证券代码：600522 证券简称：中天科技 编号：临 2024-003 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意 5 票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生、陆伟先生、沈一春先 生回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》。 详见 2024 年 1 月 16 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于使用 募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-006）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第二十次会议的通知。 本次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-004 江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《关于收购员工持股平台持有中天科技海缆少数股权暨关联 交易的议案》。 详见 2024 年 1 月 16 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于收 购员工持股平台持有中天科技海缆少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-005）。 表决结果：同意 2 票（关联监事林峰先生回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》。 详见 2024 年 1 月 16 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于使 用募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-006）。 表决结果：同 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-002 江苏中天科技股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 公司在此部分闲置募集资金临时补充公司流动资金期间，对资金进行了合理的 安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。 截至 2024 年 1 月 8 日，公司已将用于补充流动资金的 190,000 万元闲置募集资 金提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构 和保荐代表人。 特此公告。 江苏中天科技股份有限公司 二〇二四年一月八日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 15 日召开第八 届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金 临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况 下，使用部分闲置募集资金 190,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，详见 202 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-001 江苏中天科技股份有限公司 关于第四期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 2023 年 12 月 14 日，公司通过上海证券交易所交易系统首次实施第四期以 集中竞价交易方式回购公司股份方案，具体内容详见 2023 年 12 月 15 日披露的 《江苏中天科技股份有限公司关于第四期以集中竞价交易方式首次回购公司股 份的公告》（公告编号：2023-070）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购进展情况公告如下： 1 截至 20 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-073 江苏中天科技股份有限公司 关于全资子公司认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●认购标的：北京中移数字新经济产业基金合伙企业（有限合伙） ●投资金额：中天科技股份全资子公司中天金投作为有限合伙人拟以自有资 金出资 10,000 万元 ●风险提示： 1、本次投资的有限合伙企业不保证本金的偿付，投资将受到市场波动和政 策法规变化等风险因素影响，公司作为有限合伙人，承担的投资风险敞口规模不 超过本次认缴出资额； 2、中天金投在有限合伙企业中所占份额较小，且不参与有限合伙企业的经 营管理，存在不能及时了解投资标的企业经营状况的风险； 3、有限合伙企业的价值取决于投资对象的经营状况、相关市场宏观调控政 策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格 局的变化等多种因素，有可能影响有限合伙企业投资标的价值。 一、本次投资概述 （一）本次投资的基本情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称 ...

江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第十九次会议的 通知。本次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际 参会董事 9 名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，审议通过了《关于设立江苏 中天科技股份有限公司巴基斯坦分公司的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次设立分公司 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、拟设立分公司的基本情况 分公司中文名称：江苏中天科技股份有限公司巴基斯坦分公司 分公司英文名称：Branch Office of Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd (Pakistan) 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-072 江苏中天科技股份有限公司 关于设立巴基 ...

股份回购 - 公司于2023年12月13日通过第四期以集中竞价交易方式回购股份方案[1] 股东持股 - 2023年12月13日中天科技集团有限公司持股774,117,883股，占比22.68%[1] - 2023年12月13日香港中央结算有限公司持股253,430,494股，占比7.43%[1] - 2023年12月13日中央汇金资产管理有限责任公司持股60,954,150股，占比1.79%[1] 股份性质 - 公司股份全部为无限售条件流通股，前十大股东与前十大无限售条件股东一致[2]

股份回购 - 2023年12月13日董事会审议通过第四期回购股份方案[3] - 2023年12月14日首次实施回购，回购200万股，占总股本0.06%[2][4] - 首次回购成交最高价12.61元/股，最低价12.49元/股[2][4] - 首次回购已支付总金额2488.97万元[2][4] - 第四期拟回购资金5000 - 10000万元，期限至2024年12月12日[3]

会议信息 - 公司2023年12月9日发出召开第八届监事会第十七次会议通知[2] - 会议于2023年12月13日以通讯方式召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名，由监事会主席薛如根主持[2] 会议决议 - 审议通过《关于增加2023年度商品期货套期保值业务交易额度的议案》，表决3票同意[3]

铝持仓与资金 - 2023年4月预计铝最高持仓120,000吨，保证金及权利金5亿[5] - 本次预计增持仓60,000吨，增保证金及权利金2亿[3][5] - 增加后2023年铝最高持仓180,000吨，额度不超7亿[5] 交易相关 - 套期保值资金源于经营性资金[5] - 增加额度有效期12个月，可循环使用[6] - 2023年12月13日通过议案，无需股东大会[7] 风险管理 - 套期保值有市场等多种风险[8][9] - 公司设小组、制度管控风险[9] - 审计委员会评价监督风险[11]