股份回购 - 公司拟回购注销207,898股限制性股票，占总股本0.0245%[1] - 因2021年激励计划15名激励对象情况变化，回购对应股票[1] 股本变动 - 回购注销后总股本减少207,898股，注册资本减少207,898元[2] - 无限售条件流通股数量不变，有限售条件流通股减至7,007,669股[3] - 股份总数减至849,962,499股[3] 债权申报 - 债权人可在45日内要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报登记地点为北京市海淀区学院南路55号中软大厦[4] - 申报时间为2024年12月7日至2025年1月20日9:00 - 17:00[4]

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-082 中国软件与技术服务股份有限公司 出售资产关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：公司拟将所持子公司中软系统全部 66%股权以 4.63 亿元 的价格协议转让给关联方信安院，本次交易价格以中软系统经国资备案的净资产 评估值为基础，双方协商确定。另外，中软系统在过渡期内所产生的损益由公司 按持股比例承担和享有。转让后，公司不再持有中软系统股权。 过去 12 个月与同一关联人关联交易累计 2 次，金额合计为 52,516.93 万 元；不存在与不同关联人进行的交易类别相关的交易。 交易风险：本次交易尚需公司股东大会批准，存在一定不确定性。 一、关联交易概述 （一）交易各方当事人名称 转让方：中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司） 受让方：中国信息安全研究院有限公司（简称信安院） （二）交易标的 公司所持有的中软信息系统工程有限公司（简称中软系统）66%股权，对应 中软系统注册资本 20,916.176 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-077 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 29 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 6 日，在中软大厦 A 座 6 层第一会议 室，采取了现场的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中：委托出 席董事 1 人，董事张尼因工作原因不能亲自出席会议，委托董事赵贵武出席会议 并对本次会议的议案投同意票。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、职工 代表监事周东云，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2021 年限制性股票激励计划预留一批授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成 ...

审计机构相关 - 公司拟继续聘用中兴华会计师事务所担任2024年度审计机构[12] - 2024年度审计费用拟不超89万元，由管理层与事务所协商确定[18][20] - 2023年审计费用总额89万元，年报审计69万元、内控审计20万元[18] 审计机构情况 - 2023年末中兴华合伙人189人，注册会计师968人，签过证券审计报告489人[15] - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计业务140,091.34万元，证券业务32,039.59万元[15] - 2023年度上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元，所在行业审计客户9家[15] - 中兴华计提职业风险基金11,468.42万元，购买职业保险赔偿限额10,000万元[16] - 中兴华近三年受行政处罚2次、监管措施16次、自律处分4次[16] - 42名中兴华从业人员近三年受行政处罚8人次、监管措施37人次、自律处分8人次[16] 会议相关 - 现场会议2024年12月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 登记发言股东限10人，每人发言不超2次，每次不超3分钟[10] - 答股东问时间控制在30分钟内[10] - 董事会审计委员会、第八届董事会第十四次会议7位董事同意续聘[19][20] - 聘任事项需提交股东大会审议，通过生效[20]

业绩总结 - 2021 - 2024年3月31日资产总额分别为1620.72万元、530.28万元、220.26万元、203.58万元[26] - 2021 - 2024年3月31日负债总额分别为538.91万元、526.25万元、858.96万元、844.24万元[26] - 2021 - 2024年3月31日净资产分别为1081.81万元、4.03万元、 - 638.70万元、 - 640.66万元[26] - 2021 - 2024年1 - 3月营业收入分别为693.95万元、553.23万元、436.69万元、60.63万元[26] - 2021 - 2024年1 - 3月利润总额分别为 - 405.80万元、 - 1496.90万元、 - 397.83万元、 - 1.95万元[26] - 2021 - 2024年1 - 3月净利润分别为 - 405.80万元、 - 1246.87万元、 - 397.83万元、 - 1.95万元[26] - 中标意展科技2024年1 - 3月营业总收入606,270.35元，2023年度为4,366,888.86元[90] - 中标意展科技2024年1 - 3月营业总成本680,240元，2023年度为8,635,078.48元[90] - 中标意展科技2024年1 - 3月营业利润为 - 19,530.07元，2023年度为 - 3,977,975.96元[90] - 中标意展科技2024年1 - 3月净利润为 - 19,530.07元，2023年度为 - 3,978,274.03元[90] 资产与负债评估 - 评估基准日为2024年3月31日，评估结论为 - 7132242.02元[4][12] - 流动资产账面价值78.60万元，评估价值78.60万元，增值率0.00%[12] - 非流动资产账面价值124.98万元，评估价值52.41万元，增值率 - 58.06%[12] - 固定资产账面价值1.00万元，评估价值9.09万元，增值率806.51%[12] - 资产总计账面价值203.58万元，评估价值131.01万元，增值率 - 35.65%[12] - 流动负债账面价值和评估价值均为844.24[14] - 非流动负债账面价值和评估价值均为0[14] - 负债总计账面价值和评估价值均为844.24[14] - 净资产账面价值为 - 640.66，评估价值为 - 713.23，增减值为 - 72.57，增值率为 - 11.33%[14] 无形资产情况 - 中标慧康申报的无形资产共22项，14项与病历通软件相关处于在用状态，其余已停用[14][15] - 7项商标与“中标普华办公软件”商标近似，转让申请被驳回，权属未变更[15] - 22项无形资产纳入评估范围，7项已交付使用但未办理权属变更手续[15] 股权结构 - 公司注册资本为5814.42万元人民币，北京森世科技合伙企业认缴3091.91万元，占比53.18%；中标软件有限公司认缴2524.01万元，占比43.41%；上海格比软件科技合伙企业认缴198.50万元，占比3.41%[20][21] - 截至2024年3月31日，各股东股权比例未变[22] 未来展望 - 公司拟处置中标软件所持中标慧康全部43.41%股权，处置方式为挂牌出售[73] - 成立项目小组，拟启动专项审计和资产评估工作[73] 新产品和新技术研发 - 中标慧康有多款软件取得软著，如中标慧康电子病历医学术语拼写检查中间件软件V1.0于2021.01取得，中标慧康人力资源管理系统V1.0于2022.07取得，新智OFFICE办公软件V1.0于2024.04取得[36] 财务指标对比 - 2024年3月31日流动资产较2023年12月31日减少约9.23%[88] - 2024年3月31日固定资产净值较2023年12月31日减少约20.87%[88] - 2024年3月31日非流动资产较2023年12月31日增加约15.86%[88] - 2024年3月31日流动负债较2023年12月31日减少约1.71%[88] - 2024年3月31日负债较2023年12月31日减少约1.71%[88] - 2024年3月31日所有者权益较2023年12月31日减少约0.31%[88] - 2024年3月31日资产总计较2023年12月31日减少约7.57%[88] - 2024年3月31日其他应付款较2023年12月31日增加约34.99%[88]

股权相关 - 公司持有麒麟软件40.25%股权，中标软件拟出售中标慧康43.4095%股权[2] 中标慧康业绩 - 2023年末总资产220.26万元，净资产 - 638.70万元，营收436.69万元，净利润 - 397.83万元[3] - 2024年7月末总资产203.01万元，净资产 - 658.73万元，1 - 7月营收216.25万元，净利润 - 262.30万元[4] - 以2024年3月31日为基准日，股东全部权益评估值为 - 713.23万元[4] 公司决策 - 拟注销淮南中软和中软云创[5][6] - 拟继续聘用中兴华会计师事务所，审计费用不超89万元[6] 会议安排 - 提议2024年12月12日召开2024年第七次临时股东大会[7]

人员数据 - 2023年末中兴华合伙人189人，注册会计师968人，签过证券审计报告489人[2] - 项目合伙人申海洋近三年签3家，签字注册会计师崔小斌签1家[3][4] 业绩数据 - 2023年度审计业务收入185,828.77万元，证券业务收入32,039.59万元[2] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元[2] 风险与处罚 - 计提职业风险基金11,468.42万元，买保险赔偿限额10,000万元[3] - 近三年受行政处罚2次、监管措施16次等，42名从业人员受罚8人次[3] 费用相关 - 2023年公司审计费用89万元，2024年拟不超89万协商确定[5][7] 决策事项 - 董事会同意续聘中兴华，需股东大会审议通过[7]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会于2024年12月12日14点30分在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室召开[1] - 网络投票起止时间为2024年12月12日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[1] - 本次股东大会审议聘用2024年度审计机构的议案，2024年11月27日披露[3] 股权与登记信息 - A股股票代码为600536，股权登记日为2024年12月5日[7] - 会议登记时间为2024年12月11日9:00－11:30、13:30－16:00，地点在中软大厦A座4层公司董事会办公室[7] - 异地股东可于2024年12月11日下午4:00前通过信函或传真方式登记[9] 联系信息 - 联系地址为北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层董事会办公室，电话010 - 62158879，传真010 - 62169523，邮编100081[10][11]

关于对中国软件股票交易异常波动询证的复函 关于对中国软件股票交易异常波动询证的复函 中国软件与技术服务股份有限公司: 你公司股票交易于 2024年11月5日、6日、7日连续 3个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定,已构成股票交易异常波动。现就你公司向我公 司询证事宜答复如下: 截至 2024年11月7日,除中国软件与技术服务股份有限公司 2024年度向特定对象中国电子、中电金投发行 A 股股票,募集资金 用于麒麟软件实施研发项目事项外,未筹划涉及你公司的重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2024年11月5日、6日、7日连续3个交易日内,我公司及一 致行动人不存在买卖你公司股票的情况。 特此函复。 N 中国电子信息 必集团有限公司 24年11月7日 中国软件与技术服务股份有限公司: 你公司股票交易于2024年11月5日、6日、7日连续3个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定,已构成股票交易异常波动。现就你公司向我公 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-072 中国软件与技术服务股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票交易于 2024 年 11 月 5 日、6 日、7 日连续 3 个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计达 25.32%。 经公司自查，并经公司控股股东书面确认，截至目前，公司不存在应披 露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票交易于 2024 年 11 月 5 日、6 日、7 日连续 3 个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计达 25.32%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 已构成股票交易异常波动。 二级市场交易风险：截至 2024 年 11 月 7 日，根据中证指数有限公司发 布的中上协行业分类市盈率、市净率数据显示，软件和信息技术服务业静态市盈 率为 60.46 倍、市净率为 4.48 倍；公司股票静态市盈率为-218.18 倍、市净率 23.38 倍。 生产经营风险：公司于 2024 年 ...