人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人[3] - 注册会计师人数1710余人[3] - 自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人[3] 业绩数据 - 2022年度收入总额为74.21亿元[3] - 审计业务收入为68.54亿元[3] - 证券业务收入为32.84亿元[3] 用户数据 - 2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家[3] - A股上市公司审计收费总额为5.29亿元[3] - 同行业（制造业）A股上市公司审计客户共56家[3] 执业情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任情况[4] - 近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人[6] 审计相关 - 项目合伙人刘磊近3年已签署或复核10家上市公司审计报告[6] - 质量复核合伙人黄鸣柳近3年已签署或复核5家A股上市公司审计报告[8] - 2023年4月28日、6月29日会议通过续聘为2023年度审计机构议案[11] - 2024年2月2日和3月1日，董事会督促审计工作[13] - 2024年3月28日，审计与风险管理委员会审议议案并听取报告[13]

600528.SH 中铁工业环境、社会及治理 （ESG）报告 2023 年度 报告编制说明 | 报告范围 | | --- | | 发布周期 | | 年度报告 | | 参考依据 | 数据说明 本报告数据来源于中铁工业内部相关统计报表、文件、报告。本报告的财务 数据来源于公司财务报告，若与公司年度报告存在差异，以年度报告为准。 称谓说明 指代。 发布形式 本报告以中文电子版形式发布。 获取方式 报告电子版可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询、下载。 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 关于我们 | 02 | | 治理篇 | 08 | | 环境篇 | 22 | | 社会篇 | 42 | | 指标索引 | 66 | | 意见反馈 | 68 | 目录 中铁工业环境、社会及治理（ESG）报告 01 本报告为中铁高新工业股份有限公司于 2017 年 3 月完成重大资产重组及更 名上市后连续发布的第 8 份社会责任报告，第 2 份环境、社会和治理（ESG） 报告，披露范围涵盖了中铁高新工业股份有限公司及所属公司在履行经济、 环境、社会和公司治理方面责任的信息。报告时间跨度为 ...

中铁高新工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提升中铁高新工业股份有限公司（以下简称公 司）董事会决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《中铁高新工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称委员会），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会 有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员 和部门。 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两 名。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由公司董事长提名，并经董事会任 命。 — 1 — 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第四 ...

中铁高新工业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1234 号 (第一页,共二页) 中铁高新工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了中铁高新工业股份有限公司(以下简称"中铁工业")2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中铁工业董事 会的责任。 注册会计师的责任 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 1234 号 (第二页,共二页) 财务报告内部控制审计意见 四、 我们认为,中铁工业于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

业绩总结 - 2023年净利润17.44亿，同比降7.03%[5][6] - 2023年经营现金流净额6.36亿，同比降47.75%[6] - 近六年营收年均复合增长率超11%[7] 利润分配 - 每股派现0.1013元，拟派现2.25亿[2][4] - 2023年现金分红占净利润12.91%[2][4][5] - 方案待股东大会通过后实施[2][4][11] 资金用途 - 留存利润用于补充营运、研发和投资[7][8] 行业情况 - 基建增速变低，公司面临压力与机遇[5]

中铁高新工业股份有限公司对普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况 评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司）的《公 司章程》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1.基本信息 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数为 383 人。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022 年度)的收 入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元， 证券业务收入为人民币 32.84 亿元。普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司审 计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业，金融业， 交通运输、建筑业、仓储和邮 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会10次等各类会议[4] - 2023年独立董事出席各类会议情况[4] 议案审议情况 - 2023年董事会等各委员会审议并表决通过多项议案[4] 公司决策事项 - 审查高级管理人员提名等程序并发布意见[13] - 完成薪酬管理办法修订等[13] - 续聘审计机构[13] 利润分配与合规情况 - 2022年度利润分配现金分红于2023年8月实施完毕[13] - 公司及控股股东遵守重大资产置换承诺[14][15] 信息披露与内控情况 - 2023年信息披露获上交所A级评价[15] - 事务所认为公司财务报告内控有效[15] 未来展望 - 2024年独立董事将维护全体股东利益[16]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-020 中铁高新工业股份有限公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品，接受、 提供劳务，提供租赁、承租及其他服务，金融服务等，均为公司日常经营 活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会 影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。 《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交 易预计额度的议案》需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 2024 年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨峰已回避表决。该 议案已经董事会审计与风险管 ...

中铁高新工业股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 傅继军 2023 年，作为中铁高新工业股份有限公司的独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》，中国上市公司协会《上市公司 独立董事履职指引》以及《公司章程》《公司独立董事工作规则》 等的规定和要求，在履职期间秉持客观、独立、公正的立场，及 时、全面、深入地了解公司运营状况，诚信、勤勉、专业地履行 岗位职责，在增强董事会运作规范性和有效性、激励约束管理层、 提高公司治理水平和透明度等方面积极履职，独立自主决策，切 实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 一、基本情况 作为公司独立董事，截至 2023 年末，本人在公司不拥有任 何业务或财务利益，不担任公司任何管理职务，与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，在资格、人数、比例、兼职 家数和独立性等方面均依法合规，具有独立董事任职资格证书。 简历如下： 傅继军，研究生学历，博士学位，高级经济师、国际注册管 理咨询师，曾任财政部第一届和第二届管理会计咨询专家、宁波 - 1 - 银行 ...

委员会构成 - 委员会由三名董事组成，两名是独立董事委员，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任，董事长提名并经董事会任命[5] 会议规则 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[8] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，提前五天通知，紧急情况除外[13] - 会议须三分之二以上委员出席，审议意见须全体委员过半数通过[13] - 委员一票表决权，可委托其他委员，最多接受一名委托[13] - 表决方式为记名投票，意向分同意、反对和弃权[14] - 可邀请相关人员列席，必要时聘请中介机构[14][25][26] - 会议有记录，证券部制作纪要[14][15] - 会议材料保存至少10年[16] 财务审计 - 董事会秘书、财务负责人组织协调与年审注册会计师沟通[18] - 年度财务报告审计时间由委员会与年审机构协商确定[19] - 年审机构出具初步意见后，委员会审阅财务报告并形成书面意见[19] - 年度财务报告完成后，委员会审议决议提交董事会审核[19] - 提交财务报告时，提交年审机构总结报告和续聘或改聘决议[20] 信息披露 - 披露委员会人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[23] - 披露年报时在上海证券交易所网站披露委员会年度履职情况[23] - 履职发现重大问题触及标准，及时披露及整改情况[23] 细则施行 - 本工作细则自董事会审议通过之日起施行，原细则废止[25]