股东会信息 - 2025年第二次临时股东会5月15日14点30分在中软大厦C座1层第一会议室召开[1] - 网络投票起止时间为2025年5月15日，各平台有不同投票时段[2] 议案信息 - 本次股东会审议延长向特定对象发行股票事宜决议有效期及授权有效期议案[3] - 议案1对中小投资者单独计票，关联股东应回避表决[3] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月7日，A股代码600536，简称中国软件[7] - 会议登记时间为2025年5月14日，地点在中软大厦A座4层董事会办公室[7] - 联系地址、电话、传真、邮编等信息[11]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十次会议于2025年4月29日通讯表决，7位董事全出席[1] - 提议2025年5月15日在京召开2025年第二次临时股东会[3] 议案情况 - 提请延长2024年向特定对象发行股票决议及授权有效期至2025年11月15日[2] - 延长发行有效期议案需提交股东会审议[2] - 提议召集临时股东会、开立募集资金专户并授权签监管协议议案表决全票通过[3]

发行股票决议 - 2024年相关会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 原发行决议及授权有效期为12个月[1] 有效期延长 - 董事会拟提请延长有效期6个月至2025年11月15日[2] - 除有效期外发行其他内容不变[2] - 事项需提交2025年第二次股东会审议[2]

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李新明） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定和要求，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的权利和 义务，我们作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责，积极 参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责，对 董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可 持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2023 年 12 月至 2024 年 8 月任本公 司独立董事。2024 年 6 月 17 日本人提交书面辞职报告，因工作原因申请辞去公司独立董事 职务，鉴于我的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据 有关法律法规和公司章程的规定，我的辞职报告在下任独立董事填补因辞职产生的空缺后生 效。2024 年 8 月 16 日，公司股东大会选举确认赖能和先生为公司第八届董事会独立董事， 至此我的辞职报告生效。现将报告期 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 赖能和，中国国籍，中共党员，1963 年 2 月出生，硕士研究生学历，本科毕业于福州 大学计算机软件专业，硕士毕业于中国石油大学应用地球物理专业，教授级高级工程师。1983 年 08 月参加工作，曾任中国石油集团东方地球物理公司研究院副总工程师，资料处理中心 总工程师；中国石油大学人工智能学院兼职教授、国家科技部技术专家库成员、中国数据中 心工作组专委、中国智能计算产业联盟主权级大模型创新联合体学术委员、中国计算机用户 协会石油和化工信息技术应用分会专委、全国高校人工智能与大数据创新联盟专委副主任等。 赖能和先生在超级计算、高性能计算、智能计算、软件开发、数据处理与分析、人工智能、 物联网、并行存储、云计算、信息化与智能化建设、大数据以及数据中心设施建设等方面的 研究及实践有丰富专业经验，发表论文报告百余篇；起草编写多项行业技术标准；多次获得 省部级、局级科技进步奖。本人无其他兼职情况。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部 门的处罚和惩戒。本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王克） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定和要求，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的权利和 义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责，积极参 加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责，对董 事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持 续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2024 年 8 月至今本公司独立董事，现 将报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王克，男，中国国籍，中共党员，1959 年 7 月出生，博士研究生学历，毕业于清华大 学信息安全专业，高级工程师。曾任中国计算机学会计算机安全专业委员会主任委员，现任 中关村网络安全与信息化产业联盟企业计算工作组（简称 EMCG）组长、国产 OS 商用密码应 用专业委员会（简称 TCOSCA）主任。本人从 ...

会议与公告 - 2024年应参加董事会17次，亲自出席17次，通讯参加8次，出席股东大会5次[3] - 2024年召集或出席专委会及独董专门会议31次[5] - 2024年参加2次业绩说明会[9] - 2024年披露临时公告91则，定期报告4则[11] 公司运营 - 2024年现场工作27天，内容含参会、说明会、考察[12] - 2024年继续聘用中兴华会计师事务所[15] - 报告期内审议通过聘任财务总监[16] 人事与政策 - 报告期内未因非准则变更原因变更会计政策等[17] - 报告期内审议董事会换届等人事事项[18] - 审核董监高2023年度报酬及高管薪酬方案[19] - 审议2021年限制性股票激励计划相关议案[19][20] 未来展望 - 2024年经营生产有序，按法规规范操作[21] - 2025年继续履职维护股东权益[21]

人事变动 - 陈尚义2024年6月30日提交辞职报告，8月16日辞去独立董事职务[1] - 报告期内董事会审议通过聘任财务总监事项[17] - 报告期内对公司第八届董事会换届选举等多项人事事项进行审议[19] 会议出席 - 2024年应参加董事会11次，亲自出席10次，通讯参加4次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会1次[5] - 作为审计、提名委员会委员，召集或出席专委会及独立董事专门会议共19次[6] 工作情况 - 现场工作时间为13天，工作内容为参加会议、现场考察[10] 信息披露 - 2024年公司全年共披露临时公告91则，披露四则定期报告[12] 合规情况 - 报告期内公司、控股股东及实际控制人严格履行承诺，未违反承诺[13] - 报告期内公司未被收购[14] - 2024年公司未聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所[16] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因变更会计政策等[18] 议案审议 - 报告期内独立董事审议2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[20] 经营情况 - 2024年公司经营生产有序，按相关法律法规规范操作[21]

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-016 公司拟使用自有资金，回购注销 6,306,604 股限制性股票，占公司总股本的 0.0742%（简称本次回购注销）。其中，因公司 2021 年限制性股票激励计划首次 及预留部分（第一批）授予的激励对象中有 58 名激励对象个人情况发生变化， 公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的 742,282 股限制性股票进行回购注 销。因公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司未达成业绩考核 目标，公司拟回购注销第三个解除限售期共 404 名激励对象已获授尚未解除限售 的 5,564,322 股限制性股票。 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销完成后，本次回购注销完成后，公司总股本将减少 6,306,604 股，注册资本将减少 6,306,604 元，公司的股本结构变动如下（假设回购日为 2025 年 4 月 28 日）： 单位：股 | 类别 | 变动前数量 | 变动数量 | 变动后数量 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件的流通股 | 843,655,895 | | 843,655,895 | ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-015 中国软件与技术服务股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，根据公司 2022 年第二次 临时股东大会的授权，依据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 相关规定，公司拟使用自有资金，回购注销 6,306,604 股限制性股票，占公司总 股本的 0.742%。 现将有关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会 第八次会议分别审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要>的议案》及其他相关议案。 2、2022 年 2 月 18 日，公司披露实际控制人中国电子信息产业集团有限公 司收到的国务院 ...