组织架构 - 董事会审计委员会由两名独立董事与一名非独立董事组成，2023年10月一名非独立董事辞职[1] 信息披露 - 2023年对2022年年报、2023年一季报、半年报、三季报披露事前审核[2] 审计相关 - 2023年8月11日审议通过聘用大华会计师事务所为2023年度审计机构的议案[4] 会计政策 - 2023年1月1日按财政部规定执行会计政策变更，对财务状况等无重大影响[5] 会议情况 - 2023年董事会审计委员会共召开五次会议，各次会议审议不同议案[6][7]

2023年关联交易情况 - 向关联人购买商品及接受劳务预计13500万元，实际11064万元[4] - 向关联人销售产品和提供劳务预计73400万元，实际62351万元[4] - 在关联人财务公司存款预计60000万元，实际52000万元[4] - 在关联人财务公司存款利息预计1000万元，实际562万元[4] 2024年关联交易预计 - 向关联人购买商品及接受劳务预计14000万元，占比7.05% [5] - 向关联人销售产品和提供劳务预计63000万元，占比23.97% [6] - 在关联人财务公司存款预计100000万元，占比95% [6] - 在关联人财务公司存款利息预计1000万元，占比90% [6] - 在关联人财务公司贷款预计40000万元，占比100% [6] 股权情况 - 截至2023年12月31日，航空工业集团下属公司持股46.29%，公司持航空工业财务1.66%股权[9] 关联交易优势及影响 - 关联交易发挥技术优势，优化资源配置[14] - 关联交易对经营和独立性影响小[15] - 中航工业财务提高资金管理水平，拓宽融资渠道[15] 其他 - 大额存款可协商利率，航空工业财务贷款利率等有规定[12] - 关联交易需提交2023年年度股东大会审议批准[16]

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，在 2023 年我严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关 规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工作态度，认真履行独立董事的职责，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、 公正的意见。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过我为第七届董事会独立董事。我担任公 司审计委员会委员，提名委员会及薪酬与考核委员会主任委员。下面，我就个人工作 履历、专业背景以及兼职情况进行说明： 王翊，男，1979 年 1 月出生，中共党员，北京大学法学经济法硕士、瑞士苏黎世 大学国际商法与欧盟法法学硕士，哥伦比亚大学法学硕士。现任北京大成律师事务所 北京总部高级合伙人，北京市国资委外部董事。2003 年－2009 年在瑞士 Wenger ＆ Vieli 律师事务所工作；2009 年－2011 年在美国 Squire Sanders＆Dempsey 律师事 务所工作。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-009 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年独立董事专门会议第一次会议决议 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年独立董事专门会 议第一次会议通知于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件形式向公司全体独立董事发出。 本次会议于 2024 年 2 月 29 日以视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公 司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。会前，三名独董推选赵治纲为会议 主持人，与会独立董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》； 二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2023 年日常关联执行 情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》； 三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于与中航工业集团财务有 限责任公司签署〈金融服务框架协议〉及关联交易的议案》； 四、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有 限公司对中航工业集团财务有限责任公司风险 ...

会议情况 - 2023年董事会召开8次会议，年度股东会1次，临时股东会2次[4] - 2023年董事会审计委员会召开5次[4] 公司运营 - 2023年对公司所属在黔单位进行现场调研[5] - 2023年度公司发布公告38份[10] 审计与合规 - 聘任大华会计师事务所担任2023年度审计机构[9] - 报告期内无对外担保及违规占用资金情况[8] 内部控制 - 2023年完善内部控制体系，关键业务有效[10] - 2023年公司及相关主体承诺履行正常[11] 独立董事 - 2024年将依法履职，维护股东权益[12]

财务审计 - 大华会计师事务所审计贵航股份2023年12月31日财务报告内控有效性，报告编号大华内字[2024]0011000327号[4][5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 企业信息 - 企业主体登记金额为2700万元[13]

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004261 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 1-3 二、 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004261 号 （本页以下无正文） 第 2 页 贵州贵航汽车零部件股份有限 ...

公司代码：600523 公司简称：贵航股份 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号： 2024-002 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 三、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》； 该议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 3 月 3 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2024 年 3 月 13 日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公 司二楼会议室召开，本次会议应到 8 人，实到 6 人，董事徐毅、蔡晖遒先生因工作 原因未出席会议，委托董事陈和平先生代为表决。公司监事会成员及高级管理人员 列席了本次会议。 ...