业绩总结 - 2025年度营业收入为人民币4,474,018,978.75元[8] 审计相关 - 审计报告认为公司2025年财报按准则编制，公允反映财务等情况[5] - 2025年度审计报告编号为中汇会审[2026] 0971号[5] - 审计报告日期为2026年3月5日[17] - 营业收入确认因潜在错报风险被列为关键审计事项[8]

山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（陈茂鑫） 报告期内，作为山东药玻的独立董事，本着对公司和全体股东诚 信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为 宗旨，恪尽职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司章程》、 《山东药玻独立董事管理办法》以及各专门委员会工作实施细则规定 的独立董事职责，为公司规范运作与科学决策提供了专业依据。现将 本人 2025 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 陈茂鑫，男，1976 年 4 月出生，研究生学历，2005 年毕业于合 安徽大学，历任上市公司合肥百货大楼集团股份有限公司、新三板公 司有安徽易德人力科技股份有限公司法律顾问签字律师。现任安徽天 禾律师事务所合伙人、山东药玻独立董事。报告期内任职期间未持有 山东药玻股份。 报告期内作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得 额外的、未予披露的其他利益，不存在影响本人独立性的情况。 二、2025 年度履职概况 （一）会议出席情况 1、出席董事 ...

公司治理 - 2025年召开5次董事会会议和2次股东会[4] - 独立董事出席相关委员会会议及参加业绩说明会[5][9] - 2025年度独立董事现场工作19天[12] 财务审计 - 聘任中汇会计师事务所担任2025年度审计机构[16] - 2024年度、2025年半年度募集资金使用合规[17] 薪酬方案 - 2025年度董高人员薪酬方案符合规定[18] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职提建议[20] - 期望公司规范运作增强盈利能力回报股东[20]

会议情况 - 2025年召开5次董事会会议和2次股东会[3] - 独立董事出席5次审计等委员会会议[4] 工作履职 - 独立董事2025年现场工作18天[11] - 独立董事参加3次业绩说明会[8] 未来展望 - 2026年独立董事继续履职提建议[19] 其他事项 - 聘任中汇会计师事务所担任审计机构[15] - 2024 - 2025年半年度募资存放使用合规[16]

薪酬构成 - 内部董事和高管薪酬由基本与绩效薪酬构成，绩效占比不低于50%[9][10][12][13] - 外部董事（不含独董）无薪酬津贴，费用公司承担[11] - 独董实行津贴制，不参与绩效奖金和中长期激励[11] 薪酬发放 - 基本薪酬按月发，绩效按经营考核结果发[10][12][13] - 独董津贴按月发[11] - 离任按实际任期和绩效算薪酬[20] 薪酬调整与管理 - 调整依据含同行业薪酬增幅等[16][17] - 薪酬为税前，公司代扣代缴费用[19] - 违规可减发或停发薪酬津贴[20] 决策与生效 - 薪酬与考核委员会制定政策[7] - 董事薪酬方案经董事会同意后股东会决定，高管由董事会批准[7] - 制度经股东会批准生效，修订同[23]

业绩总结 - 2025年营业收入44.74亿元，降幅8.78%[1] - 2025年净利润6.90亿元，降幅26.87%[1] - 2025年末资产总额100.44亿元[2] 未来展望 - 2026年计划办理银行融资额度不超20亿元[5] - 2026年预计营业收入48亿元[7] - 2026年预计营业成本33亿元[8]

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-019 山东省药用玻璃股份有限公司 关于授权公司法定代表人批准使用自有资金进行现 1、委托理财目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用 自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的 资金使用效率,为公司增加收益。 2、投资产品：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的 保本型产品。 3、投资金额：使用合计不超过 12 亿元的自有资金进行委托理财, 在此限额内资金可以循环使用。 4、投资期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理 财产品,单一产品最长投资期不超过六个月。 5、资金来源：委托理财资金为公司的自有资金。 6、投资风险及风险控制措施：公司购买的委托理财产品属于低 风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市 场波动影响。公司制定内部委托理财管理办法, 对委托理财的原则、 审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详 尽的规定，公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关, 1 金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息 的更正及相关披露》等有关规定，公司对前期会计差错进行更正。现将更正后的 相关财务报表及附注披露如下： 一、2023 年度更正后的财务报表及附注 （一）2023 年度更正后的财务报表 合并利润表 | | 2023 年 1—12 | 月 | | | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 | | 单位:元 | 币种:人民币 | | 项目 | 附注 | 2023 年度 | 2022 年度 | | 一、营业总收入 | | 4,770,849,585.37 | 4,187,279,279.75 | | 其中：营业收入 | 七.30 | 4,770,849,585.37 | 4,187,279,279.75 | | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | | 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 | 其中：营业收入 | 七.30 | 4,770,849,585.37 | 4,187 ...

中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1852 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 68,646,366 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 27.19 元/股，募集资金总额 1,866,494,691.54 元，扣除发行费用（不含税）24,174,380.88 元后实际募集资金净额为 1,842,320,310.66 元。募集资金已于 2022 年 11 月 14 日 存入公司在中国工商银行股份有限公司沂源支行、中国银行股份有限公司沂源支 行、中国农业银行股份有限公司沂源南麻支行开设的募集资金存储专户。该募集 资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了上会师报字（2022） 第 10922 号验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 1,866,494,691.54 | | 减：不含税发行费用 | | 24,174, ...

山东省药用玻璃股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《山东省药用玻璃股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《公司董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工 作，认真履行职责，现将审计委员会2025年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司完成董事会换届选举工作。为强化董事会决策功 能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司财务信息 的充分掌握和有效监督，进一步完善公司治理结构，依法选举产生了 第十一届董事会审计委员会成员。依据《公司法》、《上市公司章程 指引》等法律、法规，结合公司实际情况，公司完成取消监事会和监 事的相关工作,由董事会审计委员会履行监事会职权。 截至报告期末，公司第十一届董事会审计委员会主任委员由会计 领域的专业人士、独立董事孙宗彬先生担任，委员由独立董事陈茂鑫 先生、外部董事冯加 ...