交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上提交股东会审议[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，50%以上且超500万元提交股东会审议[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，50%以上且超500万元提交股东会审议[8] 股权投资披露 - 与关联自然人发生股权投资事项交易金额在30万元以上需披露[15] - 与关联法人发生股权投资事项交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[15] 决策与审批程序 - 公司股权投资实行分级决策程序，股东会、董事会、经理办公会在各自权限内决策[6] - 股权投资项目审批按项目选择、立项、可行性研究、评审、投资决策程序进行[10] 其他规定 - 公司应在年度报告中按要求披露报告期内股权投资事项[17] - 股权投资项目达标准，需聘请会计师事务所对交易标的一年又一期财务会计报告出具审计报告，审计截止日距股东会召开日不超6个月[17] - 以实物或无形资产出资进行股权投资，需聘请评估事务所评估，评估基准日距股东会召开日不超一年[17] - 公司与同一交易方发生股权投资相反交易，按单个方向较高指标计算披露标准[18] - 购买或出售股权致合并报表范围变更，对应公司资产总额和主营业务收入视为交易相关指标[18] - 交易仅达部分标准且公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，申请豁免批准后可免提交股东会审议[19] - 对外股权投资设立公司分期缴足出资额，以协议约定全部出资额为标准适用规定[19] - 股权投资交易按连续12个月累计计算原则适用规定，资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议并经2/3以上表决权通过[19] - 股权投资项目使用募集资金，应遵照相关法律法规和规章制度执行[19] - 违反制度擅自办理股权投资事项，追究责任人责任，造成损失应赔偿[20]

山东药玻 600529 募集资金管理办法 山东省药用玻璃股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司 擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向，公司董 事会应当制订详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第五条 公司董事会应根据相关法律、法规的规定，真实、准确、 完整、及时披露募集资金的使用情况。 第六条 董事会应以 ...

审计部门工作安排 - 审计部门向审计委员会报告工作，对董事会负责[6] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作，每年提交内部审计工作报告[9] - 会计年度结束前两个月提交下一年度计划，结束后两个月提交上一年度报告[10][11] 审计流程规定 - 审计通知书实施审计前3个工作日送达，特殊业务实施时送达[17] - 被审计单位对报告有异议5个工作日内提书面意见[17] - 被审单位或个人对决定和结论有异议10日内向董事会申请复审[17] 奖惩措施 - 审计部建议对执行制度成绩显著者给予表扬和奖励[19] - 对违反制度的单位、个人给予处分、处罚或移交处理[20] - 审计人员违规构成犯罪移交司法，未构成犯罪给予处分和处罚[20] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行[22] - 制度由内部审计机构解释，董事会修订[22] - 制度经董事会审议通过生效，原制度废止[22]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 会计专业候选人有经济管理高级职称，需会计岗位5年以上全职经验[10] - 候选人最近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得被提名[15] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 连续任职不得超六年，满6年后36个月内不得被提名[12] 独立董事履职要求 - 现场工作时间不少于15日[27] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[29] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[30] - 定期报告披露前30日和业绩预告披露前10日不得买卖公司股票[41] 独立董事职责与权限 - 重大事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[22] - 可独立聘请中介机构，前三项职权需全体过半数同意[19] 专门委员会相关 - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[5] - 审计委员会每季度至少开一次会，需三分之二以上成员出席[25] - 审计委员会负责审核财务信息，事项需全体成员过半数同意提交[25] - 提名委员会拟定选择标准和程序，向董事会提建议[26][27] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[28] 监督管理与其他 - 证监会对独立董事及相关主体监督管理[43] - 证券交易所、上市公司协会自律管理[43] - 自律组织可评估履职情况[44] - 证监会、交易所可要求公司解释相关事项[44] - 公司违规，证监会可采取监管措施[44] - 认定履职尽责及行政责任综合多因素[45] - 办法自董事会审议通过生效，由董事会制定、修改及解释[50][51]

第一条 为加强山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《公司 章程》等有关规定，制定本制度。 山东药玻 600529 外部信息使用人管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025年8月） 第六条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送 的外部单位相关人员履行保密义务。 第七条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公 开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他 人买卖本公司证券。 第八条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信 息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向上海证券交易所报告 并公告。 1 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求， 对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报 告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告 公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-043 山东省药用玻璃股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关规定，山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公 司"）编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1852 号文件《关于 核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公 司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 68,646,366 股， 每股面值 1.00 元，发行价格 为 27.19 元/股， ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-045 山东省药用玻璃股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开了第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次 会议，审议通过了《关于取消监事会及废除<公司监事会议事规则> 的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分 治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会及废除《公司监事会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发 布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市 公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》、 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，为 确保公司治理与监管规定 ...

山东药玻 600529 董事、高级管理人员离职管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范 性文件及《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因 任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理 人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司 正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 子公司投融资管理办法 山东药玻 600529 子公司投融资管理办法 第一章总则 第一条 为加强子公司（含孙公司，下同）投融资管理，确保投 融资行为规范、有序、高效运行，提高投资收益，降低融资风险， 促进子公司持续、稳定发展，保障山东省药用玻璃股份有限公司 （以下简称"公司"）及其股东的合法权益，根据相关法律法规， 结合公司章程和有关议事规则，制定本办法。 第二条 本办法适用于合并范围内的子公司的投资、融资行为。 第三条 子公司投资行为包括： 1、风险性投资，是指购入能随时变现的投资品种或工具，包括 股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； 2、长期股权投资，是指购入的不能随时变现或不准备随时变现 的投资，即以现金、实物资产、无形资产等子公司可支配的资源， 通过合资合作、联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期 收益为直接目的的投资； 3、委托理财、对子公司投资，投资交易性金融资产、其他权益 工具投资； 4、新建项目或技术改造、调整搬迁、土地购置等。 第四条 子公司融资行为包括： 1、股权融资，经证券监督管理机构批准，进行股票、可转换公 司债券等的发行； 2、债务融 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-046 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司研发大楼辅楼会 议室 1 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...