业绩总结 - 2023年净利润17.44亿，同比降7.03%[5][6] - 2023年经营现金流净额6.36亿，同比降47.75%[6] - 近六年营收年均复合增长率超11%[7] 利润分配 - 每股派现0.1013元，拟派现2.25亿[2][4] - 2023年现金分红占净利润12.91%[2][4][5] - 方案待股东大会通过后实施[2][4][11] 资金用途 - 留存利润用于补充营运、研发和投资[7][8] 行业情况 - 基建增速变低，公司面临压力与机遇[5]

中铁高新工业股份有限公司对普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况 评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司）的《公 司章程》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1.基本信息 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数为 383 人。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022 年度)的收 入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元， 证券业务收入为人民币 32.84 亿元。普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司审 计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业，金融业， 交通运输、建筑业、仓储和邮 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会10次等各类会议[4] - 2023年独立董事出席各类会议情况[4] 议案审议情况 - 2023年董事会等各委员会审议并表决通过多项议案[4] 公司决策事项 - 审查高级管理人员提名等程序并发布意见[13] - 完成薪酬管理办法修订等[13] - 续聘审计机构[13] 利润分配与合规情况 - 2022年度利润分配现金分红于2023年8月实施完毕[13] - 公司及控股股东遵守重大资产置换承诺[14][15] 信息披露与内控情况 - 2023年信息披露获上交所A级评价[15] - 事务所认为公司财务报告内控有效[15] 未来展望 - 2024年独立董事将维护全体股东利益[16]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-020 中铁高新工业股份有限公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品，接受、 提供劳务，提供租赁、承租及其他服务，金融服务等，均为公司日常经营 活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会 影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。 《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交 易预计额度的议案》需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 2024 年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨峰已回避表决。该 议案已经董事会审计与风险管 ...

中铁高新工业股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 傅继军 2023 年，作为中铁高新工业股份有限公司的独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》，中国上市公司协会《上市公司 独立董事履职指引》以及《公司章程》《公司独立董事工作规则》 等的规定和要求，在履职期间秉持客观、独立、公正的立场，及 时、全面、深入地了解公司运营状况，诚信、勤勉、专业地履行 岗位职责，在增强董事会运作规范性和有效性、激励约束管理层、 提高公司治理水平和透明度等方面积极履职，独立自主决策，切 实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 一、基本情况 作为公司独立董事，截至 2023 年末，本人在公司不拥有任 何业务或财务利益，不担任公司任何管理职务，与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，在资格、人数、比例、兼职 家数和独立性等方面均依法合规，具有独立董事任职资格证书。 简历如下： 傅继军，研究生学历，博士学位，高级经济师、国际注册管 理咨询师，曾任财政部第一届和第二届管理会计咨询专家、宁波 - 1 - 银行 ...

委员会构成 - 委员会由三名董事组成，两名是独立董事委员，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任，董事长提名并经董事会任命[5] 会议规则 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[8] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，提前五天通知，紧急情况除外[13] - 会议须三分之二以上委员出席，审议意见须全体委员过半数通过[13] - 委员一票表决权，可委托其他委员，最多接受一名委托[13] - 表决方式为记名投票，意向分同意、反对和弃权[14] - 可邀请相关人员列席，必要时聘请中介机构[14][25][26] - 会议有记录，证券部制作纪要[14][15] - 会议材料保存至少10年[16] 财务审计 - 董事会秘书、财务负责人组织协调与年审注册会计师沟通[18] - 年度财务报告审计时间由委员会与年审机构协商确定[19] - 年审机构出具初步意见后，委员会审阅财务报告并形成书面意见[19] - 年度财务报告完成后，委员会审议决议提交董事会审核[19] - 提交财务报告时，提交年审机构总结报告和续聘或改聘决议[20] 信息披露 - 披露委员会人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[23] - 披露年报时在上海证券交易所网站披露委员会年度履职情况[23] - 履职发现重大问题触及标准，及时披露及整改情况[23] 细则施行 - 本工作细则自董事会审议通过之日起施行，原细则废止[25]

委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议规则 - 提前五天通知，紧急情况三分之二以上委员出席不受限[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式为记名投票，一般现场会议，特殊情况可通讯召开[11] 会议记录与材料管理 - 会议记录由证券部制作，出席委员及董事会秘书签字[13] - 会议纪要提交董事会并发送相关人员[13] - 会议相关材料由证券部管理，保存至少10年[13]

议案审议 - 审议《公司2023年年度报告》及其摘要议案，3票同意通过[3][4] - 审议《公司2023年度财务决算报告》议案，3票同意通过[4] - 审议《公司2024年生产经营计划》议案，3票同意通过[4] - 审议《公司2023年利润分配方案》议案，3票同意通过[4] - 审议《公司2023年日常关联交易执行及2024预计额度》议案，3票同意通过[4] - 审议《公司2023年度监事会工作报告》议案，3票同意通过[4][5] - 审议《公司2023年度内部控制评价报告》议案，3票同意通过[5]

股权与注册资本 - 中铁工和中国中铁分别持股财务公司5%和95%[1] - 2014年财务公司初始注册资本为15亿元[1] - 2015年注册资本增加到40亿元[2][3] - 2018年注册资本增加到90亿元[3] 公司变更 - 2021年9月3日，财务公司法定代表人变更为王国明[3] 业务体系 - 财务公司采用“客户信用评级+综合授信”的信贷业务体系[10] 业务审批与操作 - 存放同业资金需经副总经理、总经理、董事长审批[9] - 同业拆借业务由多部门协同操作、管控和审计[9] - 信贷业务部负责授信受理及调查，风险管理部负责审查与评价[11] - 贷款审查委员会审查遵守集体审议等原则并记录存档[12] 投资限制 - 证券投资业务任一时点投资比例不得高于资本总额70%[19] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额为131,009,070,323.72元[26] - 截至2023年12月31日，所有者权益为12,859,010,579.71元[26] - 截至2023年12月31日，吸收成员单位存款为112,988,708,129.77元[26] - 2023年公司实现营业收入2,123,456,847.02元[26] - 2023年利润总额为826,038,860.99元[26] - 2023年净利润为650,194,117.17元[26] 公司存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司及下属子公司在财务公司存款余额为2,931,126,504.81元[28] - 截至2023年12月31日，公司及下属子公司在财务公司贷款余额为0元[28] 风险评估 - 公司认为与财务公司之间金融业务目前风险可控[29]

中铁高新工业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 3 月制定） 表主持会议。召集人离任的应当重新推举。 第一章 总 则 第一条 为完善中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《中铁高新 工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中铁高新工 业股份有限公司独立董事工作规则》的相关规定，结合公司实际， 制定本细则。 第二条 公司独立董事专门会议（以下简称专门会议）是指 全部由公司独立董事参加的会议。专门会议对所议事项进行独立 研讨，并且形成讨论意见。 第三条 本细则适用于本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 专门会议成员由公司全体独立董事组成，成员任期 与董事会董事任期一致。 第五条 专门会议设召集人一名，在董事会换届后、召开第 一次专门会议前，由过半数独立董事推举产生。召集人不履职或 者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代 - ...