北京市嘉源律师事务所 关于中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 靠源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中铁高新工业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源 · 法律意见书 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 关于中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2024-029 中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 06 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 31 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,340,080,204 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 60.3218 | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长张威主持，会议的 召集、召开及表 ...

中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 议案一：关于《公司 | 2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 - | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案二：关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》的议案 | - | 2 - | | 议案三：关于《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | - | 19 - | | 议案四：关于《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | - | 32 - | | 议案五：关于《公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 | - | 41 - | | 议案六：关于公司 | 2023 | 年利润分配方案的议案 | - | 75 - | | 议案七：关于公司 | 2023 | 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联 | | | | 交易预计额度的议案 | | | - | 82 - | | 议案八：关于在工商银行等金融机 ...

关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙） 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-027 中铁高新工业股份有限公司 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，结 合公司现有业务状况、实际需求及整体审计需要，公司拟变更会计师事务 所；公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在 分歧的情形，前任会计师事务所对本次变更事宜无异议。 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | | 特殊普通合伙 | 18 | 日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2024-028 中铁高新工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-025 中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第九届监事会第四次会议通知和议案等材料已于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表 决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度<企业年度工作报告>的议案》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司参股投资建设黄山旅游 T1 线一期工程项 目的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交 易各方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公 开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-026 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第四次会议通知和议案等材料已于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表 决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任孟祥红 先生为公司副总经理，任期至第九届董事会任期届满之日止。本议案已经 董事会提名委员会全体委员同意。孟祥红先生简历附后。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司工资总额 2023 年清算结果和 2024 年预 算方案>的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员同意 ...

经营业绩 - 2024年第一季度新签合同额128.98亿元，同比增长3.49% [3] - 2024年第一季度营业收入71.18亿元，同比下降4.26% [3] - 2024年第一季度综合毛利率17.89%，同比增加0.42个百分点 [3] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润4.68亿元，同比下降10.87% [3] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额同比减少流出0.31亿元 [3] - 2024年第一季度销售费用环比下降20.79%，管理费用环比下降17.81% [3] 盾构机/TBM业务 - 2024年第一季度海外新签合同额6.79亿元，同比增长25.20% [3] - 2024年第一季度隧道施工装备及相关服务业务海外新签合同额5.84亿元，同比增长19.25%，占海外新签合同总额的86% [3] - 自2012年首台盾构机出口马来西亚以来，已出口超过160余台，市场主要集中在西欧、东北亚、东南亚、中东、大洋洲等区域 [3] - 在海外市场占有率超过20%且逐年提升，是我国出口海外盾构机/TBM数量最多、市场占有率最高、品牌知名度最强的企业 [3] 竞争优势 - 技术优势：中铁工业盾构机/TBM设计与地质高度适应和匹配，设备更新换代技术领先 [3] - 业绩优势：在海外市场累计获得超过160余台订单，设备多项性能在海外客户评价中名列前茅 [3] - 品牌优势：2013年收购世界掌握TBM技术的企业，持续保持在该领域60%以上的市场占有率 [4][5]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司经营情况 - 24Q1单季度实现收入71.18亿元（同比-4.26%）、归母净利润4.68亿元（同比-10.87%）、扣非后归母净利润4.53亿元（同比-12.01%） [1] - 费用率环比下滑,净利率显著改善,1Q24公司销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为1.95%/4.77%/4.78%,环比4Q23分别下滑0.16/0.20/1.74pct,公司1Q24净利率达6.46%,环比4Q23提升3.23pct [2] 新签订单情况 - 2023年公司新签订单520.12亿元,同比增长1.12%;2024年一季度公司新签订单128.98亿元,同比增长3.49%,其中钢结构制造与安装业务新签订单82.35亿元,同比增长40.58% [3] - 2024年一季度境内新签订单122.18亿元,同比增长2.5%,境外新签订单6.79亿元,同比增长25.2% [3] 行业发展情况 - 铁路投资持续增长,23年全国铁路固定资产投资7645亿元,同比+7.5%;24年一季度全国铁路固定资产投资同比+9.9% [3] - 2024年3月,国务院常务审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,会议指出要加大财税、金融等政策支持,有序推进交通运输设备更新改造,利好公司道岔等交通运输装备业务长期收入增长 [3] 财务预测 - 预计2024-2026年公司营业收入为314.17/330.67/347.47亿元,归母净利润为18.26/19.55/21.03亿元,对应PE为10/9/8X [4]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-022 中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第九届监事会第三次会议通知和议案等材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在北京 市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场与视频连线相 结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以视 频连线方式出席监事 1 名）。会议由监事会主席范经华主持。公司总会计 师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）审议通过《关于公司参股投资建设 G1816 高速公路项目的议案》。 会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易各方将按照 诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不 存在损害公司 ...