回购计划 - 拟回购资金5000 - 10000万元用于员工持股计划[2][11] - 回购实施期限至2024年12月12日[2][9] - 回购价格不超20.68元/股[2][12] - 5000万元预计回购241.78万股，占总股本0.07%[11] - 10000万元预计回购483.56万股，占总股本0.14%[11] 财务情况 - 截至2023年9月30日，总资产542.88亿元，净资产328.10亿元[16] - 截至2023年9月30日，货币资金116.27亿元，资产负债率36.89%[16] 其他要点 - 2023年12月13日董事会审议通过回购方案[5] - 截至2023年12月13日，相关主体未来3 - 6个月暂无减持计划[2][18] - 回购资金来源为公司自有资金[2][14] - 回购存在股价超上限、资金未到位等风险[23]

会议安排 - 公司于2023年12月9日发出召开第八届董事会第十八次会议通知[2] - 会议于2023年12月13日以通讯方式召开[2] - 应参会董事9名，实际参会董事9名[2] 审议议案 - 会议审议通过《关于第四期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 会议审议通过《关于增加2023年度商品期货套期保值业务交易额度的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-064 江苏中天科技股份有限公司 关于第三期股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023年10月26日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公 司"）召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第三期以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于员工 持股计划或股权激励，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）， 不超过人民币10,000万元（含），拟回购股份的价格不超过人民币21.85元/股（含）， 回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，即至 2024年10月25日止，具体内容详见2023年10月27日披露的《江苏中天科技股份有 限公司关于第三期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-049）。 （三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人253人[3] - 出席股东所持表决权股份1,038,277,268股，占比30.4535%[3] - 9位董事出席3人，3位监事出席1人，董秘出席[5] 议案表决 - 修订《募集资金管理办法》同意票931,328,599，比例89.6994%[6] - 增加关联交易同意票260,618,512，比例98.6595%[6] - 调整担保额度同意票922,217,317，比例88.8218%[6] - 修订《独立董事制度》同意票931,307,199，比例89.6973%[6] - 修订《董事会议事规则》同意票931,320,499，比例89.6986%[7] - 募投项目结项并补充流动资金同意票1,035,100,331，比例99.694%[9] - 全部议案表决通过[10]

会议信息 - 股东大会通知公告于2023年11月17日披露[9] - 现场会议于2023年12月8日下午二点三十分召开[10] - 网络投票时间为2023年12月8日9:15 - 15:00[10] 参会及表决情况 - 参加表决股东及代理人共253人，代表股份1,038,277,268股，占总股本30.4535%[13] 议案表决结果 - 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》同意票数931,328,599，占比89.6994%[18] - 《关于增加关联交易的议案》同意票数260,618,512，占比98.6595%[18] - 《关于调整担保额度的议案》同意票数922,217,317，占比88.8218%[18] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》同意票数931,307,199，占比89.6973%[18] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意票数931,319,199，占比89.6985%[18] - 《关于募投项目结项及补充流动资金的议案》同意票数1,035,100,331，占比99.6940%[18] 议案相关规则 - 第1 - 2、4 - 10项为普通决议议案，1/2以上表决通过[20] - 第3项为特别决议议案，2/3以上表决通过[20] - 第2、3、10项议案对中小投资者单独计票披露[20] - 第2项议案关联股东回避表决[20] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开等程序及表决结果合法合规[11][12][13][15][16] - 见证律师认为会议符合法规、章程及有效[21]

资金使用与归还 - 2023年1月17日公司审议通过用70,000万元闲置募集资金临时补流议案[2] - 公司实际使用70,000万元闲置募集资金暂时补流[2] - 截至2023年12月4日公司提前归还70,000万元至专用账户[3]

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-062 江苏中天科技股份有限公司 关于第三期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 股，占公司当前总股本的比例为 0.1047%，回购成交的最高价为 14.21 元/股、最 低价为 13.67 元/股，已支付的总金额为 5,000.87 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 上述回购进展符合法律法规的规定及既定的回购股份方案。 一、回购股份的基本情况 三、其他事项 2023 年 10 月 26 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技" 或"公司"）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于第三期以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的实施期限自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，即至 2024 年 10 月 25 日止。具 体内容详见于 2023 年 10 月 27 日披露的《江 ...

江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 二〇二三年十二月八日 江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 时间：2023 年 12 月 8 日(星期五)下午 2:30 参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"） 股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师 地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室 会议议程： 一、主持人宣布大会开始 二、介绍股东到会情况 三、介绍本次大会见证律师 四、推选监票人 五、宣读会议审议事项： 议案一、关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 ................................................................... 4 议案二、关于增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易的议案........ 5 议案三、关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的 议案 ............................. ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2023-061 江苏中天科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室 (五)网络投票的系统、 ...

吴大卫 郑杭斌 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有 关规定,我们作为江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天科技"或"公司"） 的独立董事,认真审阅了第八届董事会第十七次会议相关资料,现就有关《关于 非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表 如下意见: 1、公司 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金之事项是基于募投项目建设情况而做出的决定,不影响募投项目的正常 实施。 2、该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法 规的规定,已经按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、同意本次将 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案提交股东大会审议。 独立董事签字: 江苏中天科技股份有限公司 独立董事关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的独立意见 沈 洁 2023 年 11 月 16 日 ...