证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-071 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国软件与技术服务股份有限公司董事会,现提名李新明先生为中国软件与技术 服务股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国软 件与技术服务股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国软件与技术服务股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下:, 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 (二) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主 要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李新明,已充分了解并同意由提名人中国软件与技术服务股份有限公司董事会提名 为中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称"该公司")第七届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (三) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主 要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第六十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-070 一、董事会会议召开情况 （一）公司第七届董事会第六十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 6 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 13 日召开，在北京市海淀区学院南 路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，采取了现场+视频的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事唐大龙先生、职 工代表监事周东云女士，董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于注销中软信息系统（永州）有限公司的议案 根据公司业务发展与经营管理的需要，公司拟对全资子公司湖南中软信息系统有限公司 （简称湖南中软） ...

北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 13 日召 开的 2023 年第六次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-069 中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 328,739,617 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.2164 | 3、公司董事会秘书、高级副总经理陈复兴先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 1 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于聘用 2023 年度审计机构的议案 （四）表决方式是否符合《公司法》及《 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 二○二三年十一月十三日 | | | K | | --- | --- | --- | | . | . | | | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 4 - | | 三、关于聘用 2023 年度审计机构的议案 - | 5 - | 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2023年11月13日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为11月13日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 中国软件与技术服务股份有限公司 2023年第六次临时股东大会会议资料 本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过 上海证券交易所交易系统进行投票。 现场 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，中国软件营业收入为16.24亿元，同比下降17.60%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为0.93亿元，同比下降422.18亿元[3] - 公司麒麟软件本年度1-9月实现营业收入6.61亿元[7] - 公司麒麟软件本年度1-9月实现净利润1.29亿元[11] - 公司归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-4.22亿元，同比增亏3,072.50万元[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.66亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-136.55亿元[28] 资产情况 - 非经常性损益项目中，处置长期股权投资产生的收益为2.54亿元[4] - 应收票据同比增长181.15%[4] - 资产减值损失同比增加277.93%[9] - 公司流动资产合计为6,063,863,131.41元，非流动资产合计为2,736,413,482.13元[23] 股权情况 - 中国农业银行股份有限公司持有的股份数量为4,402,464股，占比0.51%[18] - 中国工商银行股份有限公司持有的股份数量为4,169,263股，占比0.48%[18] - 广发基金管理有限公司持有的股份数量为3,615,362股，占比0.42%[18] - 中国建设银行股份有限公司持有的股份数量为2,831,281股，占比0.33%[18] - 新华人寿保险股份有限公司持有的股份数量为2,441,369股，占比0.28%[18] - 中电有限将部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，数量不超过17,204,106股[19] 重大交易 - 公司与关联方中国长城共同以现金3,051万元收购中电创新院合计27%股权[22] - 公司将所持长城软件100%股权以4.86亿元价格协议转让给中电数据产业有限公司[22] - 公司拟回购注销10名激励对象持有的454,867股限制性股票[22] 财务表现 - 2023年第三季度营业总收入为415.86亿元，较去年同期下降了25.5%[26] - 2023年第三季度净利润为-43.94亿元，较去年同期下降了2.4%[27] - 2023年第三季度每股基本收益为-0.56元[28]

麒麟软件（山东）有限公司 2022年度财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | | 1. | 资产负债表 | 1-2 | | 2. | 利润表 | 3 | | 3. 现金流量表 | | 4 | | 4. 股东权益变动表 | | 5-6 | | 5. 财务报表附注 | | 7-34 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-065 中国软件与技术服务股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 （特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2022 年度末合伙人数量 170 人、注 册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。 2022 年度经审计的业务收入 18.45 亿元，其中审计业务收入 13.51 亿元，证券 业务收入 3.2 亿元；2022 年度中兴华为包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，批发和零售业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等行业在 内的 115 ...