证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-043 中铁高新工业股份有限公司 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 公司 2023 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，2023 年半年度报 告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》。 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第八届董事会第三十次会议通知和议案等材料已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2023 年 8 月 28 日在北 京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由副董事长（履行董事长职务）张威主 持。公司全体监事，总会计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及 其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-042 中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司第八届监事会第二十七次会议通知和议案等材料已于2023年 8 月 18 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2023 年 8 月 28 日在 北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席范经华主持，公司总会 计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 会议认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及 相关监管规定，该报告所包含 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-041 中铁高新工业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 30 日(星期三)上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https: //roadshow.sseinfo.com/） 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 30 日 会议召开时间：2023 年 8 月 30 日(星期三)上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.146 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/22 | － | 2023/8/23 | 2023/8/23 | 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2023-040 中铁高新工业股份有限公司 2022 年年度权益分派 实施公告 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年6 月 28 日的2022 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2022 年年度 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,221,551 ...

营业收入与净利润 - 2023年第一季度公司营业收入为74.35亿元，同比增长4.52%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为5.25亿元，同比增长4.24%[25] - 公司2023年第一季度营业总收入为74.35亿元人民币，同比增长4.52%[35] - 公司2023年第一季度持续经营净利润为528,638,368.22元，同比增长7.18%[37] - 归属于母公司股东的净利润为524,827,721.47元，同比增长4.24%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-16.31亿元，同比减少[25] - 公司2023年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为441,192,110.00元[57] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为441,891,990.48元[57] - 公司2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为98,313,907.39元[57] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为250,428,083.09元[57] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元[57] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-9,289,137.40元[57] - 公司2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,573,232.57元[57] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,391,338,624.70元[57] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为5,881,054,766.68元[57] 新签合同金额 - 专用工程机械装备及相关服务业务新签合同金额为41.81亿元，同比增长8.39%[3] - 交通运输装备及相关服务业务新签合同金额为74.88亿元，同比下降6.40%[3] - 道岔业务新签合同金额为16.30亿元，同比增长21.73%[3] - 钢结构制造与安装业务新签合同金额为58.58亿元，同比下降12.06%[3] - 公司2023年1-6月新签合同额为1,246,304万元，同比增长1.89%[47] 市场收入 - 境内市场收入为119.20亿元，同比增长1.86%[11] - 境外市场收入为5.43亿元，同比增长2.55%[11] 资产与负债 - 总资产为541.12亿元，同比增长1.13%[26] - 公司2023年3月31日货币资金为62.25亿元人民币，较2022年12月31日减少18.31%[32] - 公司2023年3月31日应收账款为134.83亿元人民币，较2022年12月31日增长5.79%[32] - 公司2023年3月31日存货为172.72亿元人民币，较2022年12月31日增长7.21%[32] - 公司2023年3月31日流动资产合计为413.37亿元人民币，较2022年12月31日增长2.51%[32] - 公司2023年3月31日非流动资产合计为127.75亿元人民币，较2022年12月31日减少3.10%[34] - 公司2023年3月31日资产总计为541.12亿元人民币，较2022年12月31日增长1.13%[34] - 公司2023年3月31日流动负债合计为283.05亿元人民币，较2022年12月31日增长0.16%[34] - 公司2023年3月31日应付账款为135.28亿元人民币，较2022年12月31日增长9.62%[34] - 公司2023年第一季度负债合计为29,036,252,046.36元，同比增长0.24%[52] 费用与成本 - 公司2023年第一季度营业总成本为68.85亿元人民币，同比增长4.35%[35] - 公司2023年第一季度研发费用为275,863,630.72元，同比增长7.09%[54] - 公司2023年第一季度销售费用为132,896,238.97元，同比增长40.94%[54] - 公司2023年第一季度管理费用为306,077,261.11元，同比增长16.43%[54] - 公司2023年第一季度财务费用为-4,517,472.77元，同比减少67.93%[54] 综合收益与每股收益 - 公司2023年第一季度综合收益总额为534,570,049.80元，同比增长12.58%[37] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.24元，同比增长14.29%[37]

股利分配 - 公司2022年年度报告显示，公司拟以总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金红利1.46元，共计分配利润人民币324,346,531.85元[6] 财务报告保证 - 公司负责人和主管会计工作负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 股东会议 - 公司未出席董事陈基华因事请假，委托独立董事傅继军代为出席并行使表决权[3] 公司业绩 - 2022年公司营业收入达到288.17亿元，同比增长6.11%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为18.67亿元，同比增长0.58%[14] - 2022年末公司总资产达到535.08亿元，同比增长8.81%[15] - 基本每股收益为0.79元，稀释每股收益为0.79元[15] - 加权平均净资产收益率为7.53%，较上年下降0.36个百分点[15] - 2022年第四季度营业收入为84.86亿元，同比增长8.21%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为38.91亿元[17] - 股东的扣除非经常性损益后的净利润为29.24亿元[19] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为6.72亿元[19] 新签合同额 - 公司完成新签合同额达到514.36亿元，同比增长9.89%[22] - 公司专用工程机械装备及相关服务业务完成新签合同额164.34亿元，同比增长9.51%[23] - 隧道施工装备及相关服务业务完成新签合同额144.2亿元，同比增长12.03%[23] - 道岔业务完成新签合同额69.84亿元，同比增加8.25%[25] - 钢结构制造与安装业务完成新签合同额246.92亿元，同比增长9.45%[25] 市场前景 - 公司作为基础设施建设高端装备制造龙头企业，预计铁路、公路、城轨、市政、水利水电、环保等行业将持续保持良好的发展态势[29] - 未来，隧道施工装备需求将迎来新一轮爆发期[30] - 高速铁路转入设计建造与运营维护并重阶段，为道岔市场带来增量需求[31] - 钢结构建筑及桥梁业务仍处于发展的“黄金期”[31] - 城市轨道交通需求将不断提升，国内潜在市场前景广阔[31] - 环保产业将成为新时期支撑我国供给侧结构性改革的重要动能[32] 技术创新 - 公司攻克了全断面硬岩竖井掘进机世界级技术难题，研制出世界首台全断面硬岩竖井掘进机，应用于浙江宁海抽水蓄能电站，首次实现井下无人掘进[37] - 公司研制的直径15.01米超大直径泥水平衡盾构机“开拓号”成功下线，应用于珠海隧道工程建设，解决了施工难题[37] - 公司研制的国内首台矿用可变径敞开式TBM，应用于淮北矿业临涣煤矿巷道施工，开创了矿用TBM变径设计先河[37] 环保责任 - 公司积极履行社会责任，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，深化消费帮扶，持续加强产业扶贫[194] - 公司对子公司的管理控制工作持续健全完善，从治理协同、战略定位、机构管理、审计监督、风险管理等角度全面提升公司发展质量[doc=169]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-011 中铁高新工业股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 3 月 23 日(星期四)至 3 月 29 日(星期三)16: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 ztgyir@crhic.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 28 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 3 月 30 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 3 月 30 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交 ...

会议基本信息 - 会议时间为2022年5月11日15:00 - 17:00 [1] - 会议地点为北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼（电话会议） [1] - 参与单位人员有农银汇理机械研究员刘荫泽、招银理财机械研究员张弛 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书葛瑞鹏 [1] - 投资者关系活动类别为路演活动、电话会议 [1] 一季度经营业绩 - 实现营业收入71.14亿元，同比增长2.53% [2] - 归属于上市公司股东的净利润5.03亿元，同比增长2.4% [2] - 基本每股收益、综合毛利率和加权平均净资产收益率同比基本持平，其他主要财务指标基本平稳增长 [2] - 单季度新签合同额首次突破120亿，完成122.32亿元，同比增长6.99% [2] - 隧道施工装备及相关服务业务完成33.37亿元，同比增长71.31% [2] - 工程施工机械及相关服务业务完成5.2亿元，同比增长132.25% [2] - 道岔业务完成13.39亿元，钢结构制造与安装业务完成66.61亿元，同比有所减少 [2] 隧道施工装备业务增长原因 - 受益于铁路、抽水蓄能、矿山等新兴领域盾构机/TBM产品订单增长 [2] - 公司持续在地铁外新领域加强科技研发、技术储备和市场开拓，成效显著 [2] - 一季度在新兴市场中标盾构机/TBM及相关专用设备订单，如再次中标高原铁路4台大直径TBM，占该项目已招标TBM的60%；抽水蓄能TBM产品进入南网市场 [2] 主营产品市场份额 - 盾构机/TBM产销量连续十年国内居首，连续五年世界第一 [2] - 国内铁路施工铺架设备市场占有率为90% [2] - 高速道岔、重载道岔市场占有率均超过50% [2] - 大型钢结构桥梁的市场占有率超过60% [2] 2022年市场展望 - 公司产品服务于基建行业，在国家“稳字当头、稳中求进”政策推动下发展 [2][3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为路演活动和电话会议 [1] - 参与人员有工银瑞信基金经理杨鑫鑫、研究员邢梦醒 [1] - 时间为2022年7月5日10:00 - 11:00 [1] - 地点为北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼（电话会议） [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书葛瑞鹏 [1] “稳增长”政策带来的机遇 - 2021年底中央经济工作会议提出相关要求后，国常会加速政策推进和项目落地，今年“稳增长”政策加码，财政政策发力，各省市发布重大项目建设计划，上半年专项债发行规模同比大幅上升，基建投资回暖 [2] - 铁路、公路等基建重点领域与公司基础设施建设高端装备应用领域契合度高，公司紧抓政策红利和行业机遇，加大市场开拓力度，预计相关产品在基建领域应用增多 [2] 盾构机/TBM在铁路市场应用情况 - 近年来铁路隧道机械法施工增多，TBM在高原铁路隧道应用影响深远，未来铁路市场是盾构机/TBM及隧道施工专用设备重要发展领域 [2] - 中铁工业近40台盾构机/TBM应用于铁路施工领域，在高原铁路项目累计中标6台TBM，占全部已招标TBM的60%，保持行业龙头地位 [2] 盾构机/TBM在传统及新兴市场应用情况 - 中铁工业发挥设计研发优势，融合装备制造与工法推广，开拓新应用场景，新兴市场渗透率逐步提升，应用从地铁领域向多领域转变 [2] - 中铁工业在抽水蓄能领域市场占有率超80%，高原铁路领域达60%，水利领域（除抽水蓄能外）超50%，预计未来国内地铁市场盾构机应用保持一定规模，新兴市场应用增多 [2]

疫情影响与形势预判 - 上半年国内疫情反复及部分区域严格管控对公司商务交流、供应链管理、产品排产、物流运输造成一定影响，公司提前制定应急预案维护生产经营秩序 [2] - 随着各地疫情缓解和国家“稳增长”政策落地，公司将抓住基建投资稳增长契机，深化市场开拓、优化生产组织，弥补疫情影响，提升发展质量 [2] 盾构机/TBM 在抽水蓄能领域 - 公司深耕抽水蓄能 TBM 研发和应用，产品覆盖抽水蓄能电站全部五个地下洞室领域，国内抽水蓄能项目应用或即将应用达 11 个，市场占有率超 80% [2] - 今年一季度抽水蓄能 TBM 产品进入南网市场，巩固细分领域绝对优势 [2] - 国家相关规划和通知指引下，抽水蓄能产业将迎来广阔发展空间，公司抽水蓄能 TBM 产品应用有望新突破 [2] 盾构机/TBM 在其他水利工程市场 - 国家加大生态环境治理和水资源配置力度，盾构机/TBM 在水利水电工程应用逐步增加 [2] - 公司加大科技研发，拓展盾构机/TBM 在引水工程应用，中标多个项目订单，生产和销售超 60 台，市场占有率超 50% [2][3] 隧道掘进机等产品在矿山领域 - 公司依托经验和实力率先进入矿山隧道建设领域，研制矿用隧道掘进机，提供综合解决方案 [3] - TBM 法施工在矿山领域获广泛认可，市场渗透率快速提升，上半年公司 TBM 产品新签订单 10 台，较以往大幅提升 [3]