江苏中天科技股份有限公司 董事离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 第一章 总则 第一条 为规范江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《江苏中天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包 ...

江苏中天科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等有关法律、法规、业务规则及公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，应按照相关规则 的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整。证券投资部为公司内幕信息的登记入档、备案及管理的日常工作部 门。 第三条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，并 按照指引要求及时报送。董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 ...

期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保值业务，有 效防范和化解公司在生产经营活动中涉及的原材料的价格波动风险，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。本制度同时适用于 公司全资子公司及控股子公司等合并报表范围子公司。 江苏中天科技股份有限公司 第二条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司在商品期货市场仅限于从事期货套期保值业务，不得进行投机和套利交易； （二）公司的期货套期保值业务，原则上只限于从事与公司生产经营所需原材料品种、 质量和规格相同、相近的期货品种，如铜、铝、铅等。 （三）公司的期货套期保值业务，只限于期货交易所进行场内市场交易，不得进行场外 市场交易。 （四）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货持仓时间原 则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配。 （五）如确需根据境外 ...

江苏中天科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有 关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的 限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 高级管理人员是指公司总经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第四条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员不得减持其所持公 司股份： （一）公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）本人离职后半年内； （ ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-034 江苏中天科技股份有限公司关于 修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 21 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定公 司部分治理制度议案》,现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。本次修订内容主要为完善董事、董事 会及专门委员会的要求，删除监事会专章，完善股东、股东会相关制度等。公司 将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》 废止。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王军，已充分了解并同意由提名人江苏中天科技科技股份有限公司董事 会提名为江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-035 江苏中天科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《江苏中天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举 情况说明如下： 一、董事会换届情况 根据《公司法》、拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司 第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代 表董事 1 名。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任职资格进行审 查，公司于 2025 年 5 月 21 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 同意提名薛驰先生、沈一春先生、陆伟先生、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王益民，已充分了解并同意由提名人江苏中天科技科技股份有限公司董 事会提名为江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈洁，已充分了解并同意由提名人江苏中天科技科技股份有限公司董事 会提名为江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 1 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知 ...

缪永华先生任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对 董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情 形。缪永华先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股 东不存在关联关系。 本次选举产生的职工代表董事将与公司2024年年度股东大会选举产生的八 名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司2024年年度股东大会 审议通过之日起三年。缪永华先生的简历详见附件。 特此公告。 江苏中天科技股份有限公司 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-032 江苏中天科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期将届满， 根据《公司法》及拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》等法律法规的规定， 公司于2025年5月21日召开了职工代表大会。经与会职工代表推举并表决通过， 同意选举缪永华先生为公司第九届董事会职工代表董事。 2025 年 5 月 ...