中铁高新工业股份有限公司章程 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司 或本公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《中国共产党章程》和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。公司经国家经贸委国经贸企改〔1999〕744 号文批准， 由中铁二局集团有限公司、宝鸡桥梁厂、成都铁路局、铁道部第 二勘测设计院、西南交通大学等五家发起人以发起方式设立；公 司在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 号：510109000032189。 第三条 公司于 2001 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 11,000 万股，并于 2001 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市。公司公开发行的股份 均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。经中国证监会 2016 年 9 月 18 日下发的《关于 ...

证券代码：600528 证券简称：600528 公告编号：2024-014 中铁高新工业股份有限公司关于持股 5%以上股东 及其一致行动人集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，中原股权投资管理有限公司（以下简称"中原股权"） 及其一致行动人河南中原古泉私募基金管理有限公司（以下简称"河南古泉"）、 嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划（以下简称"嘉臻 7 号"）、嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划（以下简称"嘉臻 8 号"）共持有中铁高新工业股份有限公 司（以下简称"公司"）151,278,558 股股份，约占公司总股本的 6.81%，其中中 原股权持有公司 93,677,558 股股份，约占公司总股本的 4.22%；河南古泉持有 公司 32,201,000 股股份，约占公司总股本的 1.45%；嘉臻 7 号与嘉臻 8 号分别 持有公司 12,700,000 股股份，分别约占公司总股本的 0.57%。 集中竞价减持计划的实施 ...

第一条 为规范中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 独立董事的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、 法规、规范性文件和《中铁高新工业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第一章 总 则 中铁高新工业股份有限公司 独立董事工作规则 （2024 年 2 月修订） 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义 务，应当按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 - 1 - 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-011 中铁高新工业股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 中铁高新工业股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十八日 张威先生简历 张威先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历， 硕士学位，正高级工程师。1994 年 7 月加入铁三局线桥总队，2016 年 8 月至 2020 年 3 月任中铁三局集团有限公司副总经理，2020 年 3 月至 2020 年 6 月任中铁二局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、董 事、副总经理（主持经理层工作），2020 年 6 月至 2022 年 4 月任中铁二 局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、总经理、董事，2022 年 4 月至 2023 年 10 月任本公司党委副书记（主持党委工作），2022 年 5 月至 2023 年 10 月同时任本公司副董事长（履行董事长职务），2023 年 10 月起任本公司党委书记、董事长。截至公告日，张威先生未持有本公司股 份，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有受过中国 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-013 中铁高新工业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、公司第九届董事会组成情况 非独立董事：张威（董事长）、卓普周、杨飞（职工代表董事）、杨 峰 独立董事：傅继军、王富章、高剑虹 二、公司第九届董事会专门委员会组成人员情况 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第九届董 事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》；公司于 2024 年 2 月 3 日召开二届一次职工代表大会，选举杨飞先生为公司第九届董事会职 工代表董事、陈荟羽女士为公司第九届监事会职工代表监事。至此，公司 完成了董事会、监事会的换届选举。 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过 《关于选举公司第九届董事会董 ...

二、董事会会议审议情况 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第一次会议通知和议案等材料已于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2024 年 2 月 27 日在北京 市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经半数以上董事推举，会议由 董事张威主持。公司全体监事，纪委书记陈立峰，董事会秘书葛瑞鹏及有 关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-010 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。同意 选举张威先生公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议之 日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-009 中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 中铁高新工业股份有限公司监事会 二〇二四年二月二十八日 范经华先生简历 范经华先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生 学历。1984 年 8 月加入铁道部大桥工程局五处，1997 年 10 月至 2003 年 11 月任中铁大桥局桥机厂总会计师，2003 年 11 月至 2004 年 11 月任中铁 大桥局港深西部通道香港段项目部总会计师、纪工委书记，2004 年 11 月 至 2005 年 9 月任中铁大桥局集团有限公司证券投资部副部长，2005 年 9 月至 2011 年 6 月任中铁大桥局集团有限公司审计部部长，2006 年 1 月至 2011 年 6 月同时任中铁大桥局集团有限公司监事，2011 年 6 月至 2013 年 11 月任中铁大桥局集团有限公司副总会计师、监事、审计部部长，20 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-012 中铁高新工业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、基本情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长 张威先生提名并通过董事会提名委员会资格审查，中铁高新工业股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第九届董事会一次会 议，审议通过了《关于聘任公司第九届董事会董事会秘书及证券事务代表 的议案》，同意聘任葛瑞鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决 议之日起至第九届董事会届满之日止。 联系电话：010-83777888 传真：010-83777603 电子邮箱：ztgyir@crhic.cn 特此公告。 中铁高新工业股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十八日 葛瑞鹏先生简历 葛瑞鹏先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学 历，高级经济师，具有董事会秘书任职资格。2003 年 8 月参加工作，2017 年 7 月至 2020 年 3 月历任 ...

市场展望 - 2024年国内外基建及装备制造市场机遇与挑战并存，国内铁路固投延续良好势头，城轨、公路、水利水电投资有增长，利好政策密集发布；海外各大洲基建需求稳定，部分区域潜力大 [3] 订单情况 - 2023年公司新签合同额520.12亿元，同比增长1.12%，隧道施工装备及相关服务和道岔业务新签合同额分别为150.02亿元、75.19亿元，同比增长4.04%、7.66%，新签占比分别提升0.81、0.88个百分点 [3] - 2024年海外新签合同额突破30亿元，同比增长8.24%，隧道施工装备及相关服务业务新签合同额17.3亿元，同比增长35.7% [3] 市场份额 - 公司四项主营业务产品通过国家工信部制造业单项冠军企业（产品）认证，盾构机/TBM市场占有率和产销量国内第一，国内铁路运架设备市场占有率超85%，高速道岔市场占有率超60%，大型钢结构桥梁市场占有率超60% [3][4] 业务拓展 - 隧道施工装备业务在矿山能源领域中标多个项目，产品拓展到多个矿种领域；水利水电领域市场占有率超60%，中标多个重大项目；抽水蓄能领域填补国产TBM应用空白，覆盖全应用领域，中标多地订单；铁路领域市场占有率领先，中标多地项目；城轨交通领域保持引领优势，中标多地项目 [4] - 盾构机/TBM在多领域市场应用场景增加，新兴市场渗透率逐步提升，引调水等领域成新增长点 [4][5] 海外业务 - 在欧洲承揽铁路道岔订单，整组道岔首进欧洲市场，巩固泰国约70%份额并突破墨西哥市场；在澳大利亚承揽水利隧道项目管片衔接部件产品订单 [6] 政策影响 - 国务院国资委研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核 [6]

独立董事候选人声明与承诺 本人傅继军,已充分了解并同意由提名人中铁高新工业股份有 限公司董事会提名为中铁高新工业股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任中铁高新工业股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部 ...