证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-078 中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第六十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第七届董事会第六十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （五）本次董事会会议由公司党委书记、董事长谌志华先生主持，公司监事 会主席高慕群女士、职工代表监事周东云女士，公司党委副书记、总经理周在龙 先生，公司党委副书记刘振乾先生，董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生，总 法律顾问王辉女士列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任公司财务总监的议案 根据公司章程的相关规定，经公司第一大股东中国电子有限公司推荐，总经理提名，聘 任黄刚先生为公司财务总监，周在龙先生不再代行财务总监职责。（黄刚先生简历见附件 1） 公司董事会提名委员会对财务总监人选进行了任职资格审查，该事项已经公司董事会审 计委员会审议通过。 表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-081 中国软件与技术服务股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第七届董事会第六十四会议，审议通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，根据公司 2022 年第二次 临时股东大会的授权，依据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 相关规定，因公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分（第一批）授予的 激励对象中有 2 名激励对象个人情况发生变化，公司拟使用自有资金将其持有的 已获授但尚未解除限售的全部 55,900 股限制性股票进行回购注销。现将有关内容 公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会第 八次会议分别审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要>的议 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本人宗刚，已充分了解并同意由提名人中国软件与技术服务股份有限公司董事会提名为 中国软件与技术服务股份有限公司股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该 公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董 事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （十）其 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-080 中国软件与技术服务股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （五）本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持，公司董事会秘书兼高 级副总经理陈复兴先生列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）关于监事会换届选举的议案 根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司第七届监事会已任期届满，拟进行监事会换 届选举。公司第八届监事会由 3 人组成，其中职工代表的比例不低于 1/3，由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第七届监事会提名高慕群女士、唐大龙先生为公司第八届监事会监事候选人。(候选人简 历见附件)。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 （一）公司第七届监事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 14 日以蓝信方式发出。 （三 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-077 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司参股公司武汉达梦数据库股份有限公司（简称达梦数据）首次公开发 行股票注册事项获得上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过后，于2023 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意 达梦数据首次公开发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 达梦数据应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。自 同意注册之日起至本次股票发行结束前，达梦数据如发生重大事项，应及时报告 上海证券交易所并按有关规定处理。 截至本公告日，公司持有达梦数据 1437 万股，持股比例 25.21%。目前达梦 数据首次公开发行股票发行时间、发行价格尚未确定，对公司未来财务状况和经 营成果的影响暂无法确定。公司将持续关注达梦数据首次公开发行股票后续进 展，严格按照法律法规的规定与要求，及 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-076 中国软件与技术服务股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第七届董事会第六十三次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》，根据公司章程的相关规定，经中国电子信息产业集 团有限公司和中国电子有限公司推荐，董事长提名，聘任周在龙先生为公司总经 理（周在龙先生简历附后）。 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 附件： 周在龙先生简历 周在龙，男，中国国籍，中共党员，1974 年 10 月出生，硕士研究生，毕业于长江商学 院工商管理专业，高级工程师。1996 年 7 月参加工作，曾在浪潮电子信息产业集团有限公 司工作，2002 年 11 月进入本公司工作，曾任公司行业总监、税务事业部总经理、重大工程 部总经理、公司总经理助理、公司高级副总经理兼长城计算机软件与系统有限公司总经理、 董事长。2013 年 4 月任华北计算机 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 4 日召 开的 2023 年第七次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-073 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 329,189,346 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.2889 | 中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 关于公司财务总监变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-075 本公司董事会于 2023 年 12 月 4 日收到何文哲先生提交的辞职报告，因工作 调整，请求辞去公司财务总监职务。 根据 2023 年 12 月 4 日公司第七届董事会第六十三次会议决议，董事会同意 何文哲先生辞去公司财务总监职务的请求，解聘其财务总监职务,由总经理周在龙 先生代行财务总监职责，公司董事会将按照相关规定尽快完成新任财务总监的选 聘工作。 公司董事会对何文哲先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 - 1 - ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-074 中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第六十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第七届董事会第六十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 2 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 4 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，采取了现场+视频的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （五）本次董事会会议由公司党委书记、董事长谌志华先生主持，公司监事 会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，公司党委副书 记、总经理周在龙先生，公司党委副书记刘振乾先生，董事会秘书兼高级副总经 理陈复兴先生，高级副总经理姚鹏先生，总法律顾问王辉女士列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一） ...