证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-016 中铁高新工业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 29 日上午 09:00- 10:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日(星期五)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-015 中铁高新工业股份有限公司董事会 中铁高新工业股份有限公司 关于注册地址变更完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册地址 暨修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册地址变更为：北京市丰台区 汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 1 至 9 层 101 内 7 层 707。按照公司股东 大会会议决议，公司已完成注册地址变更的工商登记手续，并取得北京市 丰台区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91510100720312205T），公司住所变更为：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 1 至 9 层 101 内 7 层 707。 特此公告。 二〇二四年三月七日 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 候选人36个月内不得有证券期货违法犯罪处罚等情况[6][7] - 过往任职有特定经历未满12个月不得担任[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职务[10] 独立董事选举 - 董事会等可提出候选人[7] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[10] - 中小股东表决情况单独计票并披露[10] 独立董事任期 - 连任时间不得超过六年[12] - 辞职或被解除职务致比例不符应60日内补选[12][13] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[16] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[17] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[18][19] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 向年度股东大会提交年度述职报告并披露[20][21] 公司支持与保障 - 为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[23] - 保障独立董事知情权[24] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 可建立独立董事责任保险制度[26] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[28] 规则生效 - 本规则自股东大会审议通过之日起生效，原规则废止[29]

公司基本信息 - 2001年5月8日首次发行11000万股人民币普通股，5月28日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为222155.1588万元[4] 股权结构 - 1999年11月29日成立时，中铁二局集团认购28500万股，占69.51%[11] - 1999年11月29日成立时，宝鸡桥梁厂认购1363万股，占3.32%[11] - 1999年11月29日成立时，成都铁路局认购65万股，占0.16%[11] - 1999年11月29日成立时，铁道部第二勘测设计院认购39万股，占0.10%[11] - 1999年11月29日成立时，西南交通大学认购33万股，占0.08%[11] - 2006年资本公积金转增股本后，股份总数变为61500万股[11] - 2007年非公开发行29700万股，股份总数变为91200万股[11] - 2008年送股及资本公积金转增股本后，股份总数变为145920万股[11] 股份转让与收益 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[19] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会30日内收回违规收益，未执行可起诉[20] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[24] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日告知董事会[27] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 出现特定情形，公司应在2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 董事会 - 董事会由7至9名董事组成[75] - 董事会每年至少召开4次定期会议，需提前10日书面通知[80] 监事会 - 公司监事会由3至5名监事组成，设主席1人[103] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[106] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报和财报，前6个月结束2个月内披露中期报告和财报[107][108] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[108] - 公司每年按不少于当年母公司可供分配利润10%的比例向股东分配股利[110] 其他 - 公司党委设书记1名，董事长、党委书记由一人担任[65] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[117][118]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2024-008 中铁高新工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 02 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室 | （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,276,864,763 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.4762 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长张威主持， 会议的召集、 ...

证券代码：600528 证券简称：600528 公告编号：2024-014 中铁高新工业股份有限公司关于持股 5%以上股东 及其一致行动人集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，中原股权投资管理有限公司（以下简称"中原股权"） 及其一致行动人河南中原古泉私募基金管理有限公司（以下简称"河南古泉"）、 嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划（以下简称"嘉臻 7 号"）、嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划（以下简称"嘉臻 8 号"）共持有中铁高新工业股份有限公 司（以下简称"公司"）151,278,558 股股份，约占公司总股本的 6.81%，其中中 原股权持有公司 93,677,558 股股份，约占公司总股本的 4.22%；河南古泉持有 公司 32,201,000 股股份，约占公司总股本的 1.45%；嘉臻 7 号与嘉臻 8 号分别 持有公司 12,700,000 股股份，分别约占公司总股本的 0.57%。 集中竞价减持计划的实施 ...

监事会会议 - 第九届监事会第一次会议通知和议案材料2024年2月22日送达，2月27日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 人员选举 - 会议选举范经华先生为第九届监事会主席，任期三年[3] - 表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权[3] 人员信息 - 范经华1965年出生，博士学历，1984年8月加入铁道部大桥工程局五处[7] - 2023年6月起任公司监事会主席，截至公告日未持股[7]

人事变动 - 2024年2月27日召开第九届董事会第一次会议，选举张威为董事长[2][3] - 聘任卓普周为总经理，谭顺辉等为其他高管，葛瑞鹏为董秘及代表[5][6][7] 人员持股 - 王建喜持有公司股份20000股，石庆鹏持有5000股[13][19] 人员任职 - 宁辉东2023年起任党委委员等多职，谢喜安2022年起任副总等职[15][17] - 石庆鹏2021年起任副总经理，王杜娟2023年起任总工程师[19][21]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-013 中铁高新工业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、公司第九届董事会组成情况 非独立董事：张威（董事长）、卓普周、杨飞（职工代表董事）、杨 峰 独立董事：傅继军、王富章、高剑虹 二、公司第九届董事会专门委员会组成人员情况 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第九届董 事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》；公司于 2024 年 2 月 3 日召开二届一次职工代表大会，选举杨飞先生为公司第九届董事会职 工代表董事、陈荟羽女士为公司第九届监事会职工代表监事。至此，公司 完成了董事会、监事会的换届选举。 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过 《关于选举公司第九届董事会董 ...

公司治理 - 2024年2月27日召开第九届董事会第一次会议[2] - 选举张威为第九届董事会董事长，任期三年[2] 董事长信息 - 张威1971年出生，有本科学历和硕士学位，为正高级工程师[5] - 截至公告日，张威未持有公司股份[5]