会议时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年1月8日15点[4] - 网络投票起止时间为2026年1月8日[5] - 股权登记日为2026年1月5日[15] - 现场会议登记时间为2026年1月7日9:00 - 11:00、14:30 - 17:30[16] 会议地点 - 会议地点在山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室[4] - 登记地点在山东省药用玻璃股份有限公司证券工作办公室[16] 投票时间 - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议关于修订《公司章程》的议案[8] 通讯信息 - 会议通讯地址为山东省淄博市沂源县城药玻路1号，邮编256100，电话0533 - 3259016，邮箱sdyb@pharmglass.com[19] - 公告发布时间为2025年12月24日[19]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日召开了第十一届第四次董事会会议，会议地点在公司研发大楼六楼会议室，采用现场结合通讯方式召开 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为133亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：制造业占比90.58%，商贸服务占比8.14%，其他业务占比1.28% [1]

山东药玻 600529 公司章程 山东省药用玻璃股份有限公司 章 程 1 | | | 2025 年 12 月修订 山东药玻 600529 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》 （以下简称"党章"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》、《股份公司规范意 见》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经山东省淄博市体改委（淄体改股字[1993]第 61 号文）批 准，以定向募集方式设立；1993 年 11 月 8 日在沂源县工商行政管理 局注册登记，取得《企业法人营业执照》。 1996 年，公司按照《公司法》进行了规范，取得了山东省体改 委《关于同意确认山东省药用玻璃股份有限公司的函》（鲁体改函字 [1996]161 号）及山东省人民政府《山东省药用玻璃股份有限公司批 准证书》（鲁证股字[1996]73 号），并在山东省工商行政管理局重新 办理了登记手续,营业执照号 37000018078 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-061 1 律法规及《公司章程》的有关规定，扈永刚先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。 在董事长空缺期间，公司将由半数以上董事共同推举一名董事履 行董事长职务。公司后续将按照法定程序完成公司董事长的补选工作， 及确定法定代表人的相关程序。 关于董事长、法定代表人离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事长扈永刚先生提交的书面辞职报告，扈永刚先生因年 龄原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务，同时不再担任公司 法定代表人。辞职后，扈永刚先生将不再担任公司及其控股子公司任 何职务。根据相关规定，扈永刚先生的辞职自辞职报告送达董事会时 生效。 | | | | 原定任期到 | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- ...

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，修订内容需2026年第一次临时股东会审议[2] - 修订后法定代表人由董事会确认并可变更，辞任董高人员视为同时辞去法定代表人，公司30日内确定新法定代表人[2] - 提请股东会授权管理层办理工商变更登记等事宜，有效期至执行事项完毕[2] 法定代表人任命 - 董事会决定由总经理张军担任法定代表人，需2026年第一次临时股东会通过修订案后生效[4]

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-062 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12 月23日上午在公司研发大楼六楼会议室，以现场结合通讯表决方式召 开公司第十届职工代表团长第一次会议，会议通知于2025年12月20 日以通讯方式向全体职工代表团长发出，会议应到代表团长10名，现 场实到代表团长8名，2名代表团长以通讯方式进行了表决。经会议投 票民主选举，选举李传林先生为公司第十一届董事会职工代表董事， 与公司2024年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第十一届 董事会，任期与第十一届董事会一致。 备案文件：公司第十届职工代表团长第一次会议决议。 特此公告。 山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2025年12月24日 1 第十一届董事会职工董事简介： 山东省药用玻璃股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 李传林先生，男，1974 年 1 月出生，中共党员，专科学历，1991 年 12 月参加工作。2006 年 3 月至 2 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-066 山东省药用玻璃股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 2 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第十届董事会第十七次会议和第 十届监事会第十四次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开了公司 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品 的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币八亿元的暂时闲置募集 资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保 本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单等），并在上述额度内滚动使用，募集资金理财 使用额度及授权的有效期为：自议案经公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财 产品的公告 ...

2025-065 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号： 山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司研发大楼辅楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 8 日 至2026 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-063 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分：董事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"山东药玻"） 第十一届董事会第四次会议经全体董事一致同意，推选由董事张军先 生主持召开本次会议，并豁免本次会议通知时限。会议于2025年12 月23日下午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会 议应到董事9名，现场实到董事3名，6名董事以通讯方式表决。本次 会议由董事张军先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 第二部分：董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下五个议案： 1、关于推举董事代为履行董事长职责的议案 鉴于公司董事长离任，为保障公司董事会及生产经营管理工作的 顺利推进，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，推举公司董事张军先生代为履行董事长职责。 本次推举的代行期限为自本议案经董事会审议通过之日起，至公 司依法选举产生新任董事长之日止 ...

山东药玻12月23日公告，公司董事会近日收到董事长扈永刚的书面辞职报告，扈永刚因年龄原因申请辞 去公司董事长、董事等职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，扈永刚将不再担任公司及其控股 子公司任何职务。根据相关规定，扈永刚的辞职自辞职报告送达董事会时生效。 ...