第一章 总则 第一条 为满足山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 公司战略与可持续发展需要，构建科学、系统、规范的环境、社会及 公司治理（以下简称 ESG）工作体系，提升公司在 ESG 方面的风险控 制能力和价值创造能力，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。 山东药玻 600529 可持续发展（ESG）管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 （2025 年 8 月） 第三条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当 履行的环境（Environmental)、社会（Social）和公司治理（Governance） 方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的 承担以及公司治理的健全和透明。 第四条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策 或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、 合作伙伴、客户、供应商 ...

会计师事务所选聘流程 - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] - 审计等部门协助选聘等工作[7] - 证券办负责信息披露及报备[8] 各主体职责 - 审计委员会负责提名审议及质量报酬评估[8] - 董事会审议议案并提请股东会[8] - 股东会审议决定并报备案[8] 其他情况 - 经批准可续聘且可不招标[8] - 改聘时审计委员会约见双方并评价[11] - 改聘时董事会审议独立董事需表态[11]

会议审议规则 - 独立董事专门会议审议特别职权需全体独立董事过半数同意[4] - 特定事项经审议且过半数同意后才可提交董事会[4] 会议召开要求 - 提前3日通知全体独立董事，紧急情况全体一致同意可不受限[7] - 需全体独立董事过半数出席方可举行[7] 会议决议与记录 - 所作决议需全体独立董事过半数通过方有效[7] - 应制作会议记录，签字确认，保存不少于10年[8] 其他规定 - 公司应为会议召开提供便利和支持[8] - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[9] - 出席会议的独立董事负有保密义务[9] - 制度修订经董事会审议通过生效[11]

新策略 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度提高规范运作水平[2] - 制度适用于公司特定人员[3] - 责任追究遵循实事求是等原则[2] - 追究责任形式多样，特定人员可附带经济处罚[3] - 制度由董事会解释修订，审议通过后施行[3]

山东药玻 600529 投资者关系管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结 构，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 务的基础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规 则、公司内部规章制度，以及行业普遍 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 第二章 经理办公会议事范围 经理办公会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")经理 办公会议议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，根 据相关法律法规、《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），结合公司实际，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司，各子公司可参照执行。 山东药玻 600529 经理办公会议事规则 第三条 经理办公会议议事范围。 （一）研究决定公司经营管理日常事务； （二）组织实施董事会决议； （三）组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资 计划；讨论、决定投资额占公司最近一期经审计总资产的 5%以下；投资项 目产生的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%以下，且 绝对金额低于 1,000 万元的；项目产生的利润占公司最近一个会计年度经 审计净利润的 5%以下，且绝对金额低于 100 万元的。 （四）审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范 围内审批或形成决议提请董事会； （五）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配 ...

山东药玻 600529 信息披露事务管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）信息披露工作，切实维护公司、股东及中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披 露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响的信息以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、上海证券交易所要求披露的信息；本制度 所称"披露"是指按照规定的时限、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送监管部门。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 行政法规和中国证监会规定的 ...

舆情管理办法 - 公司制定舆情管理办法保护公司和投资者利益[2] - 舆情工作组由董事长任组长、总经理任副组长[5,6] - 证券和党群部门分别负责不同渠道舆情收集监控[7,8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[9,10] - 处理遵循快速反应等原则[11,12] - 一般舆情灵活处置，重大舆情需报告[13,14] 其他规定 - 各单位负责人知悉舆情应报董事会秘书[13] - 相关人员对舆情及处理措施负有保密义务[17] - 办法由董事会解释修订，审议通过后施行[20]

外部董事提名与任期 - 由3%以上股东或提名委员会提名，股东会选举或更换[6] - 每届任期三年，可连选连任[6] 外部董事履职要求 - 需有十年以上企业管理经验或专业声誉[6] - 年度参会次数不少于总数3/4，不得连2次缺席[9] 外部董事相关流程 - 公司7日内书面答复问询并记录[15] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日送达材料[15] 外部董事责任追究 - 违规表决或不作为应追究责任[20] - 符合条件表决违规可从轻、减轻或免除处理[21]

山东药玻 600529 关联交易管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护 公司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益， 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范， 并符合诚实信用原则、公平公正的市场经济原则以及关联方回避原则。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关 联交易的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交 ...