修订完成的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-037 保定天威保变电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大 会审议。具体修订情况如下： 根据实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款内容，具体修 订内容如下： | 修订前章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第一百五十二条 公司设监事会。 | 第一百五十二条 公司设监事会。 | | 监事会由五名监事组成,监事会设主席 | 监事会由 三名 监事组成,监事会设主席 | | 1 人。监事会主席由全体监事过半数选 | 1 ...

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气"或"公司") 第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下： 为真实反映公司 2023 年上半年的财务状况和经营状况，按照企 业会计准则的相关规定，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行 了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 一、2023 年上半年各公司计提减值情况 根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2023 年上半年计提各 类减值 787.75 万元，共减少当期合并报表利润总额 787.75 万元。 计提减值具体情况如下： 1、坏账准备 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-036 保定天威保变电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 2023 年上半年计提坏账准备 6.95 万元，主要是各公司按照期末 实际账龄或个别认定法计算计提坏账准备 6.95 万元。其中应收账款 计提与转回坏账准备增加坏账准备 161. ...

保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第十七次会议的 为真实反映公司 2023 年上半年的财务状况和经营状况，按照企 业会计准则的相关规定，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行 了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关 规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果。经独立董 事研究讨论，予以同意。 二、《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司 2023 年半年度 风险评估报告》 兵器装备集团财务有限责任公司按照金融监管部门要求建立了 较为完善的风险管理体系，各项监管指标均符合相关标准，提供存、 贷款等金融业务的风险管控措施到位，能够有效管控金融业务风险， 公司预期发生存贷款等金融业务遵循公平、公正的原则，交易定价公 允、合理不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会 在审议时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及公司 章程的规定。 经独立董事研究讨论，予以同意。 三、《关于厉大成先生不再担任公司董事的议案》 根据中国兵器装备集团有限公司意见，建议厉大成先生不再担任 1 独立董事意见 根据《上市公司独立董 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-034 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同 意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值 准备的公告》。 独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《保定天威保变电气股 1 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"或"保变电 气")于 2023 年 8 月 15 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届 董事会第十七次会议的通知，于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开 了第八届董事会第十七次 ...

保定天威保变电气股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会会议材料 二〇二三年第三次临时股东大会会议须知 保变电气 二〇二三年第三次临时股东大会会议材料目录 目 录 | 1.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会授权委托书 4 | | 3.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 4.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会会议议案 6 | | （1）关于修订《公司章程》的议案 6 | | （2）关于厉大成先生不再担任公司董事的议案 7 | 1 保变电气 二〇二三年第三次临时股东大会会议须知 保定天威保变电气股份有限公司 二〇二三年九月 为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》 的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。 审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票。 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-033 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十六次会 议的通知，于 2023 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开了第八届董事 会第十六次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于公司组织机构调整 的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 为满足生产经营需要，公司决定成立保定天威保变电气股份有限 公司秦皇岛分公司。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2023 年 8 月 14 日 1 ...

活动信息 - 公司参加2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年5月30日15:00-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [2] 活动内容 - 公司高管将在线与投资者沟通交流 [2] - 交流内容包括2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等 [2] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整 [2] - 公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]

营业收入 - 2023年第一季度营业收入为582,816,169.08元，同比下降12.92%[4] - 营业总收入为582,816,169.08元，较上一季度下降了12.86%[11] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为5,647,417.57元，同比下降55.29%[4] - 公司的净利润为5,856,035.06元，较上一季度下降了58.88%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,272,653.41元，同比增长34.30%[4] 资产状况 - 总资产为5,584,730,440.00元，较上年同期增长2.91%[5] - 公司流动资产合计为3,860,004,394.48元，较上年同期增长4.48%[9] - 公司的固定资产为1,011,911,408.30元，较上一季度增长了1.94%[10] 股权结构 - 股东中国兵器装备集团有限公司持有44.56%股份，无限售股份[6] 负债情况 - 公司的流动负债合计为4,572,234,188.62元，较上一季度增长了29.53%[10] - 公司的负债合计为4,719,749,254.00元，较上一季度增长了3.54%[11] 所有者权益 - 公司的所有者权益合计为864,981,186.00元，较上一季度增长了0.63%[11] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动现金流入小计为919,175,816.88元，较2022年同期增长46.2%[15] - 2023年第一季度，公司经营活动现金流出小计为999,879,242.38元，较2022年同期增长8.9%[15] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-19,927,798.43元，较2022年同期减少75.1%[16]

财务业绩 - 2022年营业收入为3,445,632,803.64元，同比下降16.76%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为29,489,888.76元，同比下降32.07%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,116,629.39元，同比下降136.53%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-371,795,267.69元，同比下降232.26%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为731,890,497.68元，同比增长4.98%[11] - 2022年末总资产为5,426,620,819.72元，同比下降5.65%[11] - 2022年基本每股收益为0.016元，同比下降33.33%[11] - 2022年稀释每股收益为0.016元，同比下降33.33%[11] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.004元，同比下降136.36%[11] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为669,282,345.21元、688,583,340.61元、563,146,665.06元和1,524,620,452.76元[13] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,630,836.98元、-1,613,697.12元、-10,658,246.38元和29,130,995.28元[13] - 2022年非经常性损益项目合计金额为36,606,518.15元，其中非流动资产处置损益为20,020,393.47元[13] - 2022年公司实现营业收入34.46亿元，同比下降16.76%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为0.29亿元，同比下降32.07%[22] - 营业成本为27.56亿元，同比下降19.12%，综合毛利率同比增加2.33个百分点[25] - 输变电产业营业收入为33.39亿元，同比下降9.06%，毛利率为19.76%，同比增加0.62个百分点[26] - 其他业务营业收入为3493万元，同比下降91.07%，毛利率为5.06%，同比增加2.22个百分点[26] - 国内市场营业收入为32.70亿元，同比下降17.23%，毛利率为20.03%，同比增加1.87个百分点[26] - 国外市场营业收入为1.03亿元，同比下降7.12%，毛利率为6.25%，同比增加9.93个百分点[26] - 变压器生产量1080台，同比下降35.83%，销售量1111台，同比下降40.62%，库存量55台，同比下降36.05%[26] - 互感器生产量1487台，同比增长17.83%，销售量1627台，同比增长13.70%，库存量295台，同比下降32.18%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.72亿元，同比下降232.26%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金同比减少[23] - 输变电产品原材料成本为22.53亿元，占总成本的83.09%，较上年同期减少9.10%[28] - 输变电产品燃料动力成本为6720.54万元，占总成本的2.48%，较上年同期增加2.02%[28] - 输变电产品人工费用为2.04亿元，占总成本的7.52%，较上年同期减少8.90%[28] - 输变电产品制造费用为1.54亿元，占总成本的5.69%，较上年同期减少22.72%[28] - 其他成本为3316.37万元，占总成本的1.22%，较上年同期减少91.28%[28] - 前五名客户销售额为10.27亿元，占年度销售总额的29.80%[28] - 前五名供应商采购额为8.80亿元，占年度采购总额的27.45%[30] - 研发投入总额为2.29亿元，占营业收入的6.64%，其中资本化研发投入占比4.35%[33] - 研发人员数量为402人，占公司总人数的10.35%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.72亿元，较上年同期减少232.26%[35] - 境外资产总额为158,048,799.76元，占总资产的2.91%[38] - 2022年年度报告涵盖了环境监测、废物处理、污染防治设施运行情况、建设项目环境影响评价、突发环境事件应急预案、环境自行监测方案、减碳措施及效果等方面的详细信息[121][122][123][124][125][126][127][128][129][130] - 公司积极落实生态环境保护和污染防治工作，不断升级废水、废气污染物治理设施，改进生产工艺过程，探索节材降耗、绿色无污染原辅材替代等工艺[127] - 公司报告期内为减少碳排放采取了多项措施，减少排放二氧化碳当量5,422吨，包括使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等[128] - 子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司已建成2.4MW光伏电站，年发电量约为263.34万kWh，每年可节约标煤约811吨[129] - 公司未披露部分子公司的环境信息，原因包括无污染无排放、境外公司、非生产型企业无污染物排放等[127] - 公司2022年年度报告单独披露了社会责任报告，详见公司2023年4月18日披露于上海证券交易所网站的《保定天威保变电气股份有限公司2022年度社会责任报告》[130] - 公司总投入扶贫及乡村振兴项目86.8514万元，其中资金投入20.3万元，物资折款66.5514万元[131][132] - 公司通过捐款帮扶、消费帮扶和文化帮扶等形式进行扶贫工作，但惠及人数无量化统计[133] - 公司实际控制人中国兵器装备集团公司承诺避免与公司同业竞争，并支持公司输变电业务的发展[134][135][136] - 中国兵器装备集团公司承诺减少与公司的关联交易，并确保关联交易公平、公正[137] - 中国兵器装备集团公司承诺避免新增同业竞争，并将新业务机会优先提供给公司[138][139] - 公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度财务报告及内部控制审计机构，年度财务报表审计报酬为83.5万元，内部控制审计报酬为23万元[145] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[146] - 公司有重大诉讼、仲裁事项，详见2022年1月26日披露于上海证券交易所网站的相关公告[146] - 2022年度日常关联交易总额为13,570.25万元，占同类交易金额的比例为3.05%至30.56%不等[147] - 关联债权债务总额为121,758.91万元，其中关联方向上市公司提供资金6,109.23万元[149] - 存款业务每日最高存款限额为150,000.00万元，期末余额为28,819.99万元[149] - 贷款业务期末余额为94,600.00万元，贷款利率范围为1%至4.35%[150] - 综合授信业务总额为395,600.00万元，实际发生额为113,844.82万元[150] - 报告期内对子公司担保发生额合计为19,986,009.52元[151] - 报告期末对子公司担保余额合计为28,558,109.52元[151] - 担保总额占公司净资产的比例为3.90%[151] - 短期借款委托贷款发生额为4,000.00万元，未到期余额为4,000.00万元，逾期未收回金额为78,760.36万元[152] - 长期借款委托贷款发生额为294.06万元，未到期余额为3,781.78万元，逾期未收回金额为0[152] - 兵器装备集团财务有限责任公司短期借款委托贷款金额为500.00万元，年化收益率为4.35%[152] - 兵器装备集团财务有限责任公司长期借款委托贷款金额为3,781.78万元，年化收益率为4.50%[152] - 中国工商银行保定朝阳支行短期借款委托贷款金额为5,000.00万元，年化收益率为7.80%[152] - 中国工商银行保定朝阳支行短期借款委托贷款金额为10,000.00万元，年化收益率为7.80%[152] - 公司对到期尚未偿还的委托贷款全额计提减值准备[153] - 截至报告期末普通股股东总数为94,285户[156] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为92,617户[156] - 中国兵器装备集团有限公司持有公司股份820,537,574股，占比44.56%[155] - 保定天威集团有限公司持有公司股份352,280,640股，占比19.13%，并质押352,000,000股[155] - 保定天威投资管理有限公司持有公司股份15,413,440股，占比0.84%[155] - 保定市发展投资有限责任公司持有公司股份9,248,064股，占比0.50%[155] - 肖永辉持有公司股份4,000,000股，占比0.22%[155] - 王玉立持有公司股份3,150,000股，占比0.17%[155] - 高中强持有公司股份2,582,727股，占比0.14%[155] - 卢晓旺持有公司股份2,556,100股，占比0.14%[155] - 2022年度实现主营业务收入337,356.21万元，占营业收入总额97.91%[163] - 2022年12月31日，存货账面原值为82,958.63万元，计提存货跌价准备14,125.70万元[164] - 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量[163] - 公司处于破产重整中[161] - 公司未实施股份回购[161] - 公司未发行企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具[162] - 公司未发行可转换公司债券[162] - 公司未涉及优先股相关情况[161] - 公司未涉及债券相关情况[162] - 公司未涉及股份限制减持情况[161] - 2022年12月31日，公司总资产为54.27亿元，较2021年12月31日的57.51亿元有所下降[169] - 2022年12月31日，公司流动资产合计为36.94亿元，较2021年12月31日的39.02亿元有所下降[168] - 2022年12月31日，公司非流动资产合计为17.33亿元，较2021年12月31日的18.49亿元有所下降[169] - 2022年12月31日，公司流动负债合计为35.32亿元，较2021年12月31日的37.02亿元有所下降[169] - 2022年12月31日，公司非流动负债合计为10.35亿元，较2021年12月31日的12.38亿元有所下降[169] - 2022年12月31日，公司负债合计为45.67亿元，较2021年12月31日的49.39亿元有所下降[169] - 2022年12月31日，公司所有者权益合计为8.60亿元，较2021年12月31日的8.12亿元有所增加[170] - 2022年12月31日，公司货币资金为5.79亿元，较2021年12月31日的11.89亿元大幅下降[168] - 2022年12月31日，公司应收账款为17.74亿元，较2021年12月31日的13.99亿元有所增加[168] - 2022年12月31日，公司短期借款为11.90亿元，较2021年12月31日的10.55亿元有所增加[169] - 2022年营业总收入为3,445,632,803.64元，较2021年的4,139,509,091.64元有所下降[173] - 2022年营业总成本为3,401,896,439.26元，较2021年的4,075,277,514.98元有所下降[173] - 2022年净利润为48,045,571.43元，较2021年的57,239,662.84元有所下降[173] - 2022年归属于母公司股东的净利润为29,489,888.76元，较2021年的43,409,473.69元有所下降[173] - 2022年基本每股收益为0.016元/股，较2021年的0.024元/股有所下降[174] - 2022年资产总计为5,444,830,737.32元，较2021年的5,801,085,980.71元有所下降[171] - 2022年流动负债合计为3,284,247,002.81元，较2021年的3,444,349,544.36元有所下降[171] - 2022年非流动负债合计为1,0

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-018 保定天威保变电气股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日(星期二)上午 10:00-11:30 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 25 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 1 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日上午 10:00-11:30 ...