趙桂萍 聯席公司秘書 中國，深圳，2023年10月13日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548） 董事會會議通告 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於 2023年10月27日（星期五）舉行會議，以審議及批准本公司截至2023年9月30日止三個月 未經審計之第三季度業績（有關內容乃根據中國證券監督管理委員會相關規定編制）及其 他事項（如有）。 承董事會命 於本公告之日，本公司董事為：廖湘文先生（執行董事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、 文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艶女士（非執行董事）、呂大 偉先生（非執行董事）、白華先生（獨立非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、 繆軍先生（獨立非執行董事）和徐華翔先生（獨立非執行董事）。 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-067 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175271 | 债券简称：G20 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于审计机构变更项目合伙人及质量控制复核人的公告 - 1 - 质量控制复核人彭金勇先生，自2005年加入德勤并开始从事上市公司审计 及与资本市场相关的专业服务工作，2009年注册为注册会计师，现为中国注册会 计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。彭金勇先生近三年签署的上市公 司审计报告包括四川和谐双马股份有限公司2020年度、2021年度及2022年度审计 报告、株洲中车时代电气股份有限公司2021年度审计报告等。彭金勇先生自2023 年开始为本公司提供审计专业服务。 2、诚信记录 黄天 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-066 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175271 | 债券简称：G20 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年 8 月未经审计路费收入公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）董事会（"董事会"）谨此公告 本集团 2023 年 8 月的路费收入（未经审计）如下： | 收费公路 | 集团控股 | 收入合并 | 路费收入（人民币千元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 比例 | 比例 | 总计 | 日均 | | ...

财务表现 - 深圳高速公路集团2023年上半年营业收入为4,094,093,645.65元，同比增长0.75%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为848,711,632.68元，同比增长9.49%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为1,592,514,611.01元，同比增长19.52%[46] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.347元，同比增长10.66%[46] - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、资金占用费等，合计为124,681,874.66元[48] - 公司在2023年上半年实现营业收入约41.25亿元，同比增长0.75%。其中，路费收入约25.99亿元，环保业务收入约7.52亿元，其他收入约7.73亿元，分别占总收入的63.01%、18.24%和18.75%[73] - 深圳地区路段的路费总收入同比增长超过20%[77] - 外环项目日均车流量和日均路费收入分别同比增长33.7%和29.0%，公司已批准建设外环三期以进一步发挥整体效益[78] - 公司在2023年上半年实现归属于母公司股东的净利润为929,275千元，同比增长9.49%[132] - 报告期内，公司经营活动现金流入净额为1,903,352千元，同比增加310,837千元，主要原因是附属收费公路路费收入上升和收回售电补贴款[158] - 报告期内，公司投资活动现金流入净额为461,869千元，同比增加3,083,588千元，主要是收回理财产品投资和支付收购深投控基建股权对价款[160] - 报告期内，公司筹资活动现金流出净额同比增加约30.21亿元，主要是借贷净流入减少和提前支付股利[161] - 公司资产总额为68,161,616千元，较上年年末下降1.51%，未偿还有息负债总额为33,247,088千元，较上年年末减少约0.25%[164] 业务拓展 - 全国高速公路建成里程将达19万公里，高速公路通达城区人口10万以上市县[58] - 公司目前投资或经营的收费公路项目共16个，控股里程约643公里，公司路产规模及盈利能力在国内高速公路上市公司中处于前列[59] - 公司正在推进外环项目的建设及机荷高速改扩建、广深高速改扩建的前期工作，以不断补充公司优质公路资产[59] - 公司成功开发的路网监测与指挥调度系统平台已上线运营，为实现路网运行监测和管理、业务协同、应急联动等业务提供信息化应用平台[60] - 公司自主研发的外环项目路面信息一体化管控平台获得国家计算机软件著作权，基于BIM的高速公路建设管理平台主体功能的开发已基本完成[60] - 公司已取得公路工程施工总承包一级资质，为拓展高等级的市政及公路养护市场创造了准入条件[60] - 公司通过向上下游产业链适度拓展，深度赋能主业的经营发展[60] - 公司确定了进入大环保产业的战略转型目标，在整固并提升收费公路主业的同时，逐步聚焦固废资源化处理和清洁能源发电行业[61] - 公司在固废资源化处理行业发展进入高速增长阶段，具备较高等级资质和资本规模实力的企业更具竞争力[63] 项目投资 - 深圳高速公路集团股份有限公司承接了深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目全过程代建管理项目[22] - 深圳高速公路集团股份有限公司成功竞拍了贵龙项目及龙里河大桥项目相关土地，竞拍土地约为3038亩[26] - 公司投资和经营的风力发电项目累计装机容量达648MW，主要包括包头南风、新疆木壘、永城助能、中衛甘塘等项目，2023年上半年风力发电业务收入分别为412,949.32千元、343,567.55千元、47,748.88千元、64,298.41千元[98] - 新能源公司与国家电投集团控股子公司威宁能源合资成立金深新能源，已取得贵州省紫云县180MW风电项目核准，同时申报河北平山县60MW和70MW光伏项目[99] - 公司持股60%的深圳市深高速壹家公寓管理有限公司主要开展深圳市福永、松岗长租公寓业务，松岗项目出租率为97%，福永项目出租率为89%[123] - 公司加快推进财务信息化建设，促进财务数字化转型，通过财务共享中心和资金集中管控平台，持续优化对所投资企业的财务管控，加强资源统筹，提升资金使用效率[199] 合作与中标 - 2022年6月，公司中标并续签四条路综合管养项目，合同期3年，累计合同金额约为2.9亿元，被评为优秀[110] - 2023年3月28日，公司成功中标深圳市交通局秀峰、塘背、横岗收费站运营管理项目，合同期限为2023年4月10日至2024年4月9日[111] - 数字科技公司成功中标深圳市交通局宝安管理局的宝安区既有道路BIM建模项目，合同金额约3,398.49万元[129]

广东君言律师事务所 关于深圳高速公路集团股份有限公司 召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股 东会议及2023年第一次H股类别股东会议 广东君言律师事务所 关于深圳高速公路集团股份有限公司 召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议 之 法律意见书 中国·深圳 南山区华润城大冲国际中心 5 号楼 29 层 网址：http://www.junyanlawyer.com/ 联系电话：0755-83023939 深高速 2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东会议及第一次 H 股类别股东会议之法律意见书 之法律意见书 致：深圳高速公路集团股份有限公司 广东君言律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳高速公路集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所刘园园律师、陈丹律师列席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）、2023 年第一次 A 股类别股东会议（以下简称"本次 A 股类别股东会议"）及 2023 年第一次 H 股类别股东会议（以下简称"本次 H 股类别股东会议" ...

| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | | | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175271 | 债券简称：G20 | 深高 | 1 | | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | 一、会议召开和出席情况 | 2023 年第一次临时股东大会出席情况 | | | | --- | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 18 | | 其中：A | 股股东人数 | 16 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,554,286,725 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,232,555,815 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 321,730,910 | 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"、"本公司"、"本集团"、 "集团"）第九届董事会第三十六次会议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）以现场 和通讯表决相结合的方式在深圳市举行。 （二）会议通知及发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 9 月 1 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 9 月 6 日。 （三）会议应到董事 10 人，出席及委托出席董事 10 人，其中董事廖湘文、 王增金、文亮、李晓艳、吕大伟和独立董事白华、李飞龙、缪军及徐华翔均亲自 出席了本次会议；董事戴敬明因公务未能亲自出席本次会议，已委托董事文亮代 为出席并表决。 （四）全体监事及本公司部分高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳高速公路 集团股份有限公司公司章程》的规定。 | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-063 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175271 | 债券简称：G20 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于参加沪市高速公路行业上市公司集体业绩说明会的公告 本次投资者说明会以线上播放业绩讲解视频、现场交流、视频直播和网络 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-062 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175271 | 债券简称：G20 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）于 2023 年 9 月 4 日-5 日发行 了 2023 年度第二期中期票据，现将发行基本情况公告如下： 深圳高速公路集团股份有限公司董事会 | 名称 | 深圳高速公路集团股份有限公司 | | --- | --- | | | 2023 年度第二期中期票据 | | 简称 | 深圳高速 23 MTN002 | | 代码 | 102382388 期限 年 5 | | 起息日 | 2023 年 9 月 6 日 兑付日 2028 年 9 月 6 日 | | 计划发行总额 | 10 亿元 ...

财务数据和关键指标变化 - 2023上半年实现营业收入41.2亿元,同比增长0.75% [1][2] - 实现净利润9.3亿元,同比上升9.5% [1] - 每股收益0.384元,同比上升10.66% [1] 各条业务线数据和关键指标变化 - 收费公路实现收入26亿元,占比63%,路费收入同比上升7.8% [2] - 大环保实现收入7.5亿元,占比18%,同比下降10% [2] - 特许经建造服务收入4亿元,占比10%,同比增长61% [2] - 委托建设和管理收入1.8亿元,占比4%,同比下降55% [2] - 房开业务实现收入1400万元,同比下降44% [2] 各个市场数据和关键指标变化 - 深圳地区所有路段路费收入都增长超过20% [7] - 广东省外项目如南京三桥日均混合凑入量同比增长近40% [7][8] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 大力推进重大工程项目建设,如外环三期、集合改革建等 [12][13] - 加大重大项目拓展,特别是环境和新能源领域 [12] - 推进重大融资安排,包括定向增发和公募 [12] - 进一步防范汇率和安全生产等重大风险 [12] - 在有机垃圾处理领域力争成为行业领先企业 [10] - 在清洁能源领域加大风电和光伏项目的拓展 [11][32][33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 上半年整体经营业绩符合预期,随着国民经济复苏,公司主营业务均有较强需求增长 [6][7] - 下半年中国经济有望维持持续恢复和长期向好的态势,但内生动力不足、需求偏弱等挑战仍存在 [12] - 公司将采取多项措施应对挑战,包括加快重点项目建设、拓展新项目、优化融资安排、防范重大风险等 [12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **林佳逸提问** - 7-8月车流量恢复情况是否进一步好于上半年 [24] - 深中通道开通后对公司路网的影响 [25] - 外币负债对汇率波动的影响 [26] **黄碧南回答** - 7月车流量增速有所放缓,但仍高于全省平均水平 [26][27] - 深中通道开通将带来沿江高速等路段车流量的增长 [25] - 外币负债中约130亿元人民币折算,上半年汇兑损失约1.04亿元 [28] 问题2 **提问者提问** - 房地产项目下半年是否有5-6亿利润贡献 [33] - 公司债务融资成本情况及未来变化 [34][35][36] - 公司未来在两大主业的投资计划 [37] **赵贵平、温破伟回答** - 梅林关项目预计年底交房,有望带来利润贡献 [34][35] - 上半年综合融资成本3.5%,预计人民币债务成本将进一步下降 [35][36] - 未来5年公路板块投资约93亿元,大环保板块每年约10-15亿元 [37] 问题3 **提问者提问** - 公司分红政策及未来提升分红比例的考虑 [38][39][40][41] **赵贵平回答** - 公司分红政策为不低于55%,未来将根据发展需求和股东利益保持合理分红水平 [38][39][40][41]