关于山东药玻独立董事候选人声明 山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事候选人声明（孙宗彬） 本人孙宗彬，已充分了解并同意由提名人山东省药用玻璃股份有 限公司控股股东-山东鲁中投资有限责任公司（以下简称"鲁中投资"） 提名为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"）第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训，并取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-024 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司研发大楼辅楼会 议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-015 山东省药用玻璃股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分、监事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第十四次会议通知， 于2025年4月7日向全体监事发出，会议于2025年4月23日上午在公司 研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事3名，董事会 秘书列席，会议由公司监事会主席召集并主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 第二部分、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席主持，以记名投票方式审议通过了以下议 案： 一、公司2024年年度报告及摘要 审议通过了本议案，并根据《证券法》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——公告格式》的有关要求，对《公司2024 年年度报告及摘要》进行了审核，监事会认为： （1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）2024年年度报告的内容和格式符合中国证监 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分、董事会会议召开情况 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-014 董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年年 度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2024年年度报告摘要》。 赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、公司2025年第一季度报告 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全 山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知 于2025年4月7日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2025 年4月23日上午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开， 会议应到董事9名，现场实到董事7名,2名董事以通讯方式进行表决， 3名监事、财务负责人、董事会秘书列席了会议。 本次会议由董事长召集和主持，会议程序 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-016 山东省药用玻璃股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●主要内容： 公司拟以 2024 年末总股本 663,614,113 股为基数，向全体股东 每 10 股 派 发 现 金 3.20 元 （ 含 税 ）， 拟 分 配 现 金 股 利 共 计 212,356,516.16 元（含税）。 ●审议程序： 1 199,084,233.90 元，合计 411,440,750.06 元，占 2024 年度公司合 并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 43.63%。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2025 年 4 月 23 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，以"赞 成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票"审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十七次会议和第十 届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加大股东回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根 据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，提请股东大会授权公司 董事会根据当期经营情况及未来可持续发展所需资金，在符合利润分 配的前提条件下，适时制定公司 2025 年中期（包含半年度、前三季 度）利润分配方案并实施，但中期分红上限不应超过相应期间归属于 上市公司股东的净利润。 山东省药用玻璃股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配预 案的公告 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-017 本公告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 关于计提 2024 年度激励基金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为充分调动和发挥山东省药用玻璃股份有限公司分配激励机制 功能，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司 持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据 《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》， 拟定了公司计提 2024 年度激励基金的议案如下 一、计提激励基金的依据 《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》中规定： 1、若上年度净利润增长率在 6%以下，不提取激励基金； 2、若上年度净利润增长率达到 6%时，则按上年度净利润增长额 的 25%计算可提取的激励基金，即本年度可提取激励基金额=上年度 的净利润增长额×25%；本办法净利润定义为扣除非经常性损益前的 净利润和扣除非经常性损益后的净利润的低者； 3、提取的激励基金计入提取当年的成本费用； 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-022 1 、 公 司 2024 年 度 实 现 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 7b- 监管平台 (http://acc 内部控制审计报告 中汇会审[2025] 5171号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东药玻 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-117 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、 ...

中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东省 药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或"公司"）非公开发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对山东药玻使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1852 号）核准，公司非公开发行 A 股股 票 68,646,366 股，每股发行价格为 27.19 元，共募集资金人民币 1,866,494,691.54 元，扣除不含税发行费用人民币 24,174,380.88 元后，公司募集资金净额为人民 币 1,842,320,310.66 元。募集资金已于 2022 年 11 月 14 日汇入公司开立的募集 ...