公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 山东省药用玻璃股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-023 山东省药用玻璃股份有限公司 关于对外投资设立马来西亚全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：SPG Malaysia Glass Sdn Bhd，中文名：山东 药玻(马来西亚)有限公司(暂定名，最终名称以登记注册结果为准， 以下简称"标的公司")； ●注册资本：1000 万马来西亚林吉特（或等额的其他货币）； ●相关风险提示：本次设立马来西亚全资子公司尚需发改、商务、 外汇管理等部门的审批或备案，同时需注册地政府部门批准，能否成 功设立尚存在不确定性。标的公司在经营过程中面临文化背景、政治 环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在 一定风险。 一、对外投资概述 （一）根据公司战略规划与业务发展的需要,山东省药用玻璃股 份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金在马来西亚设立全 资子公司 SPG Malaysia Glass Sdn Bhd，中文名：山东药玻(马来西 亚)有限公司(暂 ...

独立董事评估 - 公司对2025年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布时间为2026年3月7日[3]

山东省药用玻璃股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会 计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇"）作为公司 2025 年 度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇在 2025 年度审计过程 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为：中汇资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 （一）、事务所基本信息 中汇成立于 2013 年 12 月 19 日，创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时 代大厦 A 幢 601 室。 截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人人数 117 人，注册会计师人数 688 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 278 人。2024 年度经审计的业务收入 10.14 亿元，其中审计业务收入 8.99 亿元， 证券业务收入 4.56 亿元。 2024 年为 180 家上市公司提供了 2023 年年报审计 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 关于授权公司法定代表人批准使用闲置募集资金 购买结构性存款的公告 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-020 为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保 不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司 的收益，为公司及股东获取更多回报。公司对最高额度不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行购买期限不超过 12 个月（含）保本 型结构性存款，以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司 法定代表人在上述额度内具体实施和履行相关程序。 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1852 号)核准，公司 向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 68,646,366 股，每 股发行价格为 27.19 元，共募集资金人民币 1,866,494,691.54 元， 扣除承销保荐费 24,024,843.73 元(含增值税进项税)后的募集资金 为人民币 1,842,469,847.81 元，已由中信证券股份有限公司于 2022 年 11 月 ...

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山东省药用玻璃股份有限公司 1 第十一届董事会独立董事 2026 年第二次会议 经审查，我们认为本次提请股东会授权董事会制定公司 2026 年 中期利润分配方案，是为了加大股东回报力度，分享经营成果，提振 投资者持股信心，同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议批 准。 关于第十一届董事会第六次会议相关议案的独立意见 4、关于授权公司法定代表人批准使用闲置募集资金购买结构性 存款的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》等相关规定，我们作为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司第十一届董事会第六次会议相关议 案进行了审议。经讨论，对于下列事项予以独立、客观、公正的判断， 并发表独立意见如下：： 1、关于前期会计差错更正的议案 经审查，我们认为：本次对前期会计差错更正符合《企业会计准 则第 28 号——会计政策会计估计变更和差错更正》《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真 实地反映公 ...

关于山东省药用玻璃股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和山 东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《公 司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）2025 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2013 年 12 月 19 日， 创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为 杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人高峰。 截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人人数 117 人，注册会计师人数 688 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 278 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召 ...

第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议 关于第十一届董事会第六次会议相关议案的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，山东 省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 公司第十一届董事会第六次会议审议的相关议案发表审核意见如下： 一、关于前期会计差错更正的议案 经审查，我们认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相 关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公 司财务状况及经营成果。公司关于本次会计差错更正及追溯调整事项 的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 山东省药用玻璃股份有限公司 二、公司 2025 年年度报告及摘要 经审查，我们根据《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——公告格式》等有关要求，发表审核意见如下： （1）公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法 ...