关于公司聘请2025年度财务及内部控制审计机构的事前认可意见 2025 年 4 月 25 日 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在其他公司历年的 审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、 客观、公正的执业准则。我们同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并将相关议案提交公司第十届 董事会第十七次会议审议和2024年年度股东大会审议。 山东省药用玻璃股份有限公司独立董事 独立董事：孙宗彬、顾维军、陈茂鑫 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文 件，以及《公司章程》等相关规定，我们对山东省药用玻璃股份有限公司 （以下简称"公司"）聘请2025年度财务及内部控制审计机构发表独立意 见如下： ...

山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（孙宗彬） 报告期内，作为山东药玻的独立董事，本着对公司和全体股东诚 信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为 宗旨，恪尽职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司章程》、 《山东药玻独立董事管理办法》以及各专门委员会工作实施细则规定 的独立董事职责，为公司规范运作与科学决策提供了专业依据。现将 本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 孙宗彬，男，1972 年 1 月出生，本科学历，2001 年毕业于山东 经济学院，历任山东海天会计师事务所副所长、北京兴华会计师事务 所山东分所副所长、中天运会计师事务所山东分所副所长，山东先达 农化股份有限公司独立董事。现任中一会计师事务所济南分所总经理、 亚星化学独立董事、山东药玻独立董事。报告期内任职期间未持有山 东药玻股份。 报告期内作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得 额外的、未予披露的其他利益。本人任职符合《上市公司独立董 ...

山东省药用玻璃股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,242,455,243.50 1,267,462,044.57 -1.97 归属于上市公司股东的净利润 223,629,434.88 220,789,398.54 1.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 214,187,271.01 210,351,766.99 1. ...

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 山东省药用玻璃股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 207 山东省药用玻璃股份有限公司2024 年年度报告 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人扈永刚、主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人（会计主管人员）刘绵行 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本次董事会通过议案，以2024年末总股本663,614,113股为基数，向全体股东每10股派发现金 3.20元（含税），拟分配现金股利共计212,356,516.16元，剩余未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和山 东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2013 年 12 月 19 日， 创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为 杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，执行事务合伙人 为余强。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人人数 116 人，注册会计师人数 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

IN --- 山东省药用玻璃股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、山东省药用玻璃股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-10 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-020 山东省药用玻璃股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号） 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关规定， 编制了公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1852 号文件《关于核准 山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特 定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 68,646,366 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 27.19 元/股，募集资金总额 1,866,494,691.54 元， 扣除发行费用(不含税)2 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求， 山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 2024 年度独立董事孙宗彬、顾维军、陈茂鑫的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 经核查独立董事孙宗彬、顾维军、陈茂鑫的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 1 山东省药用玻璃股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况， 遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职 责，对公司股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东 大会决议的执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度执行 情况、公司内部控制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、 合法性、合规性等进行了监督检查，在维护公司利益、股东权益及促 进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事会 2024 年度 主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开了 5 次监事会， 会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，具体情况如下： | 召开会议的次数 | | | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 监事会会议情况 | | | 监事会会议议题 | | | | | 审议通过了：公司关于一级耐水药用玻璃瓶项目增 | | 202 ...

关于山东省药用玻璃股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa ...