二、关于选举第八届董事会非独立董事的独立意见 经审查，我们认为：公司非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》 以及董事任职资格的规定；提名程序完备合法，候选人具备履行上市公司董事职 责的专业知识和能力，未发现有违反《公司法》等相关法律、法规以及违反《公 司章程》的有关规定的人员。因此，同意将本议案提交公司股东大会审议。 三、关于选举第八届董事会独立董事的独立意见 经审查，我们认为：公司独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及 《公司章程》等有关规定，并符合公司的实际需要；提名程序完备合法，候选人 具备履行上市公司董事职责的专业知识和能力，未发现有违反《公司法》等相关 法律、法规以及违反《公司章程》的有关规定的人员。因此，同意将本议案提交 公司股东大会审议。 关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为新疆赛里木现代农业股份有限 公司（以 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会，现提名占 磊先生为新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与新疆赛里木现代农业股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会，现提名胡 斌先生为新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与新疆赛里木现代农业股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事工作制度 【2023 年 11 月重新制定】 目录 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的提名、选举和更换程序 第四章 独立董事的职权、职责及履职方式 第五章 独立董事履职保障 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）、以及《新疆赛里木现代农业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会工作细则 【2023年11月修订】 目录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人 员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 — 1 — 第五条 薪酬与考 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-080 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 10 点 30 分 召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙杰，已充分了解并同意由提名人新疆赛里木现代农业 股份有限公司董事会提名为新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆赛里木现代农业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2023-074 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 15 日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股 份有限公司第七届董事会第三十九次会议通知》,2023 年 11 月 22 日上午 10:30 时,在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开会议， 会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监 事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。 会议逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司股东大 会审议。具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-076 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 变更会计师事务所的原因:鉴于希格玛会计师事务所已连续 9 年为新疆 赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为进一步确 保公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司整体审计工作的需要，拟不再 续聘希格玛会计师事务所为公司年审机构。同时，根据《财政部国务院国资委证 监会关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会 〔2023〕4 号）相关规定，公司通过邀请招标方式选聘了 2023 年度财务报告和 内部控制审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 ● 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无 异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事 会第三十三 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2023-075 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会 审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月15日以电 话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公 司第七届监事会第三十三次会议通知》，2023年11月22日上午12:30时在新疆双河市 经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，本次会议由半数以上 监事推举周可可女士主持，会议应到会监事4人，实际到会监事4人。会议召集召开 符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议： 《新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 议案表决结果 ...