公司治理 - 2023年董事会召开8次会议，年度股东会1次，临时股东会2次[4] - 独立董事陈和平参加董事会8次，股东大会3次[4] - 2023年董事会战略、提名、薪酬与考核委员会分别召开3、2、2次[4] 公司活动 - 4月对公司所属在黔单位进行现场调研[5] - 9月组织公司所属各单位领导进行行业形势专题交流研讨会[6] 信息披露 - 2023年度公司共发布公告38份，信息披露真实准确[10] 财务审计 - 2023年聘任大华会计师事务所担任财务报告和内控审计机构[10] 合规情况 - 报告期内公司无对外担保及违规占用资金情况[8][9] 战略决策 - 战略委员会审议通过利润分配预案等议案[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续依法依规履行职责[12]

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会对 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、总结评价 2、审计工作监督情况 （1）审计委员会与负责公司审计项目的负责人通过邮件进行了审前沟通，认 真听取、审阅了大华会计师事务所对公司年报审计的工作计划，认为时间安排、人 员安排、审计重点等相关事项是合理的。 （2）在审计期间，审计委员会与大华会计师事务所进行了充分的沟通，且听取 了大华会计师事务所审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，审计 委员会成员对审计发现问题提出建议。 （3）审计委员会在取得大华会计师事务所提交的标准无保留意见审计报告 后，通过通讯方式对年度财务会计报表进行表决，确保大华会计师事务所编制的报 告是真实的、准确的、完整的，并同意提交公司董事会审核。 （4）大华所有职员在本公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何 现金及其他形式的经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相 互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计组成员和本公司的决策层之间不存在关 联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的 双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人， 分别为赵治纲、王翊、陈和平。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规 定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立 性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事赵治纲、王翊、陈和平的任职经历及个人签署的相关自查 文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存 在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的 严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的 专业意见。 贵 ...

财务数据 - 中航财务公司注册资本395138万元人民币[4] - 公司及子公司存款、贷款、其他服务额度各不超10亿[11][13] 协议情况 - 协议经审议批准后生效，有效期3年[14] - 2024年2月29日独立董事同意提交审议[19] - 2024年3月13日董事会3票同意通过议案[19] 利率标准 - 存款利率不低于同类挂牌平均利率[9] - 贷款利率不高于同期LPR上限等[9] 交易影响 - 关联交易提高资金结算效率，不损害利益[2]

股票代码：600523 股票简称：贵航股份 公告编号：2024-008 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于2023年度单项计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提减值准备概述 为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状，基于谨 慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，对以2023年12月31日为基准日的公司各项资产进行了减值测 试，并对可能发生资产减值损失的长期应收款计提了减值准备。 二、长期应收款单项计提减值准备的具体情况 2023 年公司长期应收款原值 12,186.70 万元，未实现融资收益 1,043.77 万元(含列报为一年内到期的非流动资产的部分），是根据 协议约定，公司应收苏州摩贝斯电子科技有限公司的款项。其中部分 已到期固定收益尚未获支付，公司协商催收，对方经营困难无法按期 全额支付。公司判断该长期应收款存在减值迹象，综合考虑各方谈判 进程和回收风险，本公司将可收回金额低于账面价值的差额确认坏账 准备 7,602.62 万元（占长期应收款 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-004 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例: A股每10股派发现金股利1.22元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度实现净利润 16,888.41 万元，归属于上市公司股东的净利润 16,414.95 万元，未分配利润 136,227.99 万元。 综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，公司拟定2023年度 利润分配预案为：以2023年12月31日总股本404,311,320股为基数计算，向公司全体股东每 10 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[1] 业绩数据 - 2022年业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券收入138862.04万元[1] - 2022年上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元，同行业22家[1] 风险相关 - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超8亿元[2] - 在奥瑞德赔偿范围内承担5%连带赔偿责任[2] 处罚情况 - 近三年事务所受刑事0次、行政处罚5次等[2] - 101名从业人员受刑事0次、行政处罚5次等[2] 审计相关 - 项目合伙人近三年签4家上市公司审计报告，复核人超5家次[3] - 对公司2023年财报及内控有效性审计并出专项报告[5] - 公司认为事务所胜任审计工作[6]

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-001 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构及费用的议案》，董事会同意聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告审 计及内部控制审计机构，并提交股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于聘用大华会 计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号： 2023-019）。 公司于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及费用的议案》， 具体 ...

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。董 事会采纳了薪酬与考核委员会的意见，同意该议案。 特此公告。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-038 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议通知于 2023 年 12 月 24 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会 议室召开，本次会议应到 8 人，实到 8 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下 决议： 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年度高管年 薪发放方案的议案》； 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 29 日 ...

股东大会信息 - 公司于2023年12月21日召开2023年第2次临时股东大会[1] - 董事会于2023年12月6日发布召开通知，距会议超十五日[2] 出席情况 - 出席股东或代理人11人，代表股份212,678,804股，占总股本52.6027%[3] 审议议案 - 审议修订公司章程、选举董事等议案[6] 结果 - 议案按规定比例通过，无新提案，程序合法有效[6][7][8]