证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-018 山东省药用玻璃股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体董事对《公司 2026 年度 董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将提交公司 2025 年年度股 东会审议。现将有关情况公告如下： 公司依据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事及高级 管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况， 并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司 2026 年度董事、高级管理 人员薪酬方案。方案已提交公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，程序合法有效。具体如下： 一、董事薪酬方案 1、内部董事 在公司担任除董事职务以外的其他职务的内部董事（包括职工代 表董事），按照《公司董事及高级管理 ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 山东省药用玻璃股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 5 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 1、本摘要来自于[可持续发展]报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理 议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者可在上 海证券交易所 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。 2 / 5 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 600529 | | --- | --- | | 公司简称 | 山东药玻 | | 公司名称 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 | | 编制依据 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 号——可持续发展 14 可持续发展 报告（试行）》(2024 年）、全球报告倡议组织《GRI ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-021 山东省药用玻璃股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，编制了公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,866,494,691.54 | | 减：不含税发行费用 | 24,174,380.88 | | 募集资金净额 | 1,842,320,310.66 | | 减：募集资金投入 | 1,147,369,072.72 | | 其中：(1) 山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目 | 474,373,408.75 | | 其中：置换公司预先投入募投项目的自筹资金 | 161,553,601.83 | | 截至期初自募集资金账户直接投 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关 法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，忠实、勤勉履行各项职 责，贯彻落实公司战略规划，高效执行股东会的各项决议，持续完善 公司治理，规范运作，科学决策，推动了公司持续、稳定、健康的发 展，充分维护了公司和全体股东的利益。现对公司董事会 2025 年度 的主要工作报告如下： 一、经营情况 报告期内，面对错综复杂的国际政治经济形势、国内市场需求承 压以及日趋激烈的行业竞争环境，公司经营管理层主动担当、积极作 为，坚定不移推进既定战略部署，高效落地各项经营规划。持续深化 与各方合作伙伴的协同共赢，稳步拓展海内外市场布局，坚持以创新 为驱动、以品质为根基，在挑战中稳中求进、扎实推进各项工作，为 实现高质量可持续发展筑牢坚实基础。 （一）生产销售 公司在 2025 年提出了"抢市场扩销量、提质量保市场、降成本 促增长"的经营方针。 1、销售方面： （1）销售各部门深入贯彻落实公司 2025 年度经营战略部署，面 对外部环境影响加深 ...

证证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-022 山东省药用玻璃股份有限公司 关于聘任公司 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合 伙） 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日召开了第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 聘任公司 2026 年度审计机构的议案》，决定拟聘任中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机 构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称中汇会计师事务所） （2）成立日期：2013年12月27日 （3）机构性质：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601 室 （5）首席合伙人：高峰 1 （6）历史沿革：中汇会计师事务所，创立于1992年，于2013 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 二、山东省药用玻璃股份有限公司关于 2025 年度募集资 金存放、管理与实际使用情况的专项报告 3-10 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2026] 0973号 目 录 页 次 | | | ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2026-024 山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市沂源县药玻路 1 号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 27 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 1 股东会召开日期：2026年3月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 ( ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-014 山东省药用玻璃股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一部分、董事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知 于2026年2月24日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2026 年3月5日下午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开， 会议应到董事9名，现场实到董事6名,3名董事以通讯方式进行了表决， 财务负责人、董事会秘书列席了会议。 本次会议由董事、总经理张军先生召集和主持，会议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 第二部分、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事审议和表决，以记名投票方式审议通过了以 下议案并一致同意作出如下决议： 1、关于前期会计差错更正的议案 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议 全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。 本次董事会审议通过了本议案，董事会认为：本次对前期会计差 错更正符合《企业会计准则 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-017 特此公告。 山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2026 年 3 月 7 日 1 预案的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 | | --- | | 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 为加大股东回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根 据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，现提请股东会授权公 司董事会根据当期经营情况及未来可持续发展所需资金，在符合利润 分配的前提条件下，适时制定公司 2026 年中期（包含半年度、前三 季度）利润分配方案并实施，但中期分红上限不应超过相应期间归属 于上市公司股东的净利润。 本公告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施， 敬请广大投资者注意投资风险。 山东省药用玻璃股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年中期利润分配 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●主要内容： 公司拟以 2025 年末总股本 663,614,113 股为基数，向全体股东 每 10 股 派 发 现 金 1.80 元 （ 含 税 ）， 拟 分 配 现 金 股 利 共 计 119,450,540.34 元（含税）。 ●审议程序： 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年 第二次会议和第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-016 （一）审计委员会的召开、审议和表决情况 2026 年 3 月 5 日，公司召开第十一届董事会审计委员会 2026 年 第二次会议，以"赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票"审 议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。 （二）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公 ...