1. 上述议案在提交公司第八届董事会第三十一次会议审议 前已获得我们的事前认可。 2. 公司拟与北京铁科英迈技术有限公司、川藏铁路技术创 新中心有限公司(以下简称川藏铁路创新中心)成立合资公司。 由于川藏铁路创新中心为公司关联方,上述交易构成关联交易。 公司与川藏铁路创新中心等以现金出资成立合资公司,该项关联 交易公开、公平、定价公允,不存在损害公司和股东,尤其是中 小股东利益的情形,不会对公司的独立性造成影响。 3. 董事会的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 中铁高新工业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十一次会议关联交易事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公 司章程》的有关规定,我们作为中铁高新工业股份有限公司(以 下简称公司)的独立董事,对公司第八届董事会第三十一次会议 审议的《关于公司与铁科英迈、川藏铁路创新中心公司设立合资 公司的议案》发表独立意见如下: (本页无正文,为《中铁高新工业股份有限公司独立董事关于第 八 ...

薪酬方案 - 公司2022年度经理层及高管薪酬结算方案审议通过，程序合规[1] - 薪酬按办法结合考核确定，符合管理规定[1] - 薪酬水平符合2022年度经营管理实际[1] 决议情况 - 同意2022年度薪酬结算方案[2] 其他信息 - 独立董事签字为陈基华、王富章、傅继军[3] - 日期为2023年10月30日[4]

公司治理 - 2023年10月30日召开董事会会议，6名董事全部出席[2] - 选举张威为董事长[3][4] 财务相关 - 通过《公司2023年第三季度报告》等多项财务议案[4][5][6] 市场扩张 - 控股子公司中铁高新智能装备有限公司将在成都新津区拿地307亩建生产基地，总投资不超55929万元[6] 新策略 - 公司与铁科英迈、川藏铁路创新中心公司设立合资公司[6][7]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-047 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第八届监事会第二十八次会议通知和议案等材料已于2023年 10 月 20 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2023 年 10 月 30 日 在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场表决方式 召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席范经 华主持。公司董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。会议认 为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及相 关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现第三季 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-049 中铁高新工业股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三十一次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》， 选举张威先生为公司第八届董事会董事长。张威先生简历附后。 张威先生简历 特此公告。 中铁高新工业股份有限公司董事会 张威先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历， 硕士学位，正高级工程师。1994 年 7 月加入铁三局线桥总队，2016 年 8 月至 2020 年 3 月任中铁三局集团有限公司副总经理，2020 年 3 月至 2020 年 6 月任中铁二局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、董 事、副总经理（主持经理层工作），2020 年 6 月至 2022 年 4 月任中铁二 局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、总经理、董事，2022 年 4 月起任本公司党委副书记（主持党委工作），2022 年 5 月起同时任本 公司副董事长（履行董事长职务）。截至公告日，张威先生未持有本公司 股份，与本公司 ...

市场扩张和并购 - 公司拟与铁科英迈、川藏铁路创新中心现金出资成立合资公司[1] - 川藏铁路创新中心为关联方，该交易构成关联交易[1] 其他新策略 - 独立董事同意将设立合资公司议案提交会议审议[2] - 关联交易公开公平、定价公允，不损害股东利益且不影响独立性[1] 时间信息 - 文件日期为2023年10月30日[4]

公司副总经理石庆鹏同时担任川藏铁路创新中心副总经理（履行执 行总经理职责），本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-050 中铁高新工业股份有限公司 关于与铁科英迈、川藏铁路创新中心设立合资公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"或"中铁工业"） 于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司与铁科英迈、川藏铁路创新中心公司设立合资公司的议案》，同意 公司与北京铁科英迈技术有限公司（以下简称"铁科英迈"）、关联方川 藏铁路技术创新中心有限公司（以下简称"川藏铁路创新中心"）合资设 立铁科工业交通科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），该公司 注册资本 1,000 万元，公司持股 50%，认缴出资额 500 万元。 至本次关联交易止，过去 12 个月公司与川藏铁路创新中心累计发生 关联交 ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月公司新签合同额3840993万元，同比增长5.70%[2] - 2023年第三季度重大合同签约金额327428万元，约占2022年营业收入11.36%[4] 业务新签合同额 - 2023年1 - 9月专用工程机械装备及相关服务业务新签合同额1210530万元，同比增长11.41%[2] - 2023年1 - 9月交通运输装备及相关服务业务新签合同额2439089万元，同比增长2.76%[2] - 2023年1 - 9月其他业务新签合同额191374万元，同比增长10.26%[2] 境内外新签合同额 - 2023年1 - 9月境内新签合同额3630490万元，同比增长3.28%[5] - 2023年1 - 9月境外新签合同额210503万元，同比增长77.55%[5] 细分业务新签合同额 - 2023年1 - 9月隧道施工装备及相关服务业务新签合同额1052130万元，同比增长8.52%[2] - 2023年1 - 9月工程施工机械及相关服务业务新签合同额158400万元，同比增长35.42%[2] - 2023年1 - 9月道岔业务新签合同额605051万元，同比增长11.73%[2]

业绩说明会安排 - 2023年11月1日10:00 - 11:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 提问相关 - 2023年10月25日至10月31日16:00前可预征集提问[2][6] - 可登录网站或通过邮箱ztgyir@crhic.cn提问[2][6] 其他 - 2023年10月31日发布2023年第三季度报告[2] - 说明会联系人王浩，电话010 - 53025528，邮箱ztgyir@crhic.cn[8]

特此公告。 本公司董事会于 2023 年 10 月 9 日收到董事邓元发先生的书面辞职 报告，邓元发先生因年龄原因退休，申请辞去公司董事、董事会战略与投 资委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员和董事会科技创新委员 会委员职务，辞职后，不再担任公司的任何职务。邓元发先生已确认与公 司第八届董事会和公司无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的其他事宜 需请公司股东关注。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《中 铁高新工业股份有限公司章程》等相关规定，邓元发先生的辞职未导致公 司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告于 送达董事会时生效。 邓元发先生在任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023- 044 中铁高新工业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 中铁高新工业股份有限公司董事会 二〇二三年十月十日 ...