董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超公司董事总数1/2[6] - 董事辞任或任期届满后忠实义务期限为3年[8] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[8] - 独立董事连续两次未出席，董事会30日内提议解除职务[8] - 公司董事会由八名董事组成，设正副董事长各一人，独立董事三人[11] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[12] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议、披露并提交股东会审议[13] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需董事会审议、披露并提交股东会审议[13] 财务资助与担保 - 财务资助单笔超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议并提交股东会审议[15] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需董事会审议并提交股东会审议[15] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议并提交股东会审议[16] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议并提交股东会审议[16] 董事会会议 - 董事会每年至少召开二次会议，提前十日书面通知董事[21] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 董事会会议记录保存期为十年[29] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会审议[27] 董事会审议事项 - 重大交易包括购买或出售资产、对外投资等十二类事项[31][32] - 董事会审议利润分配方案应考虑公司发展与股东现实利益关系[25] - 董事会审议资本公积转增股本方案应说明原因并披露数据及影响[25] - 董事会审议选聘中介机构应考虑业务素质和社会影响[25] 其他 - 列入议程的议案交付表决前提案人可撤回，审议有重大问题可暂不表决[26] - 董事会可组织调查委员会或授权总经理处理特定问题并报告情况[26] - 董事会审议涉及职工切身利益问题应事先听取工会和职工意见[27] - 董事应在董事会决议签字并对决议负责，表决异议记载可免责[29]

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵 守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和 关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织）， 为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接 控制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、 控 ...

公司基本信息 - 公司于2002年9月5日在上海证券交易所上市，首次发行2500万股普通股[8] - 公司注册资本为678,055,239元，已发行股份数678,055,239股，均为普通股[9][14] 股份交易与管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[15] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持类别股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 董事、高管、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[22] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，特定情形可书面请求起诉或自行起诉[29][31] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[84] 各委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人[99] - 战略委员会由4名董事组成，至少包括1名独立董事[101] 管理层相关 - 公司设总经理、总编辑各1名，由董事会聘任或解聘[106] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[108] 党建相关 - 公司党委由7人组成，纪委由5人组成，每届任期5年[114] - 专职党务人员按不低于职工总数1%配备，党建经费按不低于上年度职工工资总额1%安排[119] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财务会计报告[122] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金[124] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议，无需股东会决议[145] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[152]

投资部门职责 - 证券投资部负责投资项目执行、管理、跟踪等工作[7][15][17] - 财务部负责投资项目资金筹措、核算及监督工作[8] 投资决策与实施 - 投资项目按成交金额分层决策，不同比例经不同层级审议[12] - 获批项目由证券投资部和财务部组织实施[15] 投资退出与评估 - 证券投资部可提退出建议方案，经复核、审批后报决策[20][21] - 投资退出后，财务部评估损益，证券投资部编制总结报告[21] 档案管理 - 投资项目相关协议等文本原件由证券投资部存档[23] - 投资项目档案原则上永久保存，处理或销毁需报公司批准[23] 办法相关 - 办法经董事会审议通过后生效，适用时代出版传媒股份有限公司[26][27] - 办法时间为2025年8月27日[27]

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "时代出版"或"公司"）的重大信息内部报告工作，加强 时代出版与各部门及下属各级单位（包括全资子/孙公司、控 股子/孙公司、分公司，下同）之间重大信息披露事项的联络 与协调，保证公司内部重大信息的快速传递、科学归集和有 效管理，确保时代出版信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《时代出版传媒股 份有限公司章程》的有关规定，并结合时代出版的实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指已发生或者拟发生的 可能对时代出版股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 或对理性投资者是否购买或者出售时代出版股票的决定产 生较大影响、按照中国证监会安徽监管局和上海证券交易所 的相关监管规则等可能需要提请时代出版董事会审议或者 履行公开披露义务的情形或事件，包括但不限于本制度第三 章规定的信息。 - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 第二章 职责权限 第三条 公司董事长为信息披露工作第一责任人。董 ...

时代出版传媒股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第五条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其 衍生品种前，应知悉法律法规关于股份转让限制性规定和内 幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法、违规 的交易，并应当按照相关规定履行信息披露义务，保证披露 的信息真实、准确、完整。 第一章 总则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、上 海证券交易所《股票上市规则》《交易规则》《上市公司自 律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律 法规"）以及《时代出版传媒股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本 公司股份及其变动的管理。 第三 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，增强年报 信息披露的真实性、准确性、完整性、公平性和及时性，提 高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任 人的问责力度，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、下属 各级单位法定代表人或负责人、为公司年报编制提供专业服 务的中介机构，以及与公司年报编制及信息披露工作有关的 其他人员或部门。公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的 会计师事务所及注册会计师独立、客观地进行年报审计工 作。 第三条 本制度所指"年报信息"，是指根据相关法律法 规及监管部门的要求，需要在公司年度报告中列示或说明的 内容，以及中国证监会及其派出机构、上海证券交易所要求 在当年年报中披露的、可能对公司证券及其衍生品种交易产 生较大影响而投资者尚未得知的其他重大信息。 （三）年报编制及信息披露过程中，在年报撰写、编制、 审核、监督及实际履行信息披露时，发生严 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、 临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范公司 对外信息报送和使用的相关行为，维护信息披露公平的原则，保证投资者的合法 权益，依据我国《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规以及《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、全资或控股子公司、参股子公 司，公司的董事、高级管理人员、对外报送材料的公司工作人员及其他相关人员， 公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 外部信息使用人的范围包括但不限于：依照国家法律法规、监管要 求等需要公司向其提供信息的部门；与公司签订了中介服务协议，在服务过程中 需要公司提供信息的中介机构；上述部门单位的具体经办人。 第四条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、财务快报、统计数据、正在 策划的重大事项等公司非公开重大信息。 第五条 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权，应当经专门会议审议，并经全体独立董事 过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： - 1 - 第一章 总则 第一条 为进一步完善时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司及中小股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及《时代出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《时代出版传媒股份有限公司独立董事制度》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是指 不在公 ...

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 第二章 任职资格 、聘任与解聘 第四条 董事会秘书的任职资格： 时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，特 制定本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与上海证券交易所的指 定联系人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责以公司名义办理信息披 露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。公司设立由董事会秘书分 管的工作部门。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管 理人员所要求的义务，应忠实、勤勉地履行职责，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 公司应当为董 ...