文章核心观点 2024年公司践行经营方针，发展新质生产力，实现营收增长但净利润下降；各业务板块取得经营成果，能源网络在手订单可观，通信网络构建增长新范式；2025年一季度有回购、会计估计变更和员工持股计划等事项 [5] 重要提示 - 年度报告摘要来自全文，投资者应到指定网站阅读全文 [1] - 公司董监高保证报告内容真实准确完整，全体董事出席董事会会议 [1][2] - 中兴华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [3] - 公司拟以总股本扣除回购股份数为基数，每10股派发现金红利3元，不送股、不转增 [4] 公司基本情况 公司业务与经营成果 - 2024年公司践行经营方针，实现营收480.55亿元，同比增6.63%，净利润28.37亿元，同比降8.94% [5] 能源网络 海缆领军者多维突破 - 技术上与上下游合作突破瓶颈，多项新品获鉴定和荣誉 [6][7] - 交付多个示范性海风工程，构建一体化工程总包能力 [8] - 海洋国际业务营收三年连增，工程船舶业务成新增长极 [11] 参与新型电力系统建设 - 特高压拉动技术创新，多项产品成果国际领先 [12] - 电网发展拉动精确制造，关键质量指标行业领先 [13] - 欧洲电网循环经济拉动绿色发展，取得认证突破 [15] - 全球电网需求拉动发展，海外市场份额扩大 [15] 光氢储一体化 - 光伏业务构建综合服务能力，海内外业务协同发展 [15] - 储能业务全链条发展，产品适配多场景，国际影响力攀升 [16][18][19] - 氢能业务研发新技术，加速全球化布局 [20][21] 通信网络 技术创新 - 发布6项新技术成果，多项技术获荣誉，强化科技创新主体地位 [23] - 光纤、电缆、算力基础设施等领域取得技术突破 [25][26][28] 智造升维 - 推进智造升维，子公司获相关荣誉，提升竞争优势 [28][29] - 传统业务巩固地位，新产品集采突破，开拓新市场 [29] - 全球化运营取得成绩，获多项荣誉 [29][30] 生态赋能 - 构建开放共赢生态系统，提升合规管理水平 [32] - 参与国际展会，提升全球品牌知名度和竞争力 [32] 第一季度情况 主要财务数据 - 未提及主要会计数据和财务指标变动原因 [35][36] 股东信息 - 前十名股东含回购专用证券账户，持股0.45% [37] 其他提醒事项 - 截至2025年3月31日，累计回购股份1525.78万股，支付20542.24万元 [37] - 2025年1月1日起变更大型深远海施工船折旧年限，预计增净利润3714.77万元 [37] - 审议通过第三期员工持股计划，股份来源为回购股票 [38] 季度财务报表 - 未经审计，包含合并资产负债表、利润表和现金流量表 [38][39][40]

业绩相关 - 截至2024年末，2019年可转债募集资金已使用246,522.85万元，用130,000.00万元临时补流[4] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项报告及方案，均需提交股东大会[3][5][6][9][10] - 审议通过续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会[9]

会议信息 - 2025年4月12日发第八届董事会第三十二次会议通知，4月23日通讯召开，9名董事全参会[2] 议案表决 - 《江苏中天科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意待股东大会审议[3] - 《江苏中天科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》等议案6票同意需股东大会审议[8] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬方案的议案》9票回避直接交股东大会[11] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》8票同意[11] - 2024年度日常关联交易及2025年预计议案7票同意[12] - 2025年度预计对外担保额度等多项议案9票同意[13][14][15][16] 报告情况 - 中兴华认为公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2024年度）》编制合规[5] - 保荐机构认为公司2024年募集资金存放与使用合规[6] - 中兴华认为公司2024年末财务报告内控有效[9] - 2025年4月25日将刊登2024年报、2025年一季报等报告[3][4][5][6][7][8][9][10][11] 机构聘任 - 会议通过续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[10]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润2837918547.87元，2023年为3116575027.83元，2022年为3213809198.17元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为3160405866.20元[6] 利润分配 - 公司拟每10股派现3元（含税），不送股、不转增股本[3] - 以3397572552股为基数，拟派现金红利1019271765.60元（含税）[4] - 2024年现金分红占净利润比例35.92%，2023年为66.81%[4][6] - 2024年现金分红总额1019271765.60元，2023年为750848923.44元，2022年为341294965.20元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额2111415654.24元[6] - 2025年4月23日董事会和监事会通过2024年度利润分配方案[7][8] 财务数据 - 2024年末母公司报表未分配利润为12251143954.09元[4]

内控审计与评价 - 审计公司认为中天科技2024年财报内控在重大方面有效[4][8] - 公司自评截至2024年12月31日财报内控无重大缺陷[13][15] - 公司未发现非财报内控重大缺陷[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产占合并资产87.83%，营收占84.45%[18] 新策略 - 持续优化内控环境，推行相关清单，升级负面清单[28] - 组织《内控手册》宣贯，推进下属企业手册承接[28] - 制定《内控有效性评价模型》并试点推行[28] - 完善内控制度与流程，推进制度集中修订[28] - 聚焦重大决策推行风险评估并嵌入业务制度[28]

关于江苏中天科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，高盛（中国）证券有限责任 公司（以下简称"高盛中国"）作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技 股份"或"公司"）2019 年公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称"2019 年公开发行 可转债"）的保荐机构，对公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司向社会公开发行面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为 100 元/张，共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,9 ...

独立董事 2024年度述职报告(沈洁) 本人作为江苏中天科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规 和《江苏中天科技股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定和要求, 认真履行职责,积极出席相关会议,及时了解公司生产经营情况,从专业角度为公司 经营决策和规范运作提出意见和建议,并对相关事项发表了独立、客观的意见,维护 了公司和全体股东的利益。现将2024年度的履行职责情况述职如下: 江苏中天科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈洁:正高级会计师。1999年9月至2003年7月任南通龙腾机械有限责任公司财务 部经理,2003年8月至今任南通新江海联合会计师事务所副所长。2022年6月至今任中 天科技独立董事。 (二) 独立性情况说明 报告期内,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规关于独立性的要求,不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 2024 年度,本人出席公司董事会会议、董事会各专业委员会会议 ...

江苏中天科技股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告(郑杭斌) 本人作为江苏中天科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规 和《江苏中天科技股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定和要求, 认真履行职责,积极出席相关会议,及时了解公司生产经营情况,从专业角度为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议,并对相关事项发表了独立、客观的意见, 维护了公司和全体股东的利益。现将2024年度的履行职责情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑杭斌:1991年起在江苏省商务厅(原外经贸委)工作,三十多年来先后供职 于政府机关、企事业单位、律师事务所、行业协会、高等院校等单位:现受聘担任 南京大学校友总会监事、南京大学公共政策研究所研究员;江苏省政府投资基金专 家咨询委员会委员、南京审计大学兼职教授、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、 南京如神高科投资咨询有限公司执行董事等职务。2019年6月至今任中天科技独立董 事。 (二)独立性情况说明 报告期内,本人作为公司独立董事任职符合 ...

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事出席10次[2] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席1次[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作16天[4] - 2024年4、8月听取公司经营情况汇报[5] - 审核收购少数股权事项，确认关联交易合理[5] - 履职期间无公司及相关方承诺变更等情形[6] - 履职期间公司未被收购[6] - 2024年独立履职维护公司及股东利益[10] - 2025年加强沟通履职促进公司发展[10] 财务相关 - 公司财务信息真实准确完整[6] - 披露2023年度内控评价报告[6] - 报告期末未发现内控重大缺陷[7] - 2024年4月续聘审计机构[8] - 报告期无财务负责人聘任或解聘[8] - 报告期无会计政策变更（除准则变更）[8] 人事与薪酬 - 报告期无董事提名任免及高管聘任解聘[9] - 同意董高2024年度薪酬方案并提交审议[9] 员工持股 - 董事会通过第二期员工持股计划议案[9]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入97.56亿元，上年同期82.42亿元，同比增长18.37%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.28亿元，上年同期6.36亿元，同比下降1.33%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.97亿元，上年同期4.96亿元，同比增长20.45%[3] - 本报告期末总资产581.07亿元，上年度末583.24亿元，同比下降0.37%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益356.55亿元，上年度末349.94亿元，同比增长1.89%[3] - 2025年第一季度营业总收入97.56亿元，2024年第一季度为82.42亿元，同比增长18.37%[19] - 2025年第一季度营业总成本91.66亿元，2024年第一季度为76.14亿元，同比增长20.39%[19] - 2025年第一季度净利润6.24亿元，2024年第一季度为6.32亿元，同比下降1.32%[20] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额2.07亿元，2024年第一季度为 - 1.10亿元[20] - 2025年第一季度综合收益总额8.31亿元，2024年第一季度为5.22亿元，同比增长59.20%[20] - 2025年第一季度基本每股收益0.185元/股，2024年第一季度为0.187元/股，同比下降1.07%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为252,628[7] - 中天科技集团有限公司持股7.74亿股，持股比例22.68%，为第一大股东[7] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益47.97万元[5] - 计入当期损益的政府补助3980.96万元[5] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为879.23万元[5] 股份回购与员工持股计划 - 截至2025年3月31日，公司第五期回购累计回购股份1525.78万股，占总股本0.4471%，支付总金额20542.24万元，回购最高价14.80元/股，最低价12.74元/股[10] - 公司第三期员工持股计划股份来源为回购股票，受让股份总数不超1533万股，参与对象不超100名[12] 会计政策变更影响 - 2025年1月1日起，大型深远海施工船折旧年限由10年变更为20年，预计减少2025年度折旧额9711.82万元，增加净利润3714.77万元[10] 资产负债项目变化 - 2025年3月31日货币资金为157.4990529962亿元，2024年12月31日为170.1494645471亿元[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为268.176万元，2024年12月31日为102.1768万元[13] - 2025年3月31日衍生金融资产为7778.572468万元，2024年12月31日为373.344612万元[13] - 2025年3月31日应收账款为142.5172918761亿元，2024年12月31日为147.2809600379亿元[13] - 2025年3月31日存货为70.4237432168亿元，2024年12月31日为57.189349897亿元[13] - 2025年3月31日短期借款为26.4817101024亿元，2024年12月31日为22.6687351338亿元[14] - 2025年3月31日资产总计为581.0696461757亿元，2024年12月31日为583.2438181614亿元[14] 经营活动现金流量变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计104.38亿元，2024年第一季度为84.15亿元，同比增长24.04%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计115.75亿元，2024年第一季度为99.74亿元，同比增长16.05%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 11.36亿元，2024年第一季度为 - 15.59亿元，同比增长27.14%[22] - 2025年第一季度收回投资收到的现金1240.28万元，2024年第一季度为3.98亿元，同比下降96.89%[22] 投资、筹资活动及汇率对现金流量影响 - 投资活动现金流入小计为4112.402214万美元，上年同期为4.0289133166亿美元[23] - 投资活动现金流出小计为3.0163610014亿美元，上年同期为5.0381223763亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.60512078亿美元，上年同期为 - 1.0092090597亿美元[23] - 筹资活动现金流入小计为15.8104277033亿美元，上年同期为9.7476052512亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计为14.8934723487亿美元，上年同期为19.1639935271亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为9169.553546万美元，上年同期为 - 9.4163882759亿美元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2034.047430万美元，上年同期为 - 2985.056951万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 12.8472360841亿美元，上年同期为 - 26.3189851222亿美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为159.8021890202亿美元，上年同期为142.5460305699亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为146.9549529361亿美元，上年同期为116.2270454477亿美元[23]