股份转让情况 - 天士力集团及其一致行动人拟向华润三九转让418,306,002股股份，占总股本28%，价款6,211,844,129.70元[3][6] - 天士力集团拟向国新投资转让74,697,501股股份，占总股本5%，价款1,109,257,889.85元[3][7] - 权益变动前，天士力集团及其一致行动人合计持股754,455,992股，占比50.5008%[8] - 权益变动后，天士力集团及其一致行动人合计持股261,452,489股，占比17.5008%[8][10] - 权益变动后，华润三九持股418,306,002股，占比28%[10] - 权益变动后，国新投资持股74,697,501股，占比5%[10] 交易安排 - 标的股份每股转让价格为14.85元[30] - 华润三九分三期支付转让款，比例为35%、55%、10%[34] - 国新投资分三期支付转让款，比例为35%、55%、10%[47] 控制权变更 - 本次权益变动后，天士力控股股东将由天士力集团变更为华润三九[4][7][10] - 本次权益变动后，天士力实际控制人将由闫凯境等变更为中国华润[5][7][10] - 天士力集团承诺转让股份登记日后放弃5%股份表决权，使控制表决权比例不超12.5008%[3][6] 同业竞争问题 - 天士力医药零售连锁业务、右佐匹克隆片与中国华润下属业务存在同业竞争[56] - 华润三九及其控股股东、实际控制人承诺自交易完成后五年内解决同业竞争问题[57] 其他信息 - 转让方所持股份为无限售条件流通股，权属完整清晰[21] - 转让方已履行签署本次交易协议内部有权机构的批准[22] - 截至2024年6月30日，华润医药控股有限公司持有华润三九63.00%股份[24] - 本次权益变动不构成关联交易，不触及要约收购[4] - 股份转让协议需满足5个条件全部成就且最晚成就之日起生效[40] - 国新投资与天士力集团协议在控制权变更事项所涉交易文件均生效之日起生效[50]

其他新策略 - 公司控股股东天士力产业集团筹划股份转让，或致公司控制权变更[2] 信息披露 - 公司股票自2024年8月1日上午开市起停牌[2][3] - 预计停牌时间不超两个交易日[3]

员工持股计划买入情况 - 第一期截至2017年6月8日买入506,800股，占当时总股本0.0469%[2] - 第二期截至2018年8月23日买入1,831,633股，占当时总股本0.1211%[3] 员工持股计划锁定期 - 第一期锁定期自2017年6月8日起12个月[2] - 第二期锁定期自2018年8月22日起12个月[3] 员工持股计划展期 - 第一、二期原存续期2024年7月24日到期，现延长至2025年7月24日[5] - 2024年7月19日相关会议审议通过展期议案[5]

新产品和新技术研发 - 公司子公司江苏帝益获盐酸达泊西汀片《药品注册证书》[1] - 截至目前，江苏帝益针对该药品累计研发投入815.54万元[3] 业绩总结 - 2023年盐酸达泊西汀片在国内多渠道销售额13.80亿元[3] 未来展望 - 盐酸达泊西汀片获注册证书利于丰富男性健康产品管线[4]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司江苏帝益富马酸酮替芬片通过仿制药一致性评价[2] - 针对该药品一致性评价累计研发投入549.24万元人民币[4] 业绩总结 - 2023年富马酸酮替芬国内相关渠道销售额6692万元人民币[4] 市场情况 - 中国境内共4家富马酸酮替芬片厂家通过仿制药一致性评价[4]

利润分配 - 2023年以总股本1,493,950,005股为基数，每股派现0.33元，共派493,003,501.65元[3] - A股股权登记日2024/5/28，除权（息）和发放日2024/5/29[2][4] 税收政策 - 自然人等持股超1年暂免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[7][8] - QFII、香港投资者按10%税率，每股派0.297元[8][9] - 其他法人不代扣税，每股派0.33元[9] 分派安排 - 方案经2024年5月8日股东大会通过[2] - 无限售股委托中国结算上海分公司派发[5] - 自行发放对象含天士力生物医药产业集团等[7] 咨询信息 - 咨询联系部门为证券中心，电话022 - 26736999、022 - 26735302[10]

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-021 号 天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 1 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 1 次会议 通知于 2024 年 4 月 30 日以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2024 年 5 月 8 日 以传签方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员等相关 人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议由公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案： 1、关于选举公司董事长的议案： 选举闫凯境先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。 表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于选举公司副董事长的议案： 选举蒋晓萌先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过 之 ...

会议时间 - 2024年4月12日召开董事会、监事会会议审议召开股东大会议案[3] - 2024年4月16日发出召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月8日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3] 参会情况 - 现场会议24名股东及代理人，代表682,452,159股，占45.6811%[4] - 现场和网络投票共53名股东，代表744,568,860股，占49.8389%[4] 会议内容 - 审议《2023年度董事会工作报告》等19项议案[9] - 议案为一般决议，关联交易议案关联股东回避表决[10] 其他 - 股东大会召集人为董事会[5] - 表决由股东、监事代表及律师计票、监票并当场公布结果[8] - 律师认为会议合法有效[11]

证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：2024-020 号 天士力医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药 集团股份有限公司会议室 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 744,568,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8389 | (四)表决方式是否符合《公司法》 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度归母净利润同比增长11.58%至2.95亿元，扣非归母净利润同比增长5.22%至2.94亿元[1] - 公司销售毛利率、销售净利率同比分别增长1.53%和1.68%，销售、管理、财务费用率同比分别增长1.55%、1.34%、-0.30%[1] - 公司2024-2026年营业收入预测分别为94.16/102.11/110.64亿元，归母净利润分别为13.14/14.77/15.96亿元，对应PE分别为17/16/14倍[2] - 公司2023-2026年归属母公司净利润增长率分别为505.34%、22.67%、12.40%、8.07%，EPS分别为0.72、0.88、0.99、1.07[3] - 天士力2024年一季度现金流量表显示，经营活动现金流预计将从2023年的2575.63百万元下降至2026年的1823.72百万元[4] 风险提示 - 公司风险提示包括行业政策变化、产品质量安全、研发进程不达预期、原材料价格波动等[3] 投资风险 - 报告中提到的投资价格和价值以及带来的收入可能会波动，过去表现不代表未来表现[12] - 报告指出，外汇汇率波动可能对某些投资的价值、价格或收入产生不良影响[12] 其他 - 公司声明不对使用报告内容引发的任何损失承担责任，投资者需自行承担风险[13] - 报告主要以电子版形式分发，未经公司授权不得复制、转发或公开传播报告内容[14] - 如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为东方财富证券研究所，且不得对报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改[15]