股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日14点在新疆乌鲁木齐市公司会议室召开[3] - 网络投票2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议10项议案，含2024年年度报告等[7] 股权登记与参会 - 股权登记日2025年6月20日，登记在册A股股东有权参会[13] - 登记时间2025年6月26日9:00 - 17:30[18] 委托表决 - 公司委托代表出席并代为行使表决权[22] - 委托人需在委托书中选意向并打“√”[24]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月13日15:00-16:00通过网络互动形式召开 [1][2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) [1][3] - 投资者可在2025年6月6日至6月12日16:00前通过网站预征集栏目或公司邮箱IR.China@saurer.com提前提问 [1][2][3] 参会人员 - 参会高管包括总经理许海林、董事会秘书李若帆、财务总监曾正平和独立董事李书奇 [2] - 如遇特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 会议内容 - 将针对2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标进行交流 [2] - 公司在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 后续安排 - 会议结束后投资者可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [3] - 联系人为董事会秘书李若帆 电话0991-3708178 邮箱IR.China@saurer.com [3]

回购方案 - 2024年7月6日首次披露，由董事长潘雪平提议[3] - 实施期限为2024年7月22日至2025年7月21日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元，用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计已回购股数0万股，金额0万元，价格区间0元/股至0元/股[3] - 截至2025年5月31日，公司尚未开始股份回购[6] 决策流程 - 2024年7月4日董事长提议回购拟全部注销，7月5日董事会、7月22日股东大会审议通过[4]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年6月13日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者可于2025年6月6日至12日16:00前预征集提问[3] - 参加人员有总经理等，联系人是董事会秘书李若帆[6][7] - 联系电话0991 - 3708178，邮箱IR.China@saurer.com[7]

活动信息 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月23日15:00 - 17:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者沟通交流[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月16日[3]

回购方案 - 2024年7月4日董事长提议回购股份拟全部注销[4] - 2024年7月6日首次披露回购方案[3] - 实施期限为2024年7月22日至2025年7月21日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 截至2025年4月30日，累计回购股数0万股，占比0%[3] - 累计已回购金额0万元，实际价格0元/股至0元/股[3] - 截至2025年4月30日尚未开始股份回购[6]

会议情况 - 2024年度公司第十届董事会召开7次会议，审议29项议案[3] - 召开4次股东大会，审议14项议案[3] - 董事会审计委员会召开6次会议，审议15项议案[5] - 薪酬与提名委员会召开3次会议，审议5项议案[5] - 召开1次独立董事专门会议审查关联交易[6] 人员履职 - 独立董事应参加董事会5次、审计委员会4次、薪酬与提名委员会3次，均亲自出席[4][5] 公告发布 - 发布《2023年年度业绩预盈公告》等业绩预告[16] - 发布4份定期报告、69份临时公告[19] 议案审议 - 审议通过日常关联交易预计及授权等议案[11][13][17] 内控情况 - 披露《内部控制评价报告》，审计机构审计[21] - 天衡会计师事务所出具带强调事项段无保留意见报告[21]

会议情况 - 2024年公司第十届董事会召开7次会议，审议29项议案[3] - 2024年召开4次股东大会，审议14项议案[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议15项议案[4] - 2024年薪酬与提名委员会召开3次会议，审议5项议案[4] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[5] 公告发布 - 2024年发布《2023年年度业绩预盈公告》等3份业绩公告[14] - 报告期内发布4份定期报告、69份临时公告[17] 独立董事意见 - 认为财务报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控有效[10] - 认为日常关联交易预计及授权合理公允，未损害利益[9] - 认为董事及高管2023年度薪酬方案合理合法[13] - 认为公司及相关股东严格履行承诺[16] 内控相关 - 董事会评价内控并披露《内部控制评价报告》[19] - 天衡会计师事务所出具带强调事项段无保留意见内控审计报告[19] - 独立董事将督促解决内控报告涉及事项[19]

会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，审议29项议案[3] - 2024年股东大会召开4次，审议14项议案[3] - 2024年薪酬与提名委员会召开3次会议，审议5项议案[4] 公告报告 - 2024年发布4份定期报告、69份临时公告[15] - 发布《2023年年度业绩预盈公告》等3份业绩预告[10] 其他事项 - 2024年继续聘用天衡会计师事务所[11] - 审计机构出具带强调事项段无保留意见内控审计报告[16]

会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，审议29项议案；股东大会召开4次，审议14项议案[4] - 审计委员会召开6次会议，审议15项议案；薪酬与提名委员会召开3次，审议5项议案[6] 信息披露 - 报告期发布定期报告4份、临时公告69份[18] 审计相关 - 继续聘用天衡会计师事务所提供审计服务[17] - 审计机构出具带强调事项段的无保留意见内控审计报告[19] 独立董事意见 - 认为关联交易合规公允，未损害公司和中小股东利益[12] - 认为财务报告及信息真实准确完整[13]