ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项审核意见 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整 性是中国软件公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业 收入扣除情况表发表审核意见。 二、附报营业收入扣除情况表 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作 以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我 们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的 ...

北京观韬律师事务所 关于 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予但尚未解锁限 制性股票的 法律意见书 观意字（2025）第BJ000974号 观韬律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 北京观韬律师事务所 法律意见书 释 义 | 中国软件/公司/上市公司 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票激 | | 划 | | 励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票激 | | | | 励计划回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票 | | | | 激 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益连续两年为负值，2024年为-0.48元，较2023年-0.31元下降54.84% [1] - 每股净资产持续下滑，2024年为2.45元，较2023年2.65元下降7.55%，较2022年3.78元降幅显著 [1] - 每股未分配利润大幅缩水71.64%，从2023年0.67元降至2024年0.19元 [1] - 营业收入连续两年负增长，2024年51.98亿元较2023年67.23亿元下降22.68%，较2022年96.4亿元累计降幅达46.08% [1] - 净利润恶化加剧，2024年亏损4.13亿元，较2023年亏损2.33亿元扩大77.25%，2022年曾实现盈利0.46亿元 [1] - 净资产收益率创历史新低，2024年为-18.94%，较2023年-9.76%进一步恶化94.06个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例下降至42.29%，较上期减少1401.36万股 [2] - 香港中央结算有限公司减持1352.06万股，南方中证500ETF减持189.62万股 [3] - 诺安成长混合增持158.36万股，诺安积极回报混合A增持92.59万股 [3] - 新进股东包括中国人寿保险产品(持股317万股)、太平人寿保险产品(持股295万股)、易方达中证人工智能主题ETF(持股287.26万股)和全国社保基金六零二组合(持股235.43万股) [3] - 退出股东包括全国社保基金一零四组合(原持股358.57万股)、阿布达比投资局(原持股346.67万股)等四家机构 [3] 分红政策 - 2024年度未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [4]

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 中国软件在中国电子财务有限责任公司 办理存贷款业务的风险评估报告 公司通过查验中国电子财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司的审计报告，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 2000 年 11 月 6 日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准，中国信息信托投资公 司改组为企业财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营， 并领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001），并获得由北京工商行政管理 局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91110000102090836Y）。 2022 年 9 月 21 日中国银行保险监督管理委员会发布了《中国银保监会关于中国电子财 务有限责任公司吸收合并振华集团财务有限责任公司等有关事项的批复》（银保监复〔2022〕 664 号），财务公司吸收合并振华集团财务有限责任公司并筹建贵州分公司。吸收合并完成 后，振华集团财务有限责任公司解散。2023 年 5 月， ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中国软件与技术服务股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-014 中国软件与技术服务股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。 公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时 间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良 好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开 展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 公司关于2025年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东会的批准后， 公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交 易合同。 一、日常关联交易基本情况 | 中国振华电子集团有限公司 | | 13.24 | | --- | --- | --- | | 中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂） | | 11.32 | | 中国振华集团云科电子有限公司 | | 6.79 ...

中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度年报审计 机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关要求，现将董事会审计委员会对中 兴华 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 截至 2024 年末，中兴华拥有合伙人数量 199 人、注册会计师 1052 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 522 人。中兴华 2024 年收入总额（未经 审计）20.33 亿元，其中审计业务收入（未经审计）15.30 亿元，证券业务收入 （未经审计）3.2 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | | 合并资产负债表 | 1. | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 2. | 3-4 | | 合并利润表 | 3. | 5 | | 母公司利润表 | 4. | 6 | | 合并现金流量表 | 5. | 7 | | 母公司现金流量表 | 6. | 8 | | 合并股东权益变动表 | 7. | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 8. | 11-12 | | 财务报表附注 | 9. | 13-114 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2024年度内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 1-2 二、审计报告附件 3. 注册会计师执业证书复印件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 三、内部控制的固有局限性 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,F ...

经核查独立董事宗刚、王克、赖能和的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就 在任独立董事宗刚、王克、赖能和的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...