度预计营业收入约3.14亿元，扣除相关收入后约3.12亿元[5] - 2024年第四季度预计实现营业收入约8100万元[5] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为 -7790.71万元，归属于母公司所有者的净利润为 -8064.80万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -8976.18万元[7] - 上年同期每股收益为 -0.51元[8] 业绩预盈原因 - 2024年业绩预盈因2023年处置子公司产生大额损失，2024年无此类情况[9] - 2024年度公司期间费用与上年度同期相比有所减少[9] 数据说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[11]

市场扩张和并购 - 2024年10月15日三佳集团及其一致行动人拟转让17.04%文一科技股份给合肥创新投[1] - 2025年1月2日安徽省国资委原则同意合肥创新投取得公司控制权，协议生效[1] - 截至公告日，控制权变更需上交所确认及过户，存在不确定性[3]

特此公告。 文一三佳科技股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十七日 文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会及监事会已于 2024 年 12 月 15 日任期届满。鉴于公司实际控制权拟发生变更（详见公司分别于 2024 年 10 月 16 日、10 月 19 日、10 月 23 日披露的临 2024-040 号《关于控股股东及其一致行动 人签署<股份转让协议><表决权委托协议>暨控制权变更的提示性公告》、《权益变动 报告书》（简式、详式）及《关于<详式权益变动报告书>修订说明的公告》），公司 新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事 会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和 高级管理人员的换届工作亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人 员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员 相应的义务和职责。 截止目前，上述公司实际控制权拟发生变更事项是否能通过相关部门审批及通过 审批的时间尚存在不确定性。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。 待公 ...

业绩相关 - 公司于2024年12月4日召开2024年第三季度业绩说明会[1] 市场扩张和并购 - 合肥创新投收购文一科技26,993,865股普通股股份，占总股本17.04%[5] - 截至目前，公司暂未有并购计划[6] 新产品和新技术研发 - 公司扇出型晶圆级封装设备第一阶段已完成，第一台手动样机研发完成[3] 其他新策略 - 文一半导体购买的2000平方米商办楼于2024年11月12日办理完交房手续[4] 其他信息 - 公司目前拥有专利约140件，其中发明专利约70件[7] - “合肥国资入主公司”处于有权国资部门审批流程中[3] - 控股股东正与质权人商谈股票解质押事宜[3] - 文一半导体租赁地址未启用，人员在铜陵上市公司总部办公[6] - 公司主营业务为半导体集成电路封装模具等三大板块[7]

业绩说明会信息 - 2024年12月4日上午09:00 - 10:00举行第三季度业绩说明会[1][2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][4][5] - 方式为上证路演中心网络互动[1][3][5] 参与人员及提问 - 董事长杨林、总经理丁宁等参加[5] - 投资者可在线参与，2024年11月23日至12月3日16:00前预征集提问[1][5] - 预征集方式为登录网站或发邮箱[1][5] 其他 - 联系人是董事会办公室，电话0562 - 2627520，邮箱bj@chinatrinity.com[6] - 会后可通过指定媒体查看情况及内容[6] - 公告2024年11月22日发布[7]

市场扩张和并购 - 2024年2月4日公司审议通过子公司购买资产议案[1] - 文一半导体购买2251.56平方米商办楼，金额26051490元[1] - 2024年11月12日办理完房产交接，款项已全额支付[1]

股价情况 - 公司股票2024年11月1 - 5日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%构成异常波动[2][6][10] 股份转让 - 控股股东及一致行动人将向合肥创新投转让26,993,865股，占总股本17.04%[2][8][11] - 股份转让可能导致控股股东及实控人变更，实施及完成时间不确定[3][8][11] 股份质押 - 控股股东及一致行动人累计质押股份27,700,000股，占其持股78.98%，占总股本17.48%[3][11] - 若质押股份不能解除质押，股份转让协议将面临终止风险[4][12] 业绩情况 - 2024年第三季度营业收入233,852,492.36元，比上年同期下降9.28%[4][12] 其他情况 - 公司生产经营情况正常[7][10][13] - 未发现重大影响的媒体报道等事项[9] - 异常波动期间控股股东等无买卖公司股票情况[9] - 公司所有信息以指定媒体及网站公告为准[14]

股份转让 - 2024年10月15日控股股东等与合肥创新投签署股份转让和表决权委托协议[2] - 控股股东及瑞真商业合计转让26,993,865股，占总股本17.04%[2] - 该事项或致控股股东及实际控制人变更，完成情况及时间不确定[2] 信息披露 - 截止问询函回复日，公司无应披露未披露重大信息[3] 股票交易 - 公司及一致行动人在股票异常波动期间未买卖股票[3]