委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议规则 - 提前五天通知，紧急情况三分之二以上委员出席不受限[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式为记名投票，一般现场会议，特殊情况可通讯召开[11] 会议记录与材料管理 - 会议记录由证券部制作，出席委员及董事会秘书签字[13] - 会议纪要提交董事会并发送相关人员[13] - 会议相关材料由证券部管理，保存至少10年[13]

议案审议 - 审议《公司2023年年度报告》及其摘要议案，3票同意通过[3][4] - 审议《公司2023年度财务决算报告》议案，3票同意通过[4] - 审议《公司2024年生产经营计划》议案，3票同意通过[4] - 审议《公司2023年利润分配方案》议案，3票同意通过[4] - 审议《公司2023年日常关联交易执行及2024预计额度》议案，3票同意通过[4] - 审议《公司2023年度监事会工作报告》议案，3票同意通过[4][5] - 审议《公司2023年度内部控制评价报告》议案，3票同意通过[5]

股权与注册资本 - 中铁工和中国中铁分别持股财务公司5%和95%[1] - 2014年财务公司初始注册资本为15亿元[1] - 2015年注册资本增加到40亿元[2][3] - 2018年注册资本增加到90亿元[3] 公司变更 - 2021年9月3日，财务公司法定代表人变更为王国明[3] 业务体系 - 财务公司采用“客户信用评级+综合授信”的信贷业务体系[10] 业务审批与操作 - 存放同业资金需经副总经理、总经理、董事长审批[9] - 同业拆借业务由多部门协同操作、管控和审计[9] - 信贷业务部负责授信受理及调查，风险管理部负责审查与评价[11] - 贷款审查委员会审查遵守集体审议等原则并记录存档[12] 投资限制 - 证券投资业务任一时点投资比例不得高于资本总额70%[19] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额为131,009,070,323.72元[26] - 截至2023年12月31日，所有者权益为12,859,010,579.71元[26] - 截至2023年12月31日，吸收成员单位存款为112,988,708,129.77元[26] - 2023年公司实现营业收入2,123,456,847.02元[26] - 2023年利润总额为826,038,860.99元[26] - 2023年净利润为650,194,117.17元[26] 公司存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司及下属子公司在财务公司存款余额为2,931,126,504.81元[28] - 截至2023年12月31日，公司及下属子公司在财务公司贷款余额为0元[28] 风险评估 - 公司认为与财务公司之间金融业务目前风险可控[29]

中铁高新工业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 3 月制定） 表主持会议。召集人离任的应当重新推举。 第一章 总 则 第一条 为完善中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《中铁高新 工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中铁高新工 业股份有限公司独立董事工作规则》的相关规定，结合公司实际， 制定本细则。 第二条 公司独立董事专门会议（以下简称专门会议）是指 全部由公司独立董事参加的会议。专门会议对所议事项进行独立 研讨，并且形成讨论意见。 第三条 本细则适用于本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 专门会议成员由公司全体独立董事组成，成员任期 与董事会董事任期一致。 第五条 专门会议设召集人一名，在董事会换届后、召开第 一次专门会议前，由过半数独立董事推举产生。召集人不履职或 者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代 - ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-016 中铁高新工业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 29 日上午 09:00- 10:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日(星期五)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-015 中铁高新工业股份有限公司董事会 中铁高新工业股份有限公司 关于注册地址变更完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册地址 暨修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册地址变更为：北京市丰台区 汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 1 至 9 层 101 内 7 层 707。按照公司股东 大会会议决议，公司已完成注册地址变更的工商登记手续，并取得北京市 丰台区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91510100720312205T），公司住所变更为：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 1 至 9 层 101 内 7 层 707。 特此公告。 二〇二四年三月七日 ...

第一条 为规范中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 独立董事的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、 法规、规范性文件和《中铁高新工业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第一章 总 则 中铁高新工业股份有限公司 独立董事工作规则 （2024 年 2 月修订） 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义 务，应当按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 - 1 - 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

公司基本信息 - 2001年5月8日首次发行11000万股人民币普通股，5月28日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为222155.1588万元[4] 股权结构 - 1999年11月29日成立时，中铁二局集团认购28500万股，占69.51%[11] - 1999年11月29日成立时，宝鸡桥梁厂认购1363万股，占3.32%[11] - 1999年11月29日成立时，成都铁路局认购65万股，占0.16%[11] - 1999年11月29日成立时，铁道部第二勘测设计院认购39万股，占0.10%[11] - 1999年11月29日成立时，西南交通大学认购33万股，占0.08%[11] - 2006年资本公积金转增股本后，股份总数变为61500万股[11] - 2007年非公开发行29700万股，股份总数变为91200万股[11] - 2008年送股及资本公积金转增股本后，股份总数变为145920万股[11] 股份转让与收益 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[19] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会30日内收回违规收益，未执行可起诉[20] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[24] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日告知董事会[27] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 出现特定情形，公司应在2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 董事会 - 董事会由7至9名董事组成[75] - 董事会每年至少召开4次定期会议，需提前10日书面通知[80] 监事会 - 公司监事会由3至5名监事组成，设主席1人[103] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[106] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报和财报，前6个月结束2个月内披露中期报告和财报[107][108] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[108] - 公司每年按不少于当年母公司可供分配利润10%的比例向股东分配股利[110] 其他 - 公司党委设书记1名，董事长、党委书记由一人担任[65] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[117][118]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2024-008 中铁高新工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 02 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室 | （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,276,864,763 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.4762 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长张威主持， 会议的召集、 ...

证券代码：600528 证券简称：600528 公告编号：2024-014 中铁高新工业股份有限公司关于持股 5%以上股东 及其一致行动人集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，中原股权投资管理有限公司（以下简称"中原股权"） 及其一致行动人河南中原古泉私募基金管理有限公司（以下简称"河南古泉"）、 嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划（以下简称"嘉臻 7 号"）、嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划（以下简称"嘉臻 8 号"）共持有中铁高新工业股份有限公 司（以下简称"公司"）151,278,558 股股份，约占公司总股本的 6.81%，其中中 原股权持有公司 93,677,558 股股份，约占公司总股本的 4.22%；河南古泉持有 公司 32,201,000 股股份，约占公司总股本的 1.45%；嘉臻 7 号与嘉臻 8 号分别 持有公司 12,700,000 股股份，分别约占公司总股本的 0.57%。 集中竞价减持计划的实施 ...