证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-050 卓郎智能技术股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）因涉嫌信息披露违法违规， 于 2023 年 7 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下 发的立案告知书（证监立案字 0362023008 号）。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号： 2023-025）。 公司于 2023 年 12 月 20 日收到中国证监会新疆监管局出具的《行政处罚事先 告知书》([2023]6 号)。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日披露的《关于收到 <行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2023-048）。 公司于 2023 年 12 月 29 日收到了中国证监会新疆监管局下发的《行政处罚决 定书》（[2023]8 号），现将相关内容公告如下： 一、《行政 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为9人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为956,142,742股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为53.4781%[4] - 公司在任董事6人，出席2人[8] - 公司在任监事3人，出席1人[8] 议案表决情况 - 为买方融资租赁业务承担担保责任议案，A股同意票数956,106,842，比例99.9962%[7] - 变更会计师事务所议案，A股同意票数956,106,842，比例99.9962%[7] - 修订《公司章程》并办理工商变更议案，A股同意票数956,106,842，比例99.9962%[9] - 5%以下股东对为买方融资租赁业务承担担保责任议案，同意票数105,177,165，比例99.9658%[9] - 5%以下股东对变更会计师事务所议案，同意票数105,177,165，比例99.9658%[9]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于卓郎智能技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于卓郎智能技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：卓郎智能技术股份有限公司 根据卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律 师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务合同》的约定及受本所指派， 本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《卓郎智能技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法 律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真 实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏，并对本法 ...

资金往来 - 2019年向关联方借出资金3.2282亿美元，占净资产6.53%[3] - 2020 - 2021年向关联方借入资金14.9545亿美元[3] - 2020年从关联方借入资金6.1335亿美元，占净资产15.59%[4] - 2021年从关联方借入资金8.821亿美元，占净资产26.77%[4] 应收货款 - 2021年末应收新疆福满源货款9.14244亿美元[5] - 2022年末应收新疆福满源货款9.10817亿美元[5] 处罚决定 - 拟对公司责令改正，警告并罚款150万元[8] - 拟对潘雪平警告并罚款200万元[8] - 拟对曾正平警告并罚款60万元[8] - 拟对张月平警告并罚款50万元[8]

卓郎智能技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 （证券代码：600545） 会议材料 2023 年 12 月·新疆 1 卓郎智能技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2 卓郎智能技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2023 年 12 月 28 日 （星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必 须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保 证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-047 卓郎智能技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路 399 号公司会 议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日 ...

卓郎智能技术股份有限公司 董事会各专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二条 战略委员会由不少于 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第三条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主 持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公 司章程》所规定的独立性自动失去委员资格，并由董事会根据上述第二至第四条规 定补足委员人数。 第六条 战略委员会下设工作组, 由公司总经理任工作组组长。组员根据实际 工作临时组成，负责委员会的资料收集与研究、项目可行性分析、投融资方案制订 及其他日常工作。 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第一条 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-046 | | | 第五十条 对于监事会或股东自行召 | | --- | --- | --- | | | | 集的股东大会，董事会和董事会秘书 | | | | 将予配合。董事会应当提供股权登记 | | 第五十条 对于监事会或股东自行召 | | 日的股东名册。董事会未提供股东名 | | 集的股东大会，董事会和董事会秘书 | | | | | | 册的，召集人可以持召集股东大会通 | | 将予配合。董事会应当提供股权登记 | | 知的相关公告，向证券登记结算机构 | | 日的股东名册。 | | 申请获取。召集人所获取的股东名册 | | | | 不得用于除召开股东大会以外的其他 | | | | 用途。 | | | | 第五十五条 股东大会的通知包括以下 | | | | 内容： | | | | （一） 会议的时间、地点和会议期 | | | 限； | | | | | （二） 提交会议审议的事项和提案； | | | | （三） 以明显的文字说明：全体股东 | | | | 均有权出席股东大会，并可以书面委 | | | | 托代理人出席会议和参加表决，该股 | | ...

卓郎智能技术股份有限公司 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-044 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。 （二）关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-046）及修订后的 《公司章程》。 本议案需提交公司股东大会审议。 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日以邮 件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-045 卓郎智能技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 公司拟变更会计师事务所的原因：立信服务合同期限已结束，综合考虑 公司业务发展需要和未来审计工作需要等实际情况，公司拟聘任天衡为公司 2023 年度审计服务机构。公司已就变更会计师事务所的事项与立信及天衡进行 了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且未提出异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 天衡前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏 省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡已取得江苏省财政厅颁发的会计 师事务所执业证书，过去二十多年一 ...