北京观韬律师事务所 关于 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予但尚未解锁限 制性股票的 法律意见书 观意字（2025）第BJ000974号 观韬律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 北京观韬律师事务所 法律意见书 释 义 | 中国软件/公司/上市公司 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票激 | | 划 | | 励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票激 | | | | 励计划回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票 | | | | 激 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项审核意见 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整 性是中国软件公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业 收入扣除情况表发表审核意见。 二、附报营业收入扣除情况表 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作 以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我 们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4800 | -0.3100 | -54.84 | 0.0600 | | 每股净资产（元） | 2.45 | 2.65 | -7.55 | 3.78 | | 每股公积金(元) | 1.44 | 1.37 | 5.11 | 1.98 | | 每股未分配利润(元) | 0.19 | 0.67 | -71.64 | 1.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 51.98 | 67.23 | -22.68 | 96.4 | | 净利润(亿元) | -4.13 | -2.33 | -77.25 | 0.46 | | 净资产收益率(%) | -18.94 | -9.76 | -94.06 | 1.84 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 35669.32万股，累计占流通股 ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 中国软件在中国电子财务有限责任公司 办理存贷款业务的风险评估报告 公司通过查验中国电子财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司的审计报告，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 2000 年 11 月 6 日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准，中国信息信托投资公 司改组为企业财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营， 并领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001），并获得由北京工商行政管理 局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91110000102090836Y）。 2022 年 9 月 21 日中国银行保险监督管理委员会发布了《中国银保监会关于中国电子财 务有限责任公司吸收合并振华集团财务有限责任公司等有关事项的批复》（银保监复〔2022〕 664 号），财务公司吸收合并振华集团财务有限责任公司并筹建贵州分公司。吸收合并完成 后，振华集团财务有限责任公司解散。2023 年 5 月， ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中国软件与技术服务股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-014 中国软件与技术服务股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。 公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时 间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良 好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开 展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 公司关于2025年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东会的批准后， 公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交 易合同。 一、日常关联交易基本情况 | 中国振华电子集团有限公司 | | 13.24 | | --- | --- | --- | | 中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂） | | 11.32 | | 中国振华集团云科电子有限公司 | | 6.79 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次变更事项系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业 会计准则解释第 18 号》的相关规定及要求实施，无需提交公司董事会、监事会 和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及变更时间 财政部于 2023 年 10 月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债和非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露"等内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-017 中国软件与技术服务股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部 前期发布的《企业 ...

中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度年报审计 机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关要求，现将董事会审计委员会对中 兴华 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 截至 2024 年末，中兴华拥有合伙人数量 199 人、注册会计师 1052 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 522 人。中兴华 2024 年收入总额（未经 审计）20.33 亿元，其中审计业务收入（未经审计）15.30 亿元，证券业务收入 （未经审计）3.2 ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 （一）为了监督公司董事会会议和股东大会会议程序的合法性，监事会成员 列席了报告期内的各次董事会会议和股东大会会议，积极参与公司重大决策、决 定的研究，检查公司依法运作情况。 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会组成情况 二、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事 会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，本着对全体股 东负责的态度，认真、谨慎、诚实地履行了自己的职责，促进了公司规范运作、 防范风险、健康发展。 （二）监事会积极关注公司生产经营管理的重大活动，并对公司的生产经营 管理工作程序履行了监督职责。 （三）监事会认真履行财务监督职能，认为公司建立和健全了比较完善的财 务管理内控制度，有力地保证了公司正常的生产经营管理工作的开展。 （四）报告期内，公司第八届监事会共召开 8 次会议，全部监事均出席了全 部应出席的监事会会议，没有缺席的情况，具体情况如下表： 公司第八届监事会由 3 人组成，分别为监事会主席高慕群、监事唐大龙、职 工代表监事周东云。 2024 年 ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 《审计委员会年报工作规程》的有关规定，中国软件与技术服务股份有限公司董事会审计委 员会（以下简称：审委会）勤勉尽责，现就2024年度履职情况总结如下： 一、审委会的基本情况 2024年上半年，审委会委员由独立董事宗刚、陈尚义、李新明担任，宗刚任主任委员。 2024年6月，陈尚义先生、李新明先生以书面形式申请辞任独立董事（至公司选举新任独立 董事生效）。2024年8月，公司补选王克先生、赖能和先生担任公司独立董事，并担任审计 委员会委员。以上委员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》相关规定。 审委会委员任职情况如下： 宗刚，男，中国国籍，中共党员，1957 年 5 月出生，产业经济学博士、应用经济学博 士后，二级教授、博士生导师。1983 年 7 月参加工作，曾任北京交通大学经管 ...