证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-002 中铁高新工业股份有限公司 （一）按业务类型统计 单位：万元 币种：人民币 序 号 业务类型 2023 年 2022 年 同比增减 1 专用工程机械装备及相关服务业务 1,722,271 1,643,411 4.80% ① 隧道施工装备及相关服务业务 1,500,203 1,441,959 4.04% ② 工程施工机械及相关服务业务 222,068 201,452 10.23% 2 交通运输装备及相关服务业务 3,179,472 3,167,639 0.37% ① 道岔业务 751,882 698,408 7.66% ② 钢结构制造与安装业务 2,427,590 2,469,231 -1.69% 3 其他 299,423 332,585 -9.97% 合计 5,201,166 5,143,635 1.12% （二）按地区分布统计 单位：万元 币种：人民币 2023 年主要经营数据 暨第四季度重大合同签约公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-001 中铁高新工业股份有限公司 关于变更办公地址及投资者联系方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 办公地址：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 因中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址变更， 现将公司办公地址及投资者联系方式变更情况公告如下： 以上变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者关注。 特此公告。 中铁高新工业股份有限公司董事会 二〇二四年一月四日 邮政编码：100070 投资者联系电话：010-83777888 投资者传真号码：010-83777603 投资者邮箱仍为：ztgyir@crhic.cn ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-051 中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 审议通过《关于中铁合肥新型交通产业投资有限公司减少注册资本的 议案》。由于本次减资系公司与关联方共同减资，构成关联交易，会议对 该议案涉及的关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易各方将按照诚 实信用、合理公允的基本原则开展，本次关联交易公开、公平，不存在损 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第八届监事会第二十九次会议通知和议案等材料已于2023年 12 月 25 日以电子邮件方式送达至各位监事，召集人向全体监事作了说明， 全体监事同意豁免会议的提前通知期限。会议于 2023 年 12 月 26 日以通 讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： 中铁高新工业股份有限公司监事会 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-052 中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。修订 后的《中铁高新工业股份有限公司信息披露管理制度》与本公告同日披露 于上海证券交易所网站。 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）>的议案》。 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第八届董事会第三十二次会议通知和议案等材料已于2023年 12 月 25 日以电子邮件方式送达至各位董事，召集人向全体董事作了说明， 全体董事同意豁免会议的提前通知期限。会议于 2023 年 12 月 26 日以通 讯表决方式召开。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会 议召开符合有关法律、行政法规 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范行为，由董事会统一领导管理[2][4] - 子公司应遵守制度并建立自身信息披露事务管理制度[5] - 信息披露应遵循真实、准确、完整、及时等原则[6] 披露责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书协调执行，各部门负责人是信息报告第一责任人[20] - 董事保证信息真实准确完整，高级管理人员及时报告重大事件，监事会披露信息交董事会秘书办理[22][23][24] - 控股股东和持股5%以上大股东出现重大信息应通报并披露[39] 定期报告披露 - 年度报告4个月内、中期报告2个月内、季度报告1个月内披露[32] - 变更定期报告披露时间提前5个交易日申请，未申请及时公告[34] - 年度报告需审计，中期报告符合情形审计，季度报告一般无须审计[37] 业绩预告 - 年度经营业绩和财务状况出现四种情形之一，会计年度结束后1个月内预告[41] - 净利润与上年同期相比升降50%以上需预告，满足特定条件可免披露[41][42] - 披露业绩预告后差异重大需更正，业绩快报差异幅度达20%以上或方向性变化需更正[42][44] 临时报告披露 - 重大事项触及特定时点、进展变化、筹划阶段特定情形及时披露[48][49] - 债券上市挂牌重大事项2个交易日内披露，已披露事项进展变化2个交易日内披露最新情况[50][51] 交易披露 - 交易涉及资产总额、标的资产净额、成交金额等占比及金额达标需及时披露[55][56] - 关联交易与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占比达标需披露[57][58] 其他披露 - 可转换公司债券相关情况及变更募集资金用途等需披露并按规定操作[63][65] - 涉案金额、营业用主要资产情况、董监高履职情况等达标需披露[66][71] - 变更会计政策、重要会计估计按规定披露和审议[75] - 利润分配等方案及时披露及实施公告披露时间要求[67] - 解聘会计师事务所说明原因，计提资产减值等影响达标需披露[73][76] - 实施股权激励等按规定披露，社会责任事故披露情况[77] 披露流程与要求 - 信息披露前经核对、审查、签发，指定媒体披露，不得用其他形式代替[79][80][82] - 信息披露前保密，难以保密立即披露，“及时披露”指2个交易日内[84][87]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-054 中铁高新工业股份有限公司 关于与中铁财务有限责任公司签署《金融服务框架 协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"或"中铁工 业"）与中铁财务有限责任公司（以下简称"中铁财务公司"）签署《金 融服务框架协议》。中铁财务公司为公司及所属子分公司提供存款、综合 授信等金融服务。 中铁财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司及子公司在中铁财务公司的存款余额 为 13.19 亿元，公司委托中铁财务公司向子公司提供委托贷款余额为人民 币 0 亿元；2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日公司已向中铁财务公司 支付业务手续费人民币 0 亿元。 本次关联交易已经公司第八届董事会第二十七次会议、2022 年年度 股东大会审议通过。 一、关联交易概 ...

公司资本情况 - 中铁新型交通减资后注册资本将由100,000万元变为50,000万元[2][4] - 中铁上投注册资本为500,000万元，中铁四局为827,269.944332万元，中铁设计为73,081.8286万元[7][9] 股权结构 - 中铁工业在中铁新型交通原持股49%，各股东按比例同比例减资后持股比例不变[4] - 中铁上投、中铁四局、合肥东城产业投资等在中铁新型交通持股比例分别为20%、10%、10%等[12] 关联交易与业绩 - 过去12个月公司与中铁上投累计非日常关联交易1次，金额391.68万元，约占2022年度经审计净资产的0.02%[2][5] - 2022年度中铁新型交通营收1,232.63万元，净利润 - 896.06万元[12] - 2023年1 - 9月中铁新型交通营收2,312.42万元，净利润 - 805.53万元[12] 决策情况 - 2023年12月26日公司董事会及审计与风险管理委员会通过减资议案[5][16] 交易性质 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[17]

会议基本信息 - 会议编号为2023 - 13，类别为电话会议和投资策略会 [2] - 参与机构有财通证券、汇添富基金、浙商基金、上海雅策投资 [2] - 时间为2023年11月24日，地点在杭州策略会 [2] - 上市公司参加人员为董事会秘书葛瑞鹏 [2] 会议主要内容 - 2023年11月24日，公司通过投资策略会与投资者现场沟通交流，涉及2024年国内外基建及装备制造市场展望 [3] - 公司推进项目，加强海外市场拓展，推动中国高端装备“走出去” [4]

公司经营情况 - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入217.47亿元，同比增长6.96%；归属于上市公司股东的净利润14.86亿元，同比增长0.53%；扣非净利润13.99亿元，同比增长2.86%；综合毛利率19.27%，同比增长1.33个百分点；资产负债率52.85%，同比下降1.35个百分点 [3] - 1 - 9月新签合同额384.1亿元，同比增长5.7%，其中隧道施工装备及相关服务业务105.21亿元，同比增长8.52%；工程施工机械及相关服务业务15.84亿元，同比增长35.42%；道岔业务60.51亿元，同比增长11.73%；钢结构制造与安装业务183.4亿元，与上年同期持平 [3] 基建市场展望 - 今年四季度是基建行业旺季，在利好政策下，公司在多领域加大经营力度拓展市场份额 [3] - 国内基建根据相关规划仍有充足建设空间，海外基建在“一带一路”背景下，公司产品市场占有率预计提升 [3] 盾构机/TBM产品情况 - 产销量连续11年国内第一、6年世界第一，在矿山、抽水蓄能、铁路、城轨交通等领域中标多个项目设备订单，巩固领先地位 [4] - 新兴市场渗透率逐步提升，引调水工程、抽水蓄能、矿山、铁路等领域成为新增长点 [4] 海外市场拓展 - 产品遍及全球六大洲40多个国家和地区，2023年前三季度海外新签合同额21.05亿元，同比增幅77.55% [4] - 隧道施工装备及相关服务板块订单占比近60%，道岔板块占比超20%，钢结构板块占比约18% [4][5] 智能装备研发 - 今年前三季度投入研发费用11.26亿元，同比增加11.47%，占总营业收入的5.2% [5] - 多个业务领域进行智能化改造，相关智能制造信息系统稳定运行，取得多项信息化荣誉和项目 [5] 业绩考核变化 - 2023年1月，国务院国资委将央企考核方式从“两利四率”调整为“一利五率”，用净资产收益率替换净利润指标、营业现金比 [6]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为1,284.46亿元，同比增长9.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为417.75亿元，同比下降15.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,161.31亿元[5] - 基本每股收益为0.25元，稀释每股收益为0.25元[5] - 加权平均净资产收益率为5.65%，较上年度减少0.40个百分点[5] - 公司完成新签合同额3,840,993万元，同比增长5.70%[10] - 非流动性资产处置损益为899,622.51万元，计入当期损益的政府补助为63,102,307.77万元[7] - 公司前十名股东中，中国中铁股份有限公司持股数量为1,091,361,606股，持股比例为49.13%[8] - 公司前十名股东中，中原股权投资管理有限公司持股数量为93,677,558股，持股比例为4.22%[8] - 公司前十名股东中，中信证券－华融瑞通股权投资管理有限公司持股数量为38,717,200股，持股比例为1.74%[8] 业务发展 - 2023年1-9月，公司专用工程机械装备及相关服务业务占新签合同金额为121,053万元，同比增长11.41%[11] - 2023年第三季度，交通运输装备及相关服务业务占比为63.50%，同比增长2.76%[12] - 2023年1-9月，境外业务金额为210,503万元，同比增长77.55%[12] 资产状况 - 公司流动资产合计为413,413,721万元，较去年同期增长2.52%[13] - 公司非流动资产合计为12,950,159万元，较去年同期略有下降[13] - 公司流动负债合计为27,918,677万元，较去年同期略有下降[14] - 公司非流动负债合计为775,065万元，较去年同期略有增长[14] - 公司资产总计为54,291,531万元，较去年同期增长1.44%[15] - 公司所有者权益合计为25,597,789万元，较去年同期增长4.45%[15] 利润情况 - 2023年第三季度公司营业利润为1,586,536,964.53元，较上一季度略有增长[16] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为19,617,844,196.29元，较去年同期有所增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额为51,295,475.13元，较去年同期有所增加[20]