证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-092 中国软件与技术服务股份有限公司 关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易基本情况 公司于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 23 日分别召开第八届董事会第十 六次会议、中国软件 2024 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于子公司麒 麟软件增资扩股及公司参与认购的议案》。根据战略与经营发展需要，公司控股 子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）拟增资扩股募集资金不超过 30 亿元， 其中公司以非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过 20 亿元，经进场交 易遴选的合格投资人认购不超过 10 亿元。 根据北京中同华资产评估有限公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日出具的评 估报告，麒麟软件股东全部权益评估值为 83.55 亿元，上述评估结果已经国资备 案。本次公开挂牌价格以该评估值为基础，公司与本次公开挂牌征集到的合格投 资人价格一致，不低于以经国资备案的麒麟软件净资产评估值折算的 ...

公司动态 - 中国软件党委副书记、总经理周在龙带队赴财政部信息网络中心进行座谈交流 [1] - 座谈主题围绕"财政数字化转型 助力数字财政建设" [1] 技术应用 - 中国软件计划运用云计算、大数据、人工智能等数字技术与财政管理深度融合 [1] - 公司致力于为财政治理现代化提供数智方案 [1]

观意字（2024）第008387号 北京观韬律师事务所关于 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留一批授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的 法律意见书 观韬律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com | 释 义 3 | | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 5 | | 第二节 正文 7 | | | 一、本次解除限售、本次回购注销的批准和授权 7 | | | 二、本次解除限售的具体情况 12 | | | 三、本次回购注销的具体情况 15 | | | 四、结论意见 16 | | 北京观韬律师事务所 法律意见书 释 义 | 中国软件/公司/上市公司 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 中 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-091 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留一批部分 第一个解除限售期解除限售暨上市流通提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会第 八次会议分别审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要>的议案》及其他相关议案。 2、2022 年 2 月 18 日，公司披露实际控制人中国电子信息产业集团有限公司 收到的国务院国资委《关于中国软件与技术服务股份有限公司实施 2021 年限制性 股票激励计划的批复》（国资考分[2021]10 号），国务院国资委原则同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划。 3、2022 年 2 月 22 日，公司第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第 九次会议审议通过了《关于修订公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要>的议案》及其他相关议案，独立董事 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年一月二日 | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 3 - | | 三、关于对中软信息技术创新有限公司增资的议案 - | 4 - | 中国软件与技术服务股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2025年1月2日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为1月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为1月2日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过 上海证券交易所交易系统进行投票。 现场会议议程： 1、关于对中软信息技术创新有限公司增资的议案 （十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会的 法律意见书 2. 公司 2024 年 12 月 7 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中国软 件与技术服务股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 12 月 7 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中国软 件与技术服务股份有限公司关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知》（以下 简称《关于召开股东大会的通知》）； 4. 公司 2024 年 12 月 14 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中国软 件与技术服务股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会会议资料》； 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 7. 上 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-090 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,892,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.2736 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-089 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 至 2025 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-088 中国软件与技术服务股份有限公司 对外投资交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示：标的企业在经营过程中可能受到市场环境、人员变动、 经营管理等不确定因素的影响，存在经营无法达到预期的风险。 一、对外投资概述 2024 年 12 月 16 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于对中软信息技术创新有限公司增资的议案》，全体董事一致同意表决通过了本 项议案。本次交易的实施尚需经过公司股东大会批准。 1 投资标的名称：中软信息技术创新有限公司 投资金额：标的公司注册资本 5000 万元，本次公司对其增资 4.5 亿元 （三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 （一）增资方案 （一）对外投资的基本情况 1、对外投资基本情况 公司拟以自有资金 4.5 亿元对中软信息技术创新有限公司（原天津中软信息 系统有限公司，已于 2024 年 9 月更名为中软信创信息系统有限公司， ...

增资计划 - 公司拟对中软信创增资4.5亿元，增资后注册资本由5000万元增至5亿元[2] - 本年度拟实缴1.5亿元，2027年12月1日前实缴完剩余款项[2] 业绩数据 - 2023年中软信创营收3173.12万元，净利润 - 1090.52万元[3] - 2024年1 - 6月营收1981.58万元，净利润 - 484.29万元[3] 资产数据 - 截至2023年12月31日，中软信创总资产6371.1万元，净资产4096.75万元[3] - 截至2024年6月30日，中软信创总资产10039.40万元，净资产3612.46万元[3] 会议安排 - 2024年12月16日召开第八届董事会第十七次会议[1] - 提议2025年1月2日召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案情况 - 2025年第一次临时股东大会将审议对中软信创增资议案[4] - 增资议案经董事会战略委员会审议通过，需股东大会审议通过[4]